第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019 年 7 月 29 日,公司收到国网电商公司、国网福建、国网吉林发来的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,确认国网福建、国网吉林无偿划转至国网电商公司的 66,959,765 股、23,315,274 股公司股份的过户登记手续已办理完毕,过户日期为 2019 年 7 月 26 日,股份性质为无限售流通股。公司的第一大股东变更为国网电商公司,持股比例为 10.63%,公司无控股股东及实际控制人。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
■
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2019-064
远光软件股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月16日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第三十二次会议的通知。会议于2019年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决,审议通过了如下事项:
1、审议通过了《2019年第三季度报告》全文及正文
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
《2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 2019年第三季度报告正文刊登在2019年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
由于公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票完成回购注销手续,以及公司部分发起人股东名称变更,公司根据商事登记要求,拟修改公司章程相关条款,具体如下:1、将原第七条“公司注册资本为人民币849,820,143元。”修改为“公司注册资本为人民币849,403,251元。”2、将原第二十条“公司股份总数为849,820,143股,公司发行的全部股份均为普通股。”修改为“公司股份总数为849,403,251股,公司发行的全部股份均为普通股。”3、将原第十九条“公司发起人为珠海市东区荣光科技有限公司、国电电力发展股份有限公司、陈利浩、福建省电力有限公司、吉林省电力有限公司、广东太平洋技术创业有限公司、浙江嘉汇集团有限公司;认购的股份数分别为1224万股、600万股、306万股、270万股、270万股、165万股、165万股;出资方式均为以公司前身珠海远光新纪元软件产业有限公司的净资产出资,出资时间为2001年6月27日。”修改为“公司发起人为珠海市东区荣光科技有限公司(现已更名为“林芝地区荣光科技有限公司”)、国电电力发展股份有限公司、陈利浩、福建省电力有限公司(现已更名为“国网福建省电力有限公司”)、吉林省电力有限公司(现已更名为“国网吉林省电力有限公司”)、广东太平洋技术创业有限公司、浙江嘉汇集团有限公司;认购的股份数分别为1224万股、600万股、306万股、270万股、270万股、165万股、165万股;出资方式均为以公司前身珠海远光新纪元软件产业有限公司的净资产出资,出资时间为2001年6月27日。”
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
《关于变更会计师事务所的公告》刊登在2019年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
公司独立董事对本次会计师事务所变更发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司定于2019年11月13日(星期三)召开2019年第三次临时股东大会。《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》刊登在2019年10月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2019年10月23日
证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2019-065
远光软件股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年10月16日以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第二十四次会议的通知。会议于2019年10月23日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席孙德生先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决,审议通过了如下事项:
1、审议通过了《2019年第三季度报告》全文及正文
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
经审议,监事会认为董事会编制和审核《2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 2019年第三季度报告正文刊登在2019年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
《关于变更会计师事务所的公告》刊登在2019年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会
2019年10月23日
证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2019-067
远光软件股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月23日召开的第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”),具体事项如下:
一、变更会计师事务所的情况
公司原财务审计机构瑞华会计师事务所已连续为我公司提供审计服务多年,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务,较好地完成了公司的各项审计相关工作,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于公司经营发展和审计业务的需要,拟改聘具备证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通,征得了瑞华会计师事务所的理解和支持,瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议,公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。
二、拟聘会计师事务所的情况
企业名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:91110105592343655N
企业类型:特殊普通合伙企业
成立日期:2011年 12月22日
执行事务合伙人:徐华
主要经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
经营范围:审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
致同会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已提前与原财务审计机构瑞华会计师事务所进行了沟通,征得了其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分了解和审查,认为致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力,因此向公司董事会提议聘请致同会计师事务所为公司2019年度财务审计机构。
3、公司于 2019 年 10 月23 日召开的第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项须提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见:经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司审计工作的要求。
本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要,是基于公司实际发展的合理变更,我们同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见:公司变更会计师事务所没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务执业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。公司变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,没有损害公司及全体股东的利益。我们一致同意公司将2019 年度审计服务机构变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙),同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议;
2、第六届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2019年10月23日
证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2019-068
远光软件股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提议,公司定于2019年11月13日(星期三)上午10:00召开2019年第三次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会。经2019年10月23日召开的公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由董事会召集,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2019年11月13日(星期三)上午10:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月13日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月12日(星期二)下午15:00至2019年11月13日(星期三)下午15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:2019年11月7日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日即2019年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)出席人员:公司董事、监事。
(3)列席人员:公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》,本议案需以特别决议案审议通过。
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》
3、审议《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,本议案需以特别决议案审议通过。
第1-2项议案已经2019年10月23日公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,具体详见2019年10月24日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》;第3项议案已经2019年9月27日公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,具体详见2019年9月28日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》。第 1项、第3项议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。第2项议案为普通事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记时间:2019年11月11日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。
2、登记方式:
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点:远光软件股份有限公司证券及法律事务部
信函登记地址:证券及法律事务部,信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号证券及法律事务部
邮政编码:519085
传真号码:0756-3399666
4、其他事项:
(1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;
(2)会议咨询:公司证券及法律事务部。
联系电话:0756-3399888
联系人:邓飞、周海霞
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
第六届董事会第三十一次会议决议。
第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2019年10月23日
附件1:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席远光软件股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
■
委托人签名(法人股东加盖公章): 委托人持股数量和性质:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托有效期限: 委托日期: 年 月 日
附注:
1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2:
参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
1、投票代码:“362063”,投票简称:“远光投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(二) 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年11月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2019-066