奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，在计算本次股东大会股权登记日的总股本时，已扣减截至本次股东大会股权登记日的回购股份22,090,360股，即本次股东大会公司有表决权股份总数为2,333,135,240股。

　　一、会议召开情况

　　（一）本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开的时间：2019年9月12日上午10:00

　　网络投票时间：2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00。

　　（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：奥瑞金科技股份有限公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长周云杰先生

　　（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共44人，代表股份1,155,734,204股，占公司有表决权股份总数的49.5357%。其中，出席本次大会表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）25人，代表股份 17,584,627 股，占公司有表决权股份总数的0.7537%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表人数共18人，代表股份561,068,804

　　股，占公司有表决权股份总数的24.0478%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东26人，代表股份594,665,400股，占公司有表决权股份总数的25.4878%。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于2019年半年度利润分配方案的议案》，表决结果：

　　同意：1,154,747,284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9146%；

　　反对：986,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0854%；

　　弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果通过。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意：16,597,707股，占出席本次股东大会中小投资者对该议案有表决权股份总数的94.3876%；

　　反对：986,920 股，占出席本次股东大会中小投资者对该议案有表决权股份总数的5.6124%；

　　弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者对该议案有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所周宁律师、康娅忱律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）奥瑞金科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

　　（二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月16日