本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

　　一、会议的召开情况

　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年10月16日在北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。

　　会议通知等相关文件在2019年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东281人，代表股份288,488,977股，占上市公司总股份的32.0963％。

　　其中：通过现场投票的股东20人，代表股份247,452,388股，占上市公司总股份的27.5307％。

　　通过网络投票的股东261人，代表股份41,036,589股，占上市公司总股份的4.5656％。

　　公司董事会及监事会部分成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列席了本次会议。

　　三、中小股东出席的总体情况

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东280人，代表股份52,787,384股，占上市公司总股份的5.8730％。

　　其中：通过现场投票的股东19人，代表股份11,750,795股，占上市公司总股份的1.3074％。

　　通过网络投票的股东261人，代表股份41,036,589股，占上市公司总股份的4.5656％。

　　四、会议的表决情况

　　议案1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

　　1.01. 选举杨殿中先生为公司第十届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数:265,747,753股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的92.1171％；议案获得通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:30,046,160股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的56.9192％。

　　1.02. 选举李永华先生为公司第十届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意股份数:263,247,334股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的91.2504％；议案获得通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意股份数:27,545,741股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的52.1824％。

　　议案2.00 关于确定部分董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案

　　总表决情况：

　　同意285,933,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.1141％；反对2,466,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.8551％；弃权88,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0308％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意50,231,584股，占出席会议中小股东所持股份的95.1583％；反对2,466,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.6733％；弃权88,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1684％。

　　议案3.00 关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意52,257,983股，占出席会议所有股东所持股份的98.9971％；反对451,301股，占出席会议所有股东所持股份的0.8549％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1480％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意52,257,983股，占出席会议中小股东所持股份的98.9971％；反对451,301股，占出席会议中小股东所持股份的0.8549％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1480％。

　　议案4.00 关于转让浙江海虹股权暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意52,299,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.0765％；反对406,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.7703％；弃权80,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1533％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意52,299,883股，占出席会议中小股东所持股份的99.0765％；反对406,601股，占出席会议中小股东所持股份的0.7703％；弃权80,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1533％。

　　议案5.00 关于转让海虹资产股权暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意52,299,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.0765％；反对406,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.7703％；弃权80,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1533％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意52,299,883股，占出席会议中小股东所持股份的99.0765％；反对406,601股，占出席会议中小股东所持股份的0.7703％；弃权80,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1533％。

　　议案6.00 关于公司向宁波银行申请贷款并由子公司提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意287,929,876股，占出席会议所有股东所持股份的99.8062％；反对481,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.1667％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0271％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意52,228,283股，占出席会议中小股东所持股份的98.9408％；反对481,001股，占出席会议中小股东所持股份的0.9112％；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1480％。

　　议案7.00 关于取消公司2016年度非公开发行股票事项的议案

　　总表决情况：

　　同意287,907,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.7983％；反对473,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.1641％；弃权108,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0376％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意52,205,583股，占出席会议中小股东所持股份的98.8978％；反对473,401股，占出席会议中小股东所持股份的0.8968％；弃权108,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2054％。

　　本次股东大会投票结束后,公司统计了现场投票和网络的表决结果。

　　本次股东大会审议的议案3、议案4和议案5涉及公司与公司控股股东、实际控制人关联企业发生的关联交易，关联股东中海恒实业发展有限公司持有表决权股份数量为235,701,593股，已对上述议案回避表决。

　　本次股东大会审议的议案3、议案6和议案7为特别议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　经验证，本次股东大会的表决符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规的规定。

　　五、法律意见

　　上海市方达（北京）律师事务所刘璐律师、罗寒律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年第二次临时股东大会决议。

　　2、上海市方达（北京）律师事务所出具的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一九年十月十六日