股票代码：000663      股票简称：永安林业      编号：2019-058

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2019年9月30日以书面和传真方式发出，2019年10月17日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于同意为公司向中信银行股份有限公司三明分行申请综合授信提供担保的议案》。

　　公司于 2019 年6月27日召开2018年度股东大会，表决通过了《关于授权公司（包括子公司）向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司三明分行申请金额最高不超过人民币5000万元的综合授信。经公司董事会研究决定：同意以下列资产为公司向中信银行股份有限公司三明分行申请金额最高不超过人民币5000万元的综合授信提供抵押担保：

　　公司所有的位于福建省永安市罗坊乡的森林资源林木资产面积8928亩[经福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司评估（闽联合中和评报字（2019）第1261号），评估价值11217542元]。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月18日