股票简称：承德露露　　　　　   股票代码：000848　　　　    编号：2019－035

　　河北承德露露股份有限公司

　　关于董事长、总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月10日收到公司董事长、总经理鲁永明先生的辞职报告，因个人原因，申请辞去公司董事长、总经理职务。鲁永明先生辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟自辞职报告递交公司董事会之日起生效，其不再担任公司董事长、总经理职务，辞职后，鲁永明先生仍继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。截至本公告披露日，鲁永明先生未持有公司股份。

　　鲁永明先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常进行，公司董事会对鲁永明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　　根据《公司章程》的有关规定，公司董事会一致选举梁启朝先生为公司第七届董事会董事长（梁启朝先生简历附后），任期自审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。

　　根据公司生产经营实际需要，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，聘任梁启朝先生为公司总经理。聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　董事会相信，公司经营层在梁启朝先生的带领下，在公司董事会的正确领导下，一定会取得新的业绩，回报股东！

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　2019年10月13日

　　附：梁启朝先生简历

　　梁启朝先生，男，1964年6月生，湖北省丹江口市人，本科学历，高级会计师、中共党员、公司董事。1984年7月到湖北通达公司工作，1988年至2004年历任公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事；2004年至2007年任湖北通达股份有限公司总经理；2008年至2014年1月任万向通达公司副总经理。现任公司董事长、总经理，德农种业股份公司董事长。

　　截至本公告披露日，梁启朝先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

　　证券代码：000848        证券简称：承德露露        公告编号：2019-034

　　河北承德露露股份有限公司

　　独立董事独立意见

　　依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议的议案，发表如下独立意见：

　　1、同意选举梁启朝先生为公司第七届董事会董事长。

　　2、同意聘任梁启朝先生为公司总经理。

　　3、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事长及高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　4、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　独立董事：张金泽  董国云  汪建明

　　2019年10月13日

　　证券代码：000848        证券简称：承德露露        公告编号：2019-033

　　河北承德露露股份有限公司

　　第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月10日向公司全体董事以电话、电子邮件形式发出了召开第七届董事会2019年第一次临时会议通知，2019年10月13日以通讯方式召开第七届董事会2019年第一次临时会议，会议由董事梁启朝先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事梁启朝先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　鉴于公司董事长、总经理鲁永明先生因个人原因，于2019年10月10日向董事会递交了辞去公司董事长、总经理职务的报告。鲁永明先生辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，自辞职报告递交公司董事会之日起生效，其不再担任公司董事长、总经理职务，仍继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

　　根据《公司章程》的有关规定，公司董事会一致选举梁启朝先生为公司第七届董事会董事长（梁启朝先生简历附后），任期自审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　鉴于因鲁永明先生辞去公司董事长、总经理职务，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任梁启朝先生（简历附后）为公司总经理，任期自审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事一致认为，上述人员的任职资格、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《河北承德露露股份有限公司独立董事意见》（公告编号：2019-034）。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　2019年10月13日

　　附：梁启朝先生简历

　　梁启朝先生，男，1964年6月生，湖北省丹江口市人，本科学历，高级会计师、中共党员、公司董事。1984年7月到湖北通达公司工作，1988年至2004年历任公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事；2004年至2007年任湖北通达股份有限公司总经理；2008年至2014年1月任万向通达公司副总经理。现任公司董事长、总经理，德农种业股份公司董事长。

　　截至本公告披露日，梁启朝先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。