本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日披露了《海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（草案）》（以下简称“《报告书（草案）》”）及相关文件。2019年9月21日，公司收到深圳证券交易所《关于对海洋王照明科技股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 36 号，以下简称“《问询函》”。公司会同各中介机构对《问询函》所述的问题进行了书面回复，并对《报告书（草案）》进行了修订和补充，主要修订和补充内容如下：

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　　具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海洋王照明科技股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对海洋王照明科技股份有限公司的重组问询函〉的回复》及《海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》中的相关内容。

　　特此公告。

　　海洋王照明科技股份有限公司董事会

　　2019年9月26日