股票简称：美尔雅   股票代码：600107      公告编号：2019026

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　第十届董事会第二十二次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2019年9月18日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。会议于2019年9月25日上午9时以通讯方式召开，应到董事8名，实到董事7名，董事邢艳霞女士因公出差，委托董事张龙先生代为表决。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体参会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、关于选举公司第十一届董事会董事（包括独立董事）的议案：

　　根据公司章程的有关规定，鉴于第十届董事会已到期届满，为保证公司的持续经营和稳定发展，须选举产生公司第十一届董事会及董事会成员。经公司股东单位推荐、公司本次董事会预备会暨董事会提名委员会2019年第一次会议提名，下列人员列为公司第十一届董事会董事（包括独立董事）候选人：

　　1、提名陈京南女士为公司第十一届董事会董事候选人；

　　2、提名郑继平先生为公司第十一届董事会董事候选人；

　　3、提名张龙先生为公司第十一届董事会董事候选人；

　　4、提名武建华女士为公司第十一届董事会董事候选人；

　　5、提名邢艳霞女士为公司第十一届董事会董事候选人；

　　6、提名周大昕先生为公司第十一届董事会董事候选人；

　　7、提名麻志明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

　　8、提名王震坡先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

　　9、提名余剑峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

　　上述议案的各子议案经分项表决，表决结果均为：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2019年10月14日下午14：30，在黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，会议拟审议如下议案：

　　1、关于选举公司第十一届董事会董事（包括独立董事）的议案。

　　该项议案须对每位董事候选人采用累积投票制逐个进行表决。

　　2、关于选举公司第十一届监事会监事的议案。

　　该项议案须对每位监事候选人采用累积投票制逐个进行表决。

　　上述议案表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　有关2019年第一次临时股东大会的具体安排见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《湖北美尔雅股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十五日

　　附件：

　　湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会董事候选人简历如下：

　　1、陈京南女士，1972年11月出生，汉族，工商管理硕士。现任湖北美尔雅股份有限公司董事长。近五年历任西门子财务租赁（中国）有限公司市场部总监、丰汇租赁有限公司副总裁，华中融资租赁有限公司总裁、中植国际投资有限公司总裁。

　　2、郑继平先生，1962年8月出生，汉族，大学文化。现任湖北美尔雅股份有限公司副董事长、湖北美尔雅集团有限公司董事长。中纺丝路（天津）纺织服装科技有限公司总经理（兼副董事长）、北京中纺丝路投资管理有限公司总经理、湖北百佳新高置业有限公司董事长。近五年历任武汉众联诚达投资管理有限公司董事长兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司总经理、湖北百佳新高置业有限公司董事长。

　　3、张龙先生，1975年5月出生，汉族，工商管理硕士，现任中植企业集团有限公司总裁。近五年历任审计署境外审计司副处长、处长，中植企业集团有限公司副总裁、督查审计中心总经理。

　　4、武建华女士，1977年1月出生，汉族，研究生。现任中植企业集团有限公司监事长。近五年历任证监会法律部副调研员、调研员和中植企业集团执行总裁。

　　5、邢艳霞女士，1978年12月出生，汉族，本科学历，现任职于中植企业集团有限公司财管中心。近五年一直在中植企业集团工作，任助理总裁、执行总裁兼财务管理中心总经理职务，集团副总裁兼财务长。

　　6、周大昕先生，1982年出生，清华大学硕士研究生，注册国际投资分析师(CIIA)，现任中植企业集团督查审计中心副总经理。近五年历任华中融资租赁有限公司副总裁、三垒股份董事。

　　湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人简历如下：

　　1、麻志明先生，1982年出生，北京大学经济学硕士，香港科技大学会计学博士，现任北京大学光华管理学院助理教授，副教授。教学方向主要包括：会计信息与数据分析，财务会计理论与政策，税法与税务会计，财务分析应用，税收筹划理论与实践，会计研究前沿专题研讨，审计理论研究。曾获评北京大学树仁学院教师奖，光华管理学院优秀课程奖等。

　　2、王震坡先生，1976年出生，北京理工大学车辆工程专业博士学位。现任北京理工大学机械与车辆学院教授、博士生导师。现兼任合康新能、ST银亿两家上市公司独立董事。

　　入选教育部“新世纪优秀人才”、北京市“科技北京百名领军人才”、科技部“中青年科技创新领军人才”、 国家“万人计划”和机械行业“‘十二五’先进科技工作者”。主持国家自然基金重点项目（动力电池系统热失控与安全管理）、国家重点研发计划项目（分布式驱动电动汽车集成与控制）、国家863计划项目（电动汽车充换电设施设计集成与管理）等纵向项目12项，发表第一作者或通讯作者SCI论文29篇(ESI高被引3篇)，第一作者EI论文60余篇。

　　3、余剑峰先生，1982年出生，耶鲁大学统计学硕士，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学博士，“国家千人计划”学者。现任清华大学五道口金融学院建树讲席教授，清华大学金融科技研究院副院长，清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任，美国联邦储蓄银行研究员。主要研究领域：行为金融学，量化投资策略，市场摩擦中的资产定价，国际市场，基于经济周期模型的资产定价。

　　股票简称：美尔雅   股票代码：600107      公告编号：2019027

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2019年9月18日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达，会议于2019年9月25日通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会监事经认真审议，以投票表决的方式一致通过了《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》。

　　公司第十届监事会任期届满，需进行换届选举。第十一届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，监事任期自股东大会决议通过之日起三年。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，经公司第一大股东湖北美尔雅集团有限公司提名刘娜女士、于颖女士、郝利明先生为公司第十一届监事会监事候选人。（简历附后）

　　此次提名的候选人还需提交公司2019年第一次临时股东大会采取累积投票制选举。

　　另外，经过公司工会委员会选举，公司职工许雷华先生、周继承先生为公司第十一届监事会职工监事（简历附后），任期与公司第十一届监事会其他监事一致，任期三年。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工监事不需提交公司股东大会审议批准。

　　议案表决情况如下：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　二〇一九年九月二十五日

　　湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会监事候选人简历：

　　1、刘娜女士，1980年12月出生，研究生文化。现任中植企业集团督查审计中心总经理助理。近五年历任中华人民共和国审计署国外贷援款项目审计服务中心审计一处主任科员兼亚洲内部审计师协会联合会主席助理、审计署国外贷援款项目审计服务中心办公室主任助理、中植企业集团督查审计中心审计总监。

　　2、于颖女士，1978年2月出生，毕业于哈尔滨广播电视大学，中级会计师，取得了期货从业资格证。现任中植企业集团有限公司财务总监，近五年在中植企业集团有限公司担任财务总监。

　　3、郝利明先生，1981年出生，毕业于安徽财经大学，经济学学士，国家人力资源管理师。现任人力行政中心副总经理。近五年在中植企业集团有限公司工作，曾任培训总监，人力资源总监。

　　湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会职工监事候选人简历：

　　1、许雷华先生，1963年5月出生，中共党员，大学文化，会计师职称。现任本公司投资发展中心总经理。近五年历任本公司总经理、投资发展中心经理。

　　2、周继承先生，1976年1月出生，中共党员。现任美尔雅销售公司执行总经理。近五年一直担任美尔雅销售公司部门负责人。

　　证券代码：600107      证券简称：美尔雅      公告编号：2019-28

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月14日14点 30分

　　召开地点：黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月14日

　　至2019年10月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关上述议案的董事会、监事会审议情况，请详见公司于2019年9月27日刊登在在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。

　　有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(1)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

　　(2)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

　　(3)出席会议的股东持有效证件于2019年10月11日下午5：00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记（以2019年10月11日下午5：00之前本公司收到为准）。

　　六、 其他事项

　　联系地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园                       联系单位：湖北美尔雅股份有限公司证券部

　　联系人：万峰

　　邮政编码：435003     电话：0714—6360283  传真：0714—6360219

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2019年9月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北美尔雅股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票简称：美尔雅   股票代码：600107      公告编号：2019029

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》、需进行换届选举。第十一届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。

　　经过公司工会委员会选举，公司职工许雷华先生、周继承先生为公司第十一届监事会职工监事，任期与公司第十一届监事会其他监事一致，任期三年。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工监事不需提交公司股东大会审议批准。

　　职工监事个人简历附后。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　二〇一九年九月二十五日

　　湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会职工监事候选人简历：

　　1、许雷华先生，1963年5月出生，中共党员，大学文化，会计师职称。现任本公司投资发展中心总经理。近五年历任本公司总经理、投资发展中心经理。

　　2、周继承先生，1976年1月出生，中共党员。现任美尔雅销售公司执行总经理。近五年一直担任美尔雅销售公司部门负责人。