证券代码：601518        证券简称：吉林高速         公告编号：临2019-031

　　吉林高速公路股份有限公司

　　关于副总经理、董事会秘书辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事会秘书张向东先生递交的书面辞职申请。张向东先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，张向东先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后张向东先生不再担任公司任何职务。

　　张向东先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益。在此，公司董事会对张向东先生担任副总经理、董事会秘书期间作出的贡献给予高度评价，并对其为公司经营和发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间，公司指定暂由公司财务总监隋庆先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

　　特此公告。

　　吉林高速公路股份有限公司董事会

　　2019年10月16日

　　证券代码：601518      证券简称：吉林高速        公告编号：临2019-030

　　吉林高速公路股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年10月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由副董事长高晓兵先生主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事郝晶祥先生、刘先福先生、独立董事陈潮先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事姜越先生因工作原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书张向东先生出席本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司财务报告审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于变更公司内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于董事长、副董事长薪酬管理及经营业绩考核事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于监事会主席薪酬管理及经营业绩考核事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述1-4项议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所

　　律师：袁丽萍、姚春玲

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 吉林高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、 吉林开晟律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　吉林高速公路股份有限公司

　　2019年10月16日