证券代码：603298          证券简称：杭叉集团          公告编号：2019-064

　　杭叉集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年10月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书陈赛民出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司重大资产重组方案的议案》-1.01标的资产

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司重大资产重组方案的议案》-1.02交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司重大资产重组方案的议案》-1.03评估基准日、定价依据和交易价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司重大资产重组方案的议案》-1.04交易方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司重大资产重组方案的议案》-1.05标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司重大资产重组方案的议案》-1.06过渡期损益的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司重大资产重组方案的议案》-1.07盈利补偿安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司重大资产重组方案的议案》-1.08决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的〈关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议〉、〈关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产补充协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于公司与巨星控股集团有限公司签订附生效条件的〈关于支付现金购买资产之盈利补偿协议〉、〈关于支付现金购买资产盈利补偿协议之补充协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于公司、杭州巨星科技股份有限公司与杭州中策海潮企业管理有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的〈增资认购补充协议〉、〈增资认购补充协议（二）〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关于〈杭叉集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、议案名称：《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、

　　议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、

　　议案名称：《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　22、

　　议案名称：《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　23、

　　议案名称：《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　24、

　　议案名称：《关于本次重组相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　25、

　　议案名称：《本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定重组上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　26、

　　议案名称：《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：何晶晶、齐青

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

　　东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股

　　东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会

　　议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 杭叉集团2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　杭叉集团股份有限公司

　　2019年10月15日