股票代码：002466      股票简称：天齐锂业    公告编号：2019-098

　　债券代码：112639      债券简称：18天齐01

　　天齐锂业股份有限公司第四届

　　董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2019年10月9日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年10月8日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　董事会认为：本次公司提供担保是基于公司目前的经营情况结合融资计划所做出的决定。本次担保涉及的被担保人均为公司全资子公司，全资子公司不提供反担保，但公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，全面掌握子公司的资金使用情况，有能力对此次提供担保可能会涉及到的风险进行有效控制，保障公司整体资金安全运行，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。因此，公司董事会全体成员同意为全资子公司提供担保事项。

　　公司授权管理层在权限范围内根据实际情况实施履行并购贷款协议或其他替代融资方案及为全资子公司提供担保有关的一切事宜。

　　此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-100）。

　　二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　经董事会审议通过，公司定于2019年10月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-101）。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十日

　　股票代码：002466      股票简称：天齐锂业    公告编号：2019-099

　　债券代码：112639      债券简称：18天齐01

　　天齐锂业股份有限公司

　　第四届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2019年10月9日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年10月8日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　监事会认为：本次提供担保事项不存在损害中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意为全资子公司提供担保事项。

　　此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-100）。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月十日

　　股票代码：002466      股票简称：天齐锂业      公告编号：2019-100

　　债券代码：112639      债券简称：18天齐01

　　天齐锂业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年7月24日、2018年8月9日召开了第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的议案》。为完成对Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）23.77%股权的购买事项（以下简称“此次交易”），公司为此次交易设立的境外子公司向中信银行股份有限公司和中信银行（国际）有限公司牵头的银团申请了贷款（以下简称“现有银团贷款”），公司及子公司为该等现有银团贷款提供了相关质押担保以及保证担保，具体内容详见公司于2018年7月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-070）。

　　2019年10月9日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为降低公司偿债风险，改善贷款结构，公司拟提供部分财产作为子公司履行现有银团贷款协议或其它替代融资方案的担保，现将相关事宜公告如下：

　　一、 提供担保事项概述

　　为降低公司偿债风险，改善贷款结构，公司拟提供部分财产作为子公司履行并购贷款协议或其它替代融资方案的担保，提供的担保财产范围包括但不限于公司或公司全资子公司持有的Tianqi UK Limited（以下简称“天齐英国”）的股权及其资产、Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称”Tianqi Kwinana”）的股权及其资产、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“西藏扎布耶”）的股权和重庆天齐锂业有限责任公司（以下简称“重庆天齐”）的股权，最终担保财产范围以公司及子公司与银团签署的相关担保协议为准。

　　2019年10月9日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并授权公司管理层在授权范围内根据实际情况实施履行并购贷款协议及为全资子公司提供担保有关的一切事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次提供担保事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本注册信息

　　■

　　（二）公司与被担保人股权关系如下，皆为100%控股：

　　■

　　（三）被担保人财务数据（单位：人民币万元）

　　■

　　资产负债表项目外币报表金额以资产负债表日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价进行折算；利润表项目外币报表金额以会计期初和期末中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价的平均数进行折算。

　　（四）信用等级状况

　　SPV1、SPV2为公司全资子公司，信用状况良好

　　三、担保的主要内容

　　董事会同意公司以公司相关财产作为公司全资子公司与境内银团或境外银团之间的银团并购贷款协议或其它替代融资方案项下相关债务的担保，包括但不限于公司所持有的天齐英国100%股权质押及资产抵押、Tianqi Kwinana 100%股权质押及其资产抵押、西藏扎布耶20%股权质押和重庆天齐86.38%股权质押。具体质押或抵押财产范围以届时根据公司与银团或其它融资方协商确定的范围为准。

　　为确保公司现有银团并购贷款协议或其它替代融资方案的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，董事会同意提请公司股东大会授权公司董事会并由董事会授权公司管理层在授权范围内根据实际情况实施履行并购贷款协议或其他替代融资方案及为全资子公司提供担保有关的一切事宜，包括但不限于：

　　在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，在公司的财产范围内确定提供担保的财产，并确定相关担保条款、条件（包括但不限于提供担保物的范围、担保方式、具体抵质押条件、比例及偿债保障等与本次并购贷款有关的一切事宜），以及对现有并购贷款协议或其它替代融资协议进行相应的制定、修订和调整，并签署本次担保业务相关合同及其它法律文件。

　　本次担保为公司将公司或公司全资子公司所持有的股权或拥有的资产为全资子公司提供担保，不作反担保安排。

　　四、专项意见

　　董事会认为：“本次公司提供担保是基于公司目前的经营情况结合融资计划所做出的决定。本次担保涉及的被担保人均为公司全资子公司，全资子公司不提供反担保，但公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，全面掌握子公司的资金使用情况，有能力对此次提供担保可能会涉及到的风险进行有效控制，保障公司整体资金安全运行，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。因此，公司董事会全体成员同意为全资子公司提供担保事项。”

　　监事会认为：“本次提供担保事项不存在损害中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意提供担保并相应调整并购贷款协议事项。”

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

　　2、本次增加担保物不会增加或减少公司的对外担保余额。

　　3、截至本次担保审议前，已审议通过的公司对子公司以及子公司对子公司提供的授信类担保额度为人民币3,996,347.00万元，履约类担保金额为人民币320,210.50万元（外币金额按照2019年9月30日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价进行折算），合计占公司2018年末经审计的净资产的425.86%。本次董事会审议的授信担保生效后，公司已审议通过的对子公司以及子公司对子公司提供的担保余额不变。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情况；不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况；不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；亦不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十五次会议决议。

　　2、第四届监事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十日

　　股票代码：002466      股票简称：天齐锂业    公告编号：2019-101

　　债券代码：112639      债券简称：18天齐01

　　天齐锂业股份有限公司关于召开

　　2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2019年10月9日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议决定于2019年10月25日（星期五）召开2019年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2019年10月25日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2019年10月25日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2019年10月24日（星期四）下午15:00至2019年10月25日（星期五）下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年10月21日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2019年10月21日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1.00、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　上述提案已于2019年10月9日召开的公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司2019年10月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，本次会议审议的提案中，提案1.00须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；提案1.00属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记

　　2、登记时间：2019年10月23日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不接受提前登记）

　　3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2019年10月23日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。

　　5、会议联系方式

　　联系人：江曼姝

　　联系电话：028-85183501

　　邮箱：ir@tianqilithium.com

　　6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第三十五次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第三十次会议决议》。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月十日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年10月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年10月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持有股份性质和股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：2019年月日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　■