证券代码：603267          证券简称：鸿远电子          公告编号：临2019-029

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年9月11日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中，独立董事林海权以通讯方式出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书邢杰出席了本次股东大会；全部高管列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2019年度中期利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于更换会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的1/2以上通过；

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：杨科、林欢

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、上交所要求的其他文件。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　2019年9月12日

　　证券代码：603267          证券简称：鸿远电子          公告编号：临2019-030

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日召开首届董事会2019年第九次临时会议和首届监事会2019年第六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过55,000万元（含55,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-006）。

　　公司于2019年9月11日使用37,000万元闲置募集资金进行现金管理，现将情况公告如下：

　　一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　单位：人民币万元  

　　■

　　公司与上述受托方不存在关联关系。

　　二、风险控制措施

　　公司购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，其风险在企业可控制的范围之内，但不排除上述现金管理业务的投资收益受到市场波动的影响；公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金人民币37,000万元进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　四、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　■

　　注1：2019年9月10日公司已收到本金人民币9,000万元，预期收益776,712.33元将于产品到期后两个工作日即2019年9月12日划入公司指定账户。

　　五、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况

　　单位：人民币万元  

　　■

　　截止本公告日，公司累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币37,000万元（含本次），未超过董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

　　六、备查文件

　　1、公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署的《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》

　　2、《单位结构性存款893090产品说明书》及宁波银行网上交易银行凭证。

　　北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

　　2019年9月12日