证券代码：002213                              证券简称：特 尔 佳                         公告编号：2019-077

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人连松育、主管会计工作负责人钟小华及会计机构负责人(会计主管人员)钟鸿燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2019年7月4日，公司披露了《关于第一大股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让完成过户登记的公告》，公司接到深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创通嘉里”）的通知，创通嘉里通过协议转让方式向其一致行动人深圳市创通投资发展有限公司（以下简称“创通投资”）转让其所持有的公司30,000,913股股份的过户登记手续已完成。

　　2、2019年7月17日，公司披露了《关于全资子公司拟投资设立深圳市特尔佳孵化器有限公司的公告》，公司全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司（以下简称“世纪博通”）拟投资设立深圳市特尔佳科技孵化器有限公司（以下简称“孵化器公司”），孵化器公司注册资本为人民币100万元，世纪博通以自有资金出资人民币100万元，占孵化器公司总股本的100%。2019年7月26日，世纪博通收到相关部门颁发的《营业执照》。

　　3、2019年7月18日，公司披露了《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》。公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）拟与深圳市英锐芯电子科技有限公司（以下简称“英锐芯”）共同投资设立江苏特尔佳科技有限公司（以下简称“江苏特尔佳”），江苏特尔佳的注册资本为人民币1,000万元，特尔佳信息出资600万元(持股占比60%)，英锐芯出资400万元(持股占比40%)；特尔佳信息拟与武汉楚进科技有限公司（以下简称“武汉楚进”）共同投资设立特尔佳科技（武汉）有限公司（以下简称“武汉特尔佳”），武汉特尔佳注册资本为人民币200万元，其中特尔佳信息出资120万元(持股占比60%)，武汉楚进出资80万元(持股占比40%)。2019年8月1日，特尔佳信息收到相关部门颁发的江苏特尔佳及武汉特尔佳的《营业执照》。

　　4、2019年8月20日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》。

　　5、2019年8月27日，公司披露了《关于第一大股东及其一致行动人所持公司股份在同一实际控制下进行变动的公告》，公司接到第一大股东创通投资的通知，创通投资已于2019年8月26日通过深圳证券交易所大宗交易方式获得其一致行动人厦门国际信托有限公司－智盈9号单一资金信托（以下简称“智盈9号”）持有的10,145,602股公司股份，转让完成后，创通投资持有40,146,515股公司股份，占公司总股本的19.4886%。

　　6、2019年9月9日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》、《关于对外出租厂房的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》、《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　7、2019年9月25日、2019年9月28日，公司分别披露了《关于股东股份解除质押的公告》、《关于股东股份质押的公告》，公司股东凌兆蔚先生将其持有的18,179,000股公司股份解除了质押，随后又将其持有的公司股份合计18,179,602股办理了新的质押。

　　8、2019年9月28日，公司披露了《关于股东股份被冻结的进展公告》，公司股东深圳市粤美特实业集团有限公司持有的特尔佳股份489,129股被解除冻结。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码： 002213     证券简称：特尔佳    公告编号：2019-075

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年10月21日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2019年第三季度报告全文〉和〈2019年第三季度报告正文〉的议案》；

　　经审议，董事会认为：《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-077）详情参见2019年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告全文》详情参见2019年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

　　董事会同意选举连宗敏女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2019-078）详情参见2019年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详情参见2019年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-079）详情参见2019年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详情参见2019年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会

　　2019年10月24日

　　证券代码：002213                    证券简称：特尔佳    公告编号：2019-076

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2019年10月21日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2019年10月24日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2019年第三季度报告全文〉和〈2019年第三季度报告正文〉的议案》；

　　经审议，监事会认为：《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-077）详情参见2019年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告全文》详情参见2019年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-079）详情参见2019年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月24日

　　证券代码： 002213              证券简称：特 尔 佳                 公告编号：2019-078

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　关于选举公司副董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，公司于2019年10月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举连宗敏女士为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。连宗敏女士简历请见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详情参见公司于2019年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会

　　2019年10月24日

　　附件：连宗敏女士简历：

　　连宗敏，女，1988年生，中国国籍，拥有香港居留权，毕业于英国埃克塞特大学（University of Exeter）会计学专业，本科学历。曾任惠州市鸿都实业发展有限公司副总经理兼执行董事、深圳市鸿展实业发展有限公司执行董事及总经理等职务；现任深圳市百富新物流有限公司董事、中连威纳(深圳)冷链供应链管理有限公司董事等职务；现任公司第一大股东深圳市创通投资发展有限公司执行董事兼总经理、创通嘉里实业有限公司执行董事兼总经理；现任公司第四届董事会董事及第四届董事会提名委员会委员，2019年10月24日起任公司第四届董事会副董事长。

　　截至本公告日，连宗敏女士未直接持有公司股份，为公司第一大股东深圳市创通投资发展有限公司及其一致行动人创通嘉里实业有限公司的实际控制人。连宗敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码： 002213              证券简称：特 尔 佳                 公告编号：2019-079

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），对一般企业财务报表格式进行修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据财会〔2019〕16号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕16号的要求，对合并财务报表项目进行相应调整。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司所采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财会〔2019〕16号的有关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　根据规定，公司2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会〔2019〕16号执行。

　　（五）本次会计政策变更对公司的影响

　　1、根据财会〔2019〕16号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

　　现金流量表：

　　在吸收投资收到的现金项目下面新增 “其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金”项目；

　　在分配股利、利润或偿付利息所支付的现金项目下面新增 “其中：子公司支付给少数股东的股利、利润”项目。

　　2、公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　二、审批程序

　　公司于2019年10月24日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经审议，我们认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

　　3、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会

　　2019年10月24日

　　证券代码：002213                   证券简称：特尔佳    公告编号：2019-080

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司关于公司子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司深圳特尔佳海讯科技有限公司（以下简称“特尔佳海迅”）完成工商变更登记的通知，特尔佳海迅已完成变更经营范围相关工商登记手续，并取得深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。特尔佳海迅经营范围变化的具体情况如下：

　　■

　　除上述变更外，特尔佳海迅的其他事项未发生变化。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月24日