证券代码：000886 　    证券简称：海南高速   　    公告编号：2019—037

　　海南高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年9月16日（星期一）下午2:45。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年9月15日下午3:00，投票结束时间为2019年9月16日下午 3:00。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：曾国华董事长。

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表25人、代表股份　　268,502,109股、占公司有表决权股份总数的27.15 %。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份         258,933,909股，占公司有表决权股份总数的26.19%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共22人，代表股份9,568,200股，占公司有表决权股份总数的0.97%。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于董事会换届选举的议案

　　本议案采取非累积投票制的方式选举曾国华先生、郭强先生、陈敏女士、孙琼雅女士、王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事；选举胡国柳先生、金勇先生、王丽娅女士为第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：

　　1.1 选举曾国华先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　1.2选举郭强先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　1.2 选举陈敏女士为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　1.4选举孙琼雅女士为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　1.3 选举王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　1.4 选举胡国柳先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　1.5 选举金勇先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　1.6 选举王丽娅女士为公司第七届董事会独立董事

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　2、关于监事会换届选举的议案

　　本议案采取非累积投票制的方式选举庞磊先生、许智清先生、李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：

　　2.1 选举庞磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　2.2 选举许智清先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　2.3 选举李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事

　　表决情况：

　　■

　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

　　（二）律师姓名：周朝霞    朱圣涛

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月17日

　　证券代码：000886 　　　     证券简称：海南高速 　　     公告编号：2019-038

　　海南高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2019年9月10日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于2019年9月16日在公司七楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。独立董事胡国柳先生因公出差，没有出席会议，其委托独立董事王丽娅女士出席会议并行使表决权。会议由公司董事曾国华先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、关于选举第七届董事会董事长的议案

　　会议选举曾国华先生为公司第七届董事会董事长。

　　表结结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案

　　经审议，会议选举产生董事会各专门委员会成员如下：

　　（一）战略委员会成员：

　　1、主任委员：董事长曾国华。

　　2、委    员：董事郭强、陈敏、周堃；独立董事胡国柳、王丽娅。

　　（二）审计委员会成员：

　　1、主任委员：独立董事胡国柳。

　　2、委    员：董事孙琼雅，独立董事金勇。

　　（三）提名委员会成员：

　　1、主任委员：独立董事王丽娅。

　　2、委    员：董事王虎胜，独立董事胡国柳。

　　（四）薪酬与考核委员会成员：

　　1、主任委员：独立董事金勇。

　　2、委    员：董事陈敏，独立董事胡国柳。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月17日

　　证券代码：000886 　　　    证券简称：海南高速  　　      公告编号：2019-039

　　海南高速公路股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2019年9月10日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于2019年9月16日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事庞磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》：选举庞磊先生为公司第七届监事会主席。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年9月17日

　　证券代码：000886 　　     证券简称：海南高速  　　    公告编号：2019-040

　　海南高速公路股份有限公司关于选举产生职工董事和职工监事的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于选举产生职工董事和职工监事的公告》。现根据监管要求和相关规定，对职工董事和职工监事候选人是否属于失信被执行人情况进行补充公告如下：

　　经在最高人民法院网核查，公司2019年第一次职工代表大会选举产生的第七届董事会职工董事周堃先生和第七届监事会职工监事许达俊先生、邹佳霖女士不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　2019年9月17日