本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会2019年度第十次会议于2019年9月23日以传真方式召开（会议通知于2019年9月18日以电子邮件方式发出），应到董事13名，实到董事13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案表决如下：

　　一、清算注销浙江朗闰资产管理有限公司。

　　公司的全资子公司远大物产集团有限公司根据经营情况的实际需要，对其持股51%的控股子公司浙江朗闰资产管理有限公司（注册资本：5000万元人民币）进行清算注销。

　　表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　二、公司董事会《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》以及公司《内部审计管理制度》。

　　详见公司2019年9月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的制度全文。

　　表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月二十四日