证券代码：600693          证券简称：东百集团          公告编号：临2019—104

　　福建东百集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议于2019年9月12日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2019年9月6日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

　　一、《关于为天津兴建供应链管理有限公司提供担保的议案》（具体内容详见同日公告）

　　经公司董事会审议，同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司（以下简称“平潭信众”）以持有的天津兴建供应链管理有限公司（以下简称“天津兴建”）20%股权所对应价值为限，为天津兴建33,000万元的银行贷款提供股权质押担保。同时，董事会授权公司总裁全权办理与上述担保有关的具体事项，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

　　本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）

　　鉴于本次董事会审议的有关事项需提交公司股东大会审议，公司董事会同意于2019年10月8日召开公司2019年第三次临时股东大会审议相关事项。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月16日

　　证券代码：600693          证券简称：东百集团          公告编号：临2019—105

　　福建东百集团股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十四次会议于2019年9月12日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2019年9月6日以书面形式等方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为天津兴建供应链管理有限公司提供担保的议案》（具体内容详见同日公告）。

　　监事会认为：公司本次担保主要系为保证天津兴建能及时偿还公司及子公司前期提供的借款，且天津兴建及其控股股东亦提供抵押、质押等多种方式担保，整体风险可控。本次对外担保的决策程序符合相关法律法规及公司章程的有关的规定，不存在违规担保的情形，未损害公司及中小股东的利益。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年9月16日

　　证券代码：600693          证券简称：东百集团          公告编号：临2019—106

　　福建东百集团股份有限公司

　　关于为天津兴建供应链管理有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：天津兴建供应链管理有限公司

　　●担保额度：人民币33,000万元

　　●是否有反担保：否

　　●截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于转让物流子公司部分股权的议案》，同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司（以下简称“平潭信众”）将其持有的天津兴建供应链管理有限公司（以下简称“天津兴建”）80%股权转让给Tianjin Ninghe Holdings II Limited，交易各方于2019年5月签署了正式的《买卖协议》及其他相关协议，交易对方将于交割日当日支付90%股权转让款。截止2019年2月28日，天津兴建应付未付公司及合并报表范围内子公司借款余额共计人民币32,204.62万元，天津兴建预计于交割日后3个月内通过银行融资或其他合法融资手段全数归还上述借款（具体内容详见公司于2019年3月30日、5月11日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告）。

　　根据有关交易安排，天津兴建于2019年9月完成股东变更等工商变更登记手续，交易双方将于完成天津兴建工商等证照变更且满足其他约定条件后第10个工作日或双方书面同意的其他日期，对天津兴建股权进行交割。天津兴建拟于近期向招商银行股份有限公司上海大连路支行申请固定资产贷款人民币33,000万元，主要用于偿还上述借款及项目经营，借款期限为10年。平潭信众拟与相关银行签署《质押合同》，以持有的天津兴建20%股权所对应价值为限对上述贷款事项提供股权质押担保，质押期间为质押合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满之日止。

　　上述担保事项已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，董事会已授权公司总裁全权办理与上述担保有关的具体事项，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对此事前认可并发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：天津兴建供应链管理有限公司

　　类    型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　注册资本：10,000万元人民币

　　住    所：天津市宁河区潘庄工业区三纬路与五经路交口

　　法定代表人：陈宇

　　成立日期：2017年12月1日

　　经营范围：供应链管理及咨询；物流管理及咨询服务；数据处理和存储服务；住房租赁经营；工程管理、监理及咨询服务；自有仓库租赁；自有场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年一期主要财务数据：截止2018年12月31日，天津兴建总资产为52,191.35万元，净资产为18,460.33万元，2018年1-12月营业收入为3,679.49万元，净利润为1,460.33万元（上述数据已经审计）。

　　截止2019年6月30日，天津兴建总资产为51,302.20万元，净资产为19,392.36万元，2019年1-6月营业收入为2,256.46万元，净利润为923.11万元（上述数据未经审计）。

　　主要股东：Tianjin Ninghe Holdings II Limited及平潭信众分别持有天津兴建80%、20%的股权。

　　三、担保协议主要内容

　　截止本公告日，本次担保协议尚未正式签署，公司将在股东大会审议通过本事项后签署，股权质押具体内容以业务合同约定为准。

　　四、董事会意见

　　截止2019年6月30日，天津兴建应付未付公司及子公司借款余额共计人民币30,076.62万元，最终借款余额以交割日双方认定的金额为准。天津兴建本次向银行申请的贷款主要系为偿还上述借款及项目经营，天津兴建拟将其名下不动产为本次贷款提供抵押担保，且将未来经营收入和物业收入对应的应收账款提供质押担保，天津兴建之控股股东Tianjin Ninghe Holdings II Limited亦拟将持有的天津兴建80%股权为天津兴建本次贷款提供质押担保。公司子公司平潭信众以所持有的天津兴建20%股权提供质押担保，系为天津兴建本次贷款提供的增信措施。

　　综上，公司本次担保主要系为保证天津兴建能及时偿还公司及子公司前期提供的借款，且天津兴建及其控股股东亦提供抵押、质押等多种方式担保，整体风险可控，公司将密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，除本次担保事项外，公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为29,700.00万元；公司与子公司间及子公司相互间提供的担保余额为293,275.34万元，其中，公司及子公司对子公司的担保余额为117,090.76万元，占公司最近一期经审计净资产的50.52%。

　　公司及子公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月16日

　　证券代码：600693          证券简称：东百集团          公告编号：临2019—107

　　福建东百集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月8日14点00分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月8日至2019年10月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过，公告全文详见公司同日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　（二）特别决议议案：1

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记手续

　　1.法人股东持法人营业执照复印件(需盖公章)、授权委托书（需盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　2.个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续。

　　（二） 登记时间、地点

　　1.登记时间：2019年9月27日上午9:30—11:30，下午2:30—4:30

　　2.登记地点：福建省福州市八一七北路88号东百大厦26楼董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系人：刘海芬、林雨茜

　　（二） 联系电话：0591-87660573；传真：0591-87531804

　　本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建东百集团股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月8日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

　　委托人身份证号：                       受托人身份证号：

　　委托日期：    年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600693          证券简称：东百集团          公告编号：临2019—108

　　福建东百集团股份有限公司

　　关于会计师事务所更名的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华兴会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，公司聘请的2019年度财务审计及内控审计机构“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的会计师事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务均由“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”承继，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。

　　本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

　　特此公告。

　　福建东百集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月16日