证券代码：002390        证券简称：信邦制药        公告编号：2019-093

　　债券代码：112625        债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司关于第七届董事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2019年10月14日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2019年10月10日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事朱吉满、Xiang Li、胡晋、徐琪、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议，会议由董事长安怀略先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　为满足子公司经营活动的需要与业务发展的资金需求，董事会同意公司增加2019年度向银行申请不超过32,900万元的银行综合授信额度，并增加不超过32,900万元的担保额度。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　　本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（    公告编号：2019-095）。

　　2、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2019年10月30日召开 2019年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的公告》（    公告编号：2019-096）。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十月十五日

　　证券代码：002390        证券简称：信邦制药       公告编号：2019-094

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司关于第七届监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2019年10月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年10月10日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　综合考虑公司及子公司的经营情况和还款能力，为保障公司及子公司经营所需资金，监事会同意公司增加2019年度向银行申请不超过32,900万元的银行综合授信额度，并增加不超过32,900万元的担保额度。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　　本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《第七届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年十月十五日

　　证券代码：002390        证券简称：信邦制药        公告编号：2019-095

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于增加2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议并通过了《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、概述

　　为保障子公司经营所需资金，公司于2019年2月25日召开的第七届董事会第十二次会议、2019年3月14日召开的2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》，同意2019年度公司及子公司向银行申请总额不超过542,600万元的银行综合授信，总担保额度不超过272,600万元。

　　根据子公司经营活动的需要及业务发展的资金需求，公司拟增加2019年度向银行申请不超过32,900万元的银行综合授信额度，并拟增加不超过32,900万元的担保额度。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

　　本次增加综合授信和担保额度后，2019年度公司及子公司向银行申请总额不超过575,500万元的银行综合授信，总担保额度不超过305,500万元。

　　二、子公司基本情况

　　1、贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）

　　名称：贵州省肿瘤医院有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号

　　法定代表人：罗开俭

　　注册资本：人民币8,000万元

　　成立日期：2007年08月08日

　　营业期限：2007年08月08日至2059年12月31日

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)

　　关系说明：肿瘤医院为控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）的控股子公司，控股比例为77.91%。

　　2、贵州医科大学附属白云医院（以下简称“白云医院”）

　　单位名称：贵州医科大学附属白云医院

　　单位类型：民办非企业单位（法人）

　　法定代表人：曾庆繁

　　开办资金：人民币8,000 万元

　　登记部门：贵阳市白云区民政局

　　民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 0204-10071 号

　　注册地址：白云区刚玉街 108 号

　　办公地址：白云区刚玉街 108 号

　　业务范围： 预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

　　关系说明：白云医院为肿瘤医院下属全资医院。

　　3、贵州医科大学附属乌当医院（以下简称“乌当医院”）

　　单位名称：贵州医科大学附属乌当医院

　　单位类型： 事业单位

　　法定代表人：毛大华

　　开办资金：人民币8,000 万元

　　登记部门：贵州省事业单位登记管理局

　　事业单位（法人）登记号：125200000533439126

　　注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道310号

　　办公地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道310号

　　业务范围：内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、医学影像科、医学检验、病理科、重症医学科、中医科、麻醉科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、预防保健科。

　　关系说明：乌当医院为科开医药控股的医院，持股比例为55%；肿瘤医院持股比例为45%。

　　4、贵州恒通医药有限公司（以下简称“恒通医药”）

　　名称：贵州恒通医药有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：贵州省遵义市红花岗区深溪镇永安村医药产品交易中心20号楼办公大楼

　　法定代表人：冉登位

　　注册资本：人民币1,050万元

　　成立日期：2002年12月11日

　　营业期限：2002年12月11日至长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素;预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、保健食品、化妆品、日杂用品;II、III类医疗器械(详见医疗器械经营许可证);办公用品、五金交电、电子产品、农副产品的生产、加工、销售、乳制品(含婴幼儿配方奶粉);消杀产品、化学产品(不含危险品);设计制作、代理发布国内各类广告;社会经济咨询服务;会议及展览服务;仓储服务(不含危险化学品);提供医疗技术信息咨询服务;物流容器、托盘、周转箱租赁;货运代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))

　　关系说明：恒通医药为科开医药控股子公司，控股比例为51%。

　　5、贵州迈道罄医疗器械有限公司（以下简称“迈道罄”）

　　名称：贵州迈道罄医疗器械有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路8号美的林城时代第F-02栋19层11号

　　法定代表人：李中洪

　　注册资本：人民币300万元

　　成立日期：2014年01月22日

　　营业期限：2014年01月22日 至长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:Ⅱ、Ⅲ三类医疗器械(按《医疗器械经营企业许可证》经营)。(以上经营项目涉及行政许可的,须持行政许可证经营)、电脑配件、消毒用品、五金交电、办公用品、食品;医疗器械安装、维修及维护;健康信息咨询(治疗除外);信息技术服务;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))

　　关系说明：迈道磬为全资子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公司（以下简称“中康泽爱”）的控股子公司，控股比例为51%。

　　6、贵州瑞诺医疗科技有限公司（以下简称“瑞诺医疗”）

　　名称：贵州瑞诺医疗科技有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑20层2号房

　　法定代表人： 董卫民

　　注册资本： 人民币500万

　　成立日期： 2017年12月06日

　　营业期限： 2017年12月06日 至长期

　　经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：医疗器械、化工产品（除危化品）、电子产品、教学仪器、家用电器、仪器仪表、实验室设备、环保设备、计算机及配件、计算机软件、消毒用品、保健品、日用百货、办公用品、文体用品、工艺品（不含象牙及其制品）、化妆品、电脑软件、硬件及耗材、办公家具、通讯器材、装饰材料、五金交电；机械设备维修、保养及售后服务；户外广告设计、制作及发布；室内装饰、装修；实验室装修施工；医疗设备维修。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　关系说明：瑞诺医疗为中康泽爱控股子公司，控股比例为51%。

　　三、子公司财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　注: 2018年度财务数据已经审计;2019年半年度财务数据均未经审计。以上子公司的财务数据均为单体口径。

　　四、子公司拟增加的授信额度、担保额度及担保方式

　　单位：人民币万元

　　■

　　五、其他安排

　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2020年5月31日止。

　　本次拟增加的授信额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与子公司实际发生的融资金额为准。公司可以为各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，在授权期限内，授信额度及担保额度可循环使用。在各家银行批准的统一授信额度范围内，公司以资产作抵押、质押，提供担保、信用等方式向各家银行申请综合授信。保证方为上述担保对象提供担保时，担保对象需向保证方提供反担保。

　　六、董事会意见

　　为满足子公司经营活动的需要与业务发展的资金需求，董事会同意公司增加2019年度向银行申请不超过32,900万元的银行综合授信额度，并增加不超过32,900万元的担保额度。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　　七、独立董事意见

　　根据控股子公司的经营情况及实际需要，控股子公司需向有关银行申请新增综合授信，公司或控股子公司为申请授信的子公司向有关银行提供担保，利于被担保对象的正常经营，提高其融资能力。由于被担保对象为公司控股子公司，经营情况良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控，本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况，不存在违规担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。我们同意公司增加2019年度向银行申请不超过32,900万元的银行综合授信额度，同时增加不超过32,900万元的担保额度，并同意将该事项提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　八、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截止本公告日，公司已经股东大会审议通过的担保额度为272,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.74%；本次增加担保额度后，担保额度为305,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为59.11%。

　　截止本公告日，公司实际履行担保总额为184,150万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.63%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　九、其他说明

　　1、本次增加综合授信及担保事项尚需公司2019年第三次临时股东大会审议通过后生效；

　　2、公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及时进行披露。

　　十、备查文件

　　1、 《第七届董事会第十五次会议决议》；

　　2、 《独立董事关于增加2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十月十五日

　　证券代码：002390         证券简称：信邦制药         公告编号：2019-096

　　债券代码：112625         债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次： 2019年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：第七届董事会。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月14日召开的第七届董事会第十五次会议以12票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定召开2019年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《贵州信邦制药股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2019年10月30日 14:40。

　　（2）网络投票时间：2019年10月29日-2019年10月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月30日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月29日15:00至2019年10月30日15:00 期间的任意时间。 

　　5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年10月25日

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日（2019年10月25日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　上述议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案已于2019年10月14日经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告；

　　根据《公司章程》等有关规定，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

　　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年10月28日   9：00—16：00

　　（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

　　（三）登记办法：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2019年10月28日16：00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其它事项：

　　（一）会议联系人： 陈船

　　联系电话： 0851-88660261

　　传 真：0851-88660280

　　地 址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

　　邮 编： 550018

　　（二）参会人员的食宿及交通等费用自理。

　　（三）授权委托书请参见的附件二。

　　七、备查文件

　　《第七届董事会第十五次会议决议》

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十月十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362390，投票简称：“信邦投票”。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（1）填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月29日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年10月30日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托         先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人姓名或名称（签章）：

　　2、委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　3、委托人股东账户：

　　4、委托人持股数:

　　5、受托人签名：

　　6、受托人身份证号码 :                                                 7、委托日期：2019年   月   日

　　8、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

　　2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。