第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人周世平、主管会计工作负责人王奇及会计机构负责人(会计主管人员)苗庆国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目主要变动的情况及原因

　　1、货币资金本报告期末比上年度期末下降39.66%，主要系公司本期收购子公司广州铭诚计算机科技有限公司的30%股份所致。

　　2、交易性金融资产本报告期末比上年度期末下降81.14%，系公司本期交易性金融资产处置所致。

　　3、预付款项本报告期末比上年度期末增长181.83%，主要系公司的子公司广州铭诚计算机科技有限公司本期末为了销售而备货，相应预付款项本报告期末余额增加。

　　4、存货本报告期末比上年度期末增长254.92%，主要系公司的子公司广州铭诚计算机科技有限公司本期末为了销售而备货，相应存货本报告期末余额增加。

　　5、一年内到期的非流动资产本报告期末比上年度期末下降100%，主要系公司本期长期应收款重分类到一年内到期的非流动资产项目，款项本报告期已收回所致。

　　6、其他流动资产本报告期末比上年度期末增长1068.40%，系公司本期末待抵扣的进项税增加及购买的理财产品增加，相应其他流动资产期末余额增加。

　　7、长期应收款本报告期末比上年度期末下降100%，主要系公司本期长期应收款重分类到一年内到期的非流动资产项目，款项本报告期已收回所致。

　　8、固定资产本报告期末比上年度期末下降37.38%，主要系公司本期处置子公司的固定资产及本期计提折旧所致。

　　9、递延所得税资产本报告期末比上年度期末下降35.17%，主要系本期计提的资产减值减少，相应计提的递延所得税资产减少。

　　10、其他非流动资产本报告期末比上年度期末下降100%，主要系本期将其他非流动资产转入无形资产，相应其他非流动资产减少。

　　11、应付票据本报告期末比上年度期末下降81.76%，主要系本期部分应付票据已支付，相应应付票据的余额减少。

　　12、应付账款本报告期末比上年度期末增长154.57%，主要系公司的子公司广州铭诚计算机科技有限公司本期末为了销售而备货，相应应付款项本报告期末余额增加。

　　13、预收款项本报告期末比上年度期末增长195.85%，主要系公司的子公司广州铭诚计算机科技有限公司本期预收的客户款项增加，相应预收款项本报告期末余额增加。

　　14、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末下降55.30%，主要系公司上年度期末计提的年终绩效等薪酬，本期已支付，相应的应付职工薪酬本报告期末余额减少。

　　15、其他应付款本报告期末比上年度期末增长273.50%，主要系公司本期收购子公司广州铭诚计算机科技有限公司30%股份，待支付的款项增加所致。

　　16、递延所得税负债本报告期末比上年度期末下降39.33%，主要系公司上期收购子公司广州铭诚计算机科技有限公司评估的无形资产增值，本期摊销减少，相应计提的递延所得税负债减少。

　　（二）利润表项目主要变动的情况及原因

　　1、营业收入年初至报告期末比上年同期增长92.13%，主要系公司本期与上年同期相比，新增加的子公司广州铭诚计算机科技有限公司的营业收入增加所致。

　　2、营业成本年初至报告期末比上年同期增长114.37%，主要系公司本期与上年同期相比，新增加的子公司广州铭诚计算机科技有限公司的营业成本增加所致。

　　3、税金及附加年初至报告期末比上年同期增长112.23%，主要系公司本期与上年同期相比，新增加的子公司广州铭诚计算机科技有限公司的税金及附加增加所致。

　　4、销售费用年初至报告期末比上年同期增长37.70%，主要系公司本期与上年同期相比，新增加的子公司广州铭诚计算机科技有限公司的销售费用增加所致。

　　5、研发费用年初至报告期末比上年同期增长100.22%，主要系公司本期与上年同期相比，新增加的子公司广州铭诚计算机科技有限公司的研发费用增加所致。

　　6、财务费用年初至报告期末比上年同期下降750.54%，主要系公司本期利息收入增加，相应财务费用减少。

　　7、其他收益年初至报告期末比上年同期增长137.29%，主要系公司本期与上年同期相比，新增加的子公司广州铭诚计算机科技有限公司的其他收益增加所致。

　　8、投资收益年初至报告期末比上年同期增长93.56%，主要系公司本期与上年同期相比，处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益，上年同期亏损，本期亏损减少所致。

　　9、公允价值变动收益年初至报告期末比上年同期下降129.89%，主要系公司本期与上年同期相比，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，持有期间的公允价值变动亏损所致。

　　10、信用减值损失年初至报告期末比上年同期下降100%，主要系公司本期末应收账款余额减少，计提的应收账款坏账准备金减少，相应计提的资产减值损失减少所致。

　　11、资产减值损失年初至报告期末比上年同期下降100%，主要系公司本期将资产减值损失重分类到信用减值损失，相应的资产减值损失减少。

　　12、资产外置损益年初至报告期末比上年同期增长65.58%，主要系公司本期处置的固定资产产生的处置损益，与上年同期相比亏损减少，相应的资产处置损益同比增加。

　　13、营业外收入年初至报告期末比上年同期增长956.94%，主要系公司本期收到的政府补助收入增加所致。

　　14、营业外支出年初至报告期末比上年同期下降97.87%，主要系公司上期支付的租赁违约金，本期减少所致。

　　15、所得税费用年初至报告期末比上年同期增长164.38%，主要系公司本期与上年同期相比，新增加的子公司广州铭诚计算机科技有限公司的所得税费用增加所致。

　　（三）现金流量表项目主要变动的情况及原因

　　1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降115.22%，主要系公司本期与上年同期相比，新增加的子公司广州铭诚计算机科技有限公司的经营活动产生的现金流量净额减少所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增长55.72%，主要系公司本期与上年同期相比，投资减少，相应投资活动产生的现金流量净额增加所致。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增长85.56%，主要系本期与上年同期相比，上期的借款余款减少，本期偿还的借款减少，相应筹资活动产生的现金流量净额增加。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002417        证券简称：深南股份            公告编号：2019-079

　　深南金科股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会涉及变更公司2019年度审计机构。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场召开时间：2019年10月23日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年10月22日—2019年10月23日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月22日下午15:00至2019年10月23日下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议地点：江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢18楼公司会议室

　　4、股权登记日：2019年10月17日

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式

　　6、会议主持：公司董事长周世平先生主持。

　　7、会议召开合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份59,637,442股，占上市公司总股份的22.0879％，其中：

　　1、通过现场投票的股东2人，代表股份59,320,342股，占上市公司总股份的21.9705％。

　　2、通过网络投票的股东5人，代表股份317,100股，占上市公司总股份的0.1174％。

　　3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共5人，代表股份317,100股，占上市公司总股份的0.1174％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东5人，代表股份317,100股，占上市公司总股份的0.1174％。

　　（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。

　　二、 议案审议表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意59,637,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意317,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、律师见证情况

　　北京国枫律师事务所潘继东律师和刘佳律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）《深南金科股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；

　　（二）《北京国枫律师事务所关于深南金科股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深南金科股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十月二十四日

　　证券代码：002417              证券简称：深南股份           公告编号：2019-083

　　深南金科股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年10月15日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2019年10月23日在江苏省南通市港闸区江海佳苑 19 幢 18 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理调整，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-083）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　（二）审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》；

　　根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《深南金科股份有限公司2019年第三季度报告》。经审阅，董事会认为该报告真实、准确、完整的反映了 2019年第三季度公司的实际经营情况，不存在虚假陈述，不存在损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深南金科股份有限公司2019 年第三季度报告正文》（    公告编号：2019-084）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深南金科股份有限公司2019年第三季度报告全文》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

　　2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　深南金科股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十月二十四日

　　证券代码：002417               证券简称：深南股份            公告编号：2019-082

　　深南金科股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2019年10月15日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2019年10月23日在江苏省南通市港闸区江海佳苑 19 幢 18 楼公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，公司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下：

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》；

　　根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《深南金科股份有限公司2019年第三季度报告》，我们认为公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。公司《2019年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《深南金科股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；

　　特此公告。

　　深南金科股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年十月二十四日

　　证券代码：002417              证券简称：深南股份           公告编号：2019-083

　　深南金科股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及内部制度的规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16 号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

　　2、变更日期

　　公司 2019 年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　4、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：

　　（1）合并资产负债表

　　合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。

　　合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

　　合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

　　（2）合并利润表

　　将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

　　合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

　　（3）所有者权益变动表

　　所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

　　2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理调整，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　深南金科股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十月二十四日

　　证券代码：002417     证券简称：深南股份    公告编号：2019-084