证券代码：000429，200429         证券简称：粤高速A、粤高速B         公告编号：2019-037

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　二〇一九年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场召开时间：2019年9月20日（星期五）下午15:00。

　　（2）网络投票时间为：2019年9月19日——2019年9月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长郑任发先生。

　　6、会议通知刊登在2019年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　7、股东出席情况

　　（1）总体出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共计55人，代表股份1,401,246,571股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的67.02%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人51人，代表股份1,194,111,177股，占公司有表决权总股份的57.11%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份207,135,394股，占公司有表决权总股份的9.91%。

　　（2）A股股东出席情况：

　　出席会议的A股股东及股东代理人共计9人，代表股份1,342,249,492股，占公司有表决权总股份的64.20%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份1,135,114,098股，占公司有表决权总股份的54.29%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份207,135,394股，占公司有表决权总股份的9.91%。

　　（3）B 股股东出席情况：

　　出席会议的B股股东及股东代理人共计46人，代表股份58,997,079股，占公司有表决权总股份的2.82%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人46人，代表股份58,997,079股，占公司有表决权总股份的2.82%；通过网络投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。

　　8、董事黄海先生因工作原因未能出席本次股东大会，其余董事、监事、高级管理人员以及北京君泽君（广州）律师事务所石庆华、邢一艳律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　股东大会以累积投票方式选举了第九届董事会非独立董事：郑任发、汪春华、王萍、方智、陈敏、曾志军、杜军、卓威衡、操宇、黄海；第九届董事会独立董事：鲍方舟、顾乃康、刘中华、张华、曾小清。

　　本提案表决情况：

　　■

　　（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　股东大会以累积投票方式选举了第九届监事会非职工监事：蒋昌稳、李海虹、柯琳，与本公司职工代表大会民主选举产生2名职工代表监事冯源、周益三共同组成公司第九届监事会。

　　本提案表决情况：

　　■

　　（三）审议通过《关于公司第九届董事会董事报酬的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,401,208,671股，占出席会议有表决权总股份的99.9973%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,342,211,592股，占出席会议有表决权总股份的95.7870%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意58,997,079股，占出席会议有表决权总股份的4.2103%；反对0股；弃权0股。

　　（四）审议通过《关于公司第九届监事会监事报酬的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,401,208,671股，占出席会议有表决权总股份的99.9973%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,342,211,592股，占出席会议有表决权总股份的95.7870%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意58,997,079股，占出席会议有表决权总股份的4.2103%；反对0股；弃权0股。

　　（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,401,208,671股，占出席会议有表决权总股份的99.9973%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,342,211,592股，占出席会议有表决权总股份的95.7870%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意58,997,079股，占出席会议有表决权总股份的4.2103%；反对0股；弃权0股。

　　（六）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,401,208,671股，占出席会议有表决权总股份的99.9973%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,342,211,592股，占出席会议有表决权总股份的95.7870%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意58,997,079股，占出席会议有表决权总股份的4.2103%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京君泽君（广州）律师事务所

　　2、律师名称： 石庆华  邢一燕

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　3、《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》。

　　4、本次股东大会的会议材料。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2019年9月21日

　　证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429     公告编号： 2019-038

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月20日（星期五）下午以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年9月12日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

　　经董事会全体成员选举，郑任发先生当选为公司第九届董事会董事长。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于聘任本公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》

　　同意聘任汪春华先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。

　　同意聘任杨汉明先生为公司第九届董事会的董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同。

　　同意聘任梁继荣先生为公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任本公司副总经理等人员的议案》

　　同意聘任左江女士为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同；

　　同意聘任程锐先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同；

　　同意聘任方智先生为公司总会计师，其任期与本届董事会任期相同；

　　同意聘任王萍女士为公司总工程师，其任期与本届董事会任期相同；

　　同意聘任赫兵女士为公司总法律顾问，其任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于选举第九届董事会审计委员会的议案》

　　经选举，刘中华独立董事、张华独立董事、方智董事为公司第九届董事会审计委员会成员，其中，刘中华独立董事为主任委员。审计委员会任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会的议案》

　　经选举，鲍方舟独立董事、顾乃康独立董事、黄海董事为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，其中，鲍方舟独立董事为主任委员。薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于选举第九届董事会战略委员会的议案》

　　选举郑任发董事长、汪春华董事、鲍方舟独立董事、张华独立董事、曾小清独立董事为公司第九届董事会战略委员会成员，其中，郑任发董事长担任主任委员。战略委员会任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于设立董事会风险管理委员会的议案》

　　经董事会审议，同意以下事项：

　　1、成立董事会风险管理委员会。董事会风险管理委员会对董事会负责，主要负责企业风险管理体系建立、执行与监督等。

　　2、董事会风险管理委员会成员由3名董事组成，主任委员由董事长郑任发担任，委员为独立董事顾乃康、鲍方舟。风险管理委员会任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于制定〈董事会风险管理委员会议事规则〉的议案》

　　同意公司制定的《董事会风险管理委员会议事规则》。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2019年9月21日

　　附件一、公司总经理、董事会秘书和证券事务代表简历。

　　附件二、公司副总经理等人员的议案

　　附件一

　　公司总经理、董事会秘书和证券事务代表简历

　　1、汪春华先生

　　汪春华，男，55岁，硕士研究生、高级工程师、高级经济师。2006年9月起任本公司副总经理，2013年3月至2015年10月起任本公司董事、副总经理，2015年10月起任本公司董事、总经理。兼任本公司参股公司赣州赣康高速公路有限责任公司副董事长、赣州康大高速公路有限责任公司副董事长、深圳惠盐高速公路有限公司副董事长。

　　截至本公告日，汪春华先生持有公司A股股份135,100股；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

　　2、杨汉明先生

　　杨汉明，男，49岁，本科学历，高级经济师，具有企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。2000年3月起在本公司历任投资策划部副部长、法律事务部部长、投资发展部部长。2017年8月起，任本公司董事会秘书。兼任广东省粤科科技小额贷款股份有限公司监事、赣州康大高速公路有限责任公司监事。2019年9月10日起兼任本公司投资发展部部长。

　　截至本公告日，杨汉明先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

　　3、梁继荣先生

　　梁继荣，男，45岁，本科学历，经济师，具有董事会秘书资格。1996年7月参加工作，1996年7月至1997年1月在广东省高速公路有限公司工作；1997年1月至今在广东省高速公路发展股份有限公司工作，1997年1月至2005年12月先后任证券事务部业务员、业务主办；2006年1月至2008年5月任公司经营开发部副经理兼安全生产工作办公室主任，2008年5月至今任本公司证券事务部副部长。

　　截至本公告日，梁继荣先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

　　附件二

　　公司副总经理等人员的议案

　　1、左江女士

　　左江，女，46岁，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，具有企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。1994年至今在本公司工作，历任公司证券事务部副经理、部长、董事会秘书，2015年10月起至今任本公司副总经理。兼任本公司参股公司广东省粤科科技小额贷款股份有限公司董事、国元证券股份有限公司董事。

　　截至本公告日，左江女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

　　2、程锐先生

　　程锐，男，44岁，研究生学历，工商管理硕士，具有律师资格。1997年7月起，先后任香港新粤有限公司发展部职员、投资经营部副经理、投资经营部经理，2015年8月任香港新粤有限公司副总经理，2016年4月至2017年8月任广东省交通集团有限公司战略发展部副部长。2017年8月起至今任本公司副总经理，期间，2019年5月起，派驻揭阳市揭西县金和镇山湖村党组织任第一书记。

　　截至本公告日，程锐先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

　　3、方智先生

　　方智，男，55岁，硕士研究生，高级会计师。曾任广东省交通集团有限公司财务结算中心副主任、广东省交通集团财务有限公司副总经理，2015年5月起至今任公司总会计师，2015年12月起至今任本公司董事、总会计师。兼任本公司参股公司广东广惠高速公路有限公司监事会主席、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司董事。

　　截至本公告日，方智先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

　　4、王萍女士

　　王萍，女，54岁，本科学历、路桥教授级高级工程师、国家注册造价师、高级经济师。2001年2月至2012年4月任本公司基建管理部部长，2012年4月至今任本公司总工程师，2014年4月21日起，任本公司董事。兼任本公司参股公司肇庆粤肇公路有限公司董事长、广东江中高速公路有限公司副董事长。

　　截至本公告日，王萍女士持有公司B股股份3,500股；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

　　5、赫兵女士

　　赫兵，女，52岁，法学硕士学位，高级经济师，企业法律顾问。2005年8月至2012年7月，任本公司副总经济师，2012年7月起，任本公司总法律顾问。兼任本公司参股公司广东广惠高速公路有限公司董事、广东江中高速公路有限公司监事。

　　截至本公告日，赫兵女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429     公告编号： 2019-039

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第九届监事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月20日（星期五）下午以现场会议方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年9月12日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过《选举第九届监事会监事会主席的议案》。经监事会全体成员选举，蒋昌稳先生为公司第九届监事会监事会主席。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第一次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司监事会

　　2019年9月21日