证券代码：002892        证券简称：科力尔    公告编号：2019-054

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科力尔电机股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于2019年8月20日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司（含控股子公司，下同）使用额度不超过人民币16,000万元的闲置自有资金用于现金管理，期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司于2019年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-046）

　　根据上述会议，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　2019年9月29日，公司与中国银行股份有限公司祁阳县罗口门支行签订《中国银行股份有限公司机构客户投资产品总协议书（2019年版）》，使用暂时闲置自有资金购买了“中银日积月累-收益累进”（产品代码：AMSYLJ01）理财产品人民币4,000万元。

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　　二、审批程序

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。截至本公告对外披露日，未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险分析：公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施：公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

　　（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用自有资金进行现金管理的进展情况。

　　四、对公司经营的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司日常经营活动的前提下，以闲置自有资金开展低风险投资理财业务，不会对公司的主营业务产生不利影响。

　　2、公司以股东利益最大化为目标，开展投资理财业务，有利于提高资金的使用效率。

　　3、增加收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

　　（一）已到期产品情况

　　截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：

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　　（二）尚未到期的产品情况

　　截至本公告日，尚未到期赎回的产品具体情况如下：

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　　截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理尚未到期赎回的投资金额为人民币10,000万元，均在公司审批额度及期限内。

　　六、备查文件

　　1、《中国银行股份有限公司机构客户投资产品总协议书（2019年版）》

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月9日

　　证券代码：002892    证券简称：科力尔    公告编号：2019-055

　　科力尔电机集团股份有限公司关于

　　完成工商变更并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开第二届董事会第六次会议、于2019年9月5日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意将公司注册资本变更为14,212万元，同时对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作相应修订。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　近日，公司已完成了公司注册资本、《公司章程》的工商变更/备案登记手续，并取得了由永州市市场监督管理局换发的营业执照。

　　变更后的营业执照内容如下：

　　1、统一社会信用代码：91431100561723591P

　　2、名称：科力尔电机集团股份有限公司

　　3、类型：其他股份有限公司（上市）

　　4、法定代表人：聂鹏举

　　5、注册资本：壹亿肆仟贰佰壹拾贰万元整

　　6、成立日期：2010年09月08日

　　7、营业期限：长期

　　8、住所：湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号

　　9、经营范围：研发、制造和销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电子产品及法律允许范围内的进出口相关贸易。

　　除注册资本变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化。

　　二、备查文件

　　科力尔电机集团股份有限公司《营业执照》

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月9日