证券代码：002133             证券简称：广宇集团           公告编号：(2019)087

　　广宇集团股份有限公司关于2019年

　　第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年10月16日（星期三）上午9:30

　　（2）网络投票时间：2019年10月15日—2019年10月16日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月16日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15日15∶00至2019年10月16日15∶00期间的任意时间。

　　4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。

　　6、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人16人，代表股份24,422,082股，占公司有表决权股份总数的3.1547％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份5,661,713股，占公司有表决权股份总数的0.7314％。通过网络投票的股东5人，代表股份18,760,369股，占公司有表决权股份总数的2.4234％。

　　会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　1、《关于为信宇房产提供财务资助的议案》

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于为信宇房产提供财务资助的议案》。

　　表决结果：经关联股东回避表决，同意24,422,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意21,167,369股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由上海市锦天城律师事务所劳正中律师和许洲波律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广宇集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议的法律意见书。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2019年10月17日

　　证券代码：002133             证券简称：广宇集团           公告编号：(2019)088

　　广宇集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2019年10月18日任期届满。鉴于目前公司第六届董事会、监事会候选人提名等相关工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极协调推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2019年10月17日