本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司六届十五次董事会以通讯表决方式召开，公司于2019年9月4日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2019年9月10日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于转让南京华业联合投资有限公司股权的议案》

　　南京华业联合投资有限公司（以下简称华业公司）于2003年10月由航天晨光股份有限公司（以下简称航天晨光或公司）、南京昊晨投资开发有限公司（以下简称南京昊晨，原航天晨光下属公司）以及江苏亚东建设发展集团有限公司（以下简称亚东建设）共同出资成立。2010年11月，南京昊晨注销，其所持华业公司股权全部转由航天晨光持有。华业公司成立之初注册资本4,000万元，2016年经过减资后注册资本变为100万元，其中航天晨光出资55万元，占比55%；亚东建设出资45万元，占比45%。

　　华业公司自成立以来一直从事房屋租赁业务，与航天晨光现有业务关联度较小，不符合公司当前转型升级的发展思路。为了集中优势资源，聚焦主业发展，公司拟转让所持华业公司全部（55%）股权。

　　天职国际会计师事务所对华业公司截至2019年6月30日的资产、负债、所有者权益情况进行了审计，并出具了审计报告（天职业字〔2019〕32190号），经审定的华业公司所有者权益为882.47万元。

　　上海申威资产评估有限公司以2019年6月30日为基准日对华业公司进行了资产评估，并出具了资产评估报告（沪申威评报字（2019）第0330号）。经评估，华业公司在评估基准日股东全部权益价值为人民币6,670.36万元，公司所持华业公司55%股权对应价值3,668.70万元。公司拟以不低于评估值为挂牌价将所持华业公司55%股权进行公开挂牌转让。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月11日