证券代码：002721  证券简称：金一文化   公告编号：2019-097

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于非公开发行股票事项获得海淀区国资委批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）的通知，海科金集团已收到北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“海淀区国资委”）下发的《关于同意海科金集团下属北京金一文化发展股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（海国资发[2019]118号），原则同意公司本次非公开发行A股股票方案，海科金集团全资子公司北京海鑫资产管理有限公司认购本次非公开发行股票。

　　本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。

　　本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2019年9月26日

　　证券代码：002721   证券简称：金一文化     公告编号：2019-098

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“金一文化”）第四届董事会第十七次会议于2019年9月25日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年9月24日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，其中参加通讯表决的董事9人。董事长武雁冰先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　参会的董事一致同意通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

　　备查文件：

　　1、《第四届董事会第十七次会议决议》；

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2019年9月26日

　　证券代码：002721   证券简称：金一文化     公告编号：2019-099

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于召开2019年第五次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会。

　　3. 会议召开的合法性、合规性：公司于2019年9月25日召开了第四届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议时间：2019年10月11日下午14:30；

　　（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月11日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2019年9月30日

　　7. 出席对象：

　　（1） 截止2019年9月30日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2） 公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　8. 会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室

　　二、 会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案：

　　1、 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　2、 审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》（需逐项表决）

　　2.01 本次发行股票的种类和面值

　　2.02 发行方式和发行时间

　　2.03 定价基准日、发行价格和定价原则

　　2.04 发行对象及认购方式

　　2.05 募集资金数额及用途

　　2.06 认购金额及发行数量

　　2.07 限售期

　　2.08 上市地点

　　2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

　　2.10 本次非公开发行股票决议有效期

　　3、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　4、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

　　6、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

　　7、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

　　8、审议《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　　9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》

　　（二）有关说明：

　　1、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年9月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

　　2、本次股东大会就上述议案 2、3、4、6、7、8、9议案作出决议，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，其中议案2需逐项表决；就上述议案 1、议案5作出决议，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　上述议案2、3、4、6、7、8、9 涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东进行表决。

　　3、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　三、 提案编码

　　■

　　四、 会议登记等事项

　　1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年10月10日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　4. 登记时间：2019年10月10日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；

　　5. 登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层金一文化证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　联 系 人：孙玉萍　

　　电话号码：010－68567301　

　　传    真：010－68562001

　　电子邮箱：jyzq@1king1.com

　　出席会议的股东费用自理。

　　七、 备查文件

　　1、《第四届董事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362721。

　　2、 投票简称：金一投票。

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年10月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年10月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托　　　　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2019年10月11日下午14:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

　　■

　　委托人姓名或名称（签名/盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人签名或法人股东法定代表人签名：

　　身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日