证券代码：600182              证券简称：S佳通              编号：临2019-026

　　佳通轮胎股份有限公司

　　关于公司变更董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书曲剑锋先生递交的书面辞呈，曲剑锋先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，曲剑锋先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后曲剑锋先生不再担任公司任何职务。

　　公司董事会对曲剑锋担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　经公司董事长李怀靖先生提名，并经公司于2019年9月25日召开的第九届董事会第八次会议审议同意聘任邬晓芳女士为公司董事会秘书。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。邬晓芳女士的任期自2019年9月26日起生效，任期至本届董事会任期届满之日。

　　特此公告。

　　佳通轮胎股份有限公司

　　董　 　　事　 　　会

　　二O一九年九月二十六日

　　附件：邬晓芳女士简历

　　邬晓芳女士，1982年生，国籍：中国，管理学学士。曾任职于佳通轮胎（中国）投资有限公司销售支持与分析部，自2017年12月进入佳通轮胎股份有限公司并任职于公司证券部。

　　证券代码：600182              证券简称：S佳通            编号：临2019-027

　　佳通轮胎股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳通轮胎股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年9月25日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：

　　一：关于召开公司第一次临时股东大会事宜

　　审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

　　鉴于公司监事会召开会议审议并同意向股东大会推荐董民先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，因此董事会同意于2019年10月11日召开公司2019年度第一次临时股东大会审议股东代表监事人员选任事宜。

　　二：关于聘任公司董事会秘书的议案

　　审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

　　同意聘任邬晓芳女士担任董事会秘书职务。

　　●上网公告附件

　　公司第九届董事会第八次会议之独立董事意见。

　　●报备文件

　　公司第九届董事会第八次会议决议。

　　佳通轮胎股份有限公司

　　董　 　　事　 　　会

　　二O一九年九月二十六日

　　证券代码：600182             证券简称：S佳通        编号：临2019-028

　　佳通轮胎股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳通轮胎股份有限公司第九届监事会第七次会议于2019年9月25日以通讯方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席寿惠多女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面记名表决方式审议通过如下事项：

　　会议以3票同意，0票弃权，0票反对，通过监事会向董事会提议召开2019年第一次临时股东大会审议增补监事会之股东代表监事，拟向股东大会推荐董民先生为公司第九届监事会之股东代表监事候选人事宜（简历附后）。

　　本议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　报备文件

　　公司第九届监事会第七次会议之决议。

　　佳通轮胎股份有限公司

　　监　 　　事　 　　会

　　二O一九年九月二十六日

　　股东代表监事候选人董民先生的简历

　　董民先生，1972年生，中国国籍，经济学硕士。曾任中国外交部非洲司--津巴布韦与赞比亚事务主管、中国证监会培训中心北京培训中心项目组长助理等职。自2006年5月起进入佳通轮胎（中国）投资有限公司，历任人力资源部副总经理、物流部总经理、内审部总经理、人力资源部总经理等职。2014年1月至2017年5月任职于银川佳通轮胎有限公司，历任常务副总经理、总经理等职；2017年6月至2018年4月任佳通轮胎股份有限公司及福建佳通轮胎有限公司总经理；2018年5月至2019年6月任上海驾捷乐实业有限公司首席运营官；2019年7月起任佳通轮胎（中国）投资有限公司人力资源与综合管理总经理。

　　证券代码：600182    证券简称：S佳通    公告编号：2019-029

　　佳通轮胎股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月11日13 点30 分

　　召开地点：莆田悦华酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月11日

　　至2019年10月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2019年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的临时公告内容，候选人简历详见同日披露的《第九届监事会第七次会议决议公告》（编号：临2019-028）。

　　该项议案的具体内容将于公司2019年第一次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：不适用

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

　　（二）法人股东登记：需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　（三）异地股东也可用信函或传真的方式登记。

　　（四）登记时间：2019 年 10 月 9日 9：30－11：30，13：30-16：00。

　　（五）登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼立信维一软件

　　（六）联系人：欧阳小姐

　　（七）联系电话：021-52383315 联系传真：021-52383305

　　六、 其他事项

　　1、通讯方式：

　　电话：021-22073131、22073132 传真：021-22073002

　　地址：上海市长宁区临虹路280－2号 邮编：200335

　　联系人：邬晓芳

　　2、与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　佳通轮胎股份有限公司董事会

　　2019年9月26日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　佳通轮胎股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。