证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2019-020

　　江苏舜天股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏舜天股份有限公司董事长、总经理高松先生因组织安排，向公司董事会递交《辞职报告》，辞去公司总经理职务。根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，高松先生上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　高松先生自2019年9月11日起不再担任公司总经理职务，但仍担任公司董事长、法定代表人及董事会各专门委员会委员职务。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零一九年九月十六日

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2019-021

　　江苏舜天股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏舜天股份有限公司董事会于2019年9月9日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第十一次会议通知，会议于2019年9月12日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

　　关于指定公司董事、副总经理桂生春先生暂时代为履行总经理相关职责的议案。

　　鉴于高松先生已辞去总经理职务，在新任总经理就职前，暂由公司董事、副总经理桂生春先生代为履行总经理相关职责。公司将尽快完成新任总经理的选聘工作。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零一九年九月十六日