第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王东、主管会计工作负责人王蓉及会计机构负责人(会计主管人员)王蓉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2018 年5月15日，公司收到控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司通知，乐山市国资委已于 2018 年5月15日出具《乐山市国有资产监督管理委员会关于峨乐旅集团及其下属企业公司制改造方案的批复》“同意四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司公司制改造方案，改制后四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司出资人变更为乐山市国有资产监督管理委员会”。故公司的实际控制人将由峨眉山管委会变更为乐山市国资委。

　　公司于2018年5月18日在指定媒体披露了《峨眉山旅游股份有限公司关于实际控制人变动的提示公告》（公告：2018-10号）及《峨眉山旅游股份有限公司收购报告书摘要》。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购触发收购人的要约收购义务，乐山市国资委向中国证监会提出豁免要约收购申请。2018年9月，公司收到中国证监会《关于核准豁免乐山市国有资产监督管理委员会要约收购峨眉山旅游股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]1345号），并于9月5日在指定媒体披露了《关于乐山市国有资产监督管理委员会申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2018-29）。截止本报告期末，上述事项尚未完成工商变更，公司实际控制人仍为峨眉山管委会。

　　2、公司2019年8月21日召开的第五届董事会第九十六次会议、第五届监事会第八十二次会议及2019年10月11日召开的2019年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署〈增资协议〉的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟使用募集资金出资1.207亿元认缴云上旅游新增注册资本1.2亿元，旅投航旅拟出资1.026亿元认缴云上旅游新增注册资本1.02亿元。相关公告《关于使用部分募集资金对外投资暨关联交易和签署〈协议〉的公告》（2019-31号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（2019-32号）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-38号）分别刊登于2019年8月24日、2019年10月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

　　目前公司已与四川旅投航空旅游有限责任公司、峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司、峨眉山云上旅游投资有限公司正式签署了《增资协议》，增资事宜正在办理中。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000888        证券简称：峨眉山A        告编号：2019-39

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届

　　董事会第九十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十八次会议于2019年10月24日在公司六楼会议室召开。会议通知于2019年10月18 日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长王东同志主持，监事会全体监事列席了本次会议本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

　　1、关于2019年第三季度报告的议案；

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（2019年第三季度报告全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）

　　2、《关于选举郑文武同志为公司董事会专门委员会委员的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事会选举郑文武同志为公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　三、备查文件

　　1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第九十八次会议决议

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：000888       证券简称：峨眉山A      公告编号：2019-40

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届

　　监事会第八十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八十三次会议于2019年10月24日在公司614会议室召开，会议通知于2019年10月18日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议《关于2019年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2.审议《关于选举郑文武同志为公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。

　　三、备查文件

　　1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十三次会议决议》；

　　2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2019年第三季度报告的审核意见》。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：000888                          证券简称：峨眉山Ａ                              公告编号：2019-41

　　峨眉山旅游股份有限公司