证券代码：002334             证券简称：英威腾            公告编号：2019-082

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知及会议资料已于2019年9月6日向全体董事发出。会议于2019年9月10日（星期二）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人，其中李颖女士、杨林先生、郑亚明先生、何志聪先生、董秀琴女士以通讯方式出席本次会议。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

　　《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司进行应收账款保理业务的议案》

　　《关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司进行应收账款保理业务的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

　　《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　鉴于本次董事会部分议案须提交公司股东大会审议，现定于2019年9月27日（星期五）下午2:30召开2019年第四次临时股东大会，会议地点为深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2019年9月23日。

　　《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月10日

　　证券代码：002334             证券简称：英威腾            公告编号：2019-083

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、资产抵押情况

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司自有土地为抵押物，向中国银行深圳分行申请不超过2亿元人民币的贷款，贷款期限8年。抵押标的情况如下：

　　■

　　二、审批及授权事宜

　　1、该事项已经第五届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次申请抵押贷款事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　3、授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署本次融资相关的法律文件。

　　三、对公司的影响

　　公司以自有土地作为抵押物向中国银行深圳分行申请贷款风险可控，有利于优化公司融资结构，降低融资成本，满足公司经营需求，促进公司业务持续稳定发展，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月10日

　　证券代码：002334             证券简称：英威腾            公告编号：2019-084

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于控股子公司深圳市英威腾

　　交通技术有限公司

　　进行应收账款保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、基本情况

　　为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司（以下简称“交通技术公司”）向中车商业保理有限公司申请办理不超过2,000万元人民币的有追索权的应收账款保理业务。

　　2、审批情况

　　公司于2019年9月10日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司进行应收账款保理业务的议案》，同意交通技术公司办理有追索权的应收账款保理业务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，交通技术公司本次保理业务无须提交公司股东大会审议。本次保理业务不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　企业名称：中车商业保理有限公司

　　法定代表人：朱湘军

　　统一社会信用代码：91120116MA05JY956W

　　企业地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层213-35单元

　　经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户(分类)账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保(不含融资性担保)；客户资信调查与评估；相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易标的是以交通技术公司与中车长春轨道客车股份有限公司已确认的应收账款。

　　四、保理的主要内容

　　1、保理类型：公开型有追索权保理

　　2、保理融资额度：2,000万元

　　3、保理融资额度有效期：一年（以实际保理融资本金发放日为起始日，到期日相应顺延）

　　4、保理融资的年利率：6.2%

　　五、保理业务的目的及对公司的影响

　　交通技术公司办理保理业务有利加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款保理业务有利于控股子公司业务的发展，符合公司整体发展规划和公司整体利益。

　　六、独立董事意见

　　本次控股子公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于其业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意控股子公司开展应收账款保理业务。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月10日

　　证券代码：002334             证券简称：英威腾            公告编号：2019-085

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、授信及担保情况

　　1、深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海英威腾工业技术有限公司（以下简称“上海英威腾公司”）拟向银行申请总额度3,000万元人民币的综合授信，期限一年，最终以银行实际批准的授信额度为准。公司为该笔授信提供担保，具体情况如下：

　　■

　　2、上述事项已经公司第五届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　3、本担保事项尚须提交公司股东大会审议。

　　4、提请授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的全部法律、经济责任由公司承担。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　■

　　2、股权结构

　　■

　　3、被担保人一年又一期的主要财务数据

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　为促进控股子公司上海英威腾公司的经营发展，根据上海英威腾公司的资金需求情况，公司同意为上海英威腾公司向银行申请授信提供担保，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关事宜。本次为控股子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告披露日，公司对外担保余额为1.8亿元人民币，其中对子公司提供担保余额为1.8亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.64%。

　　公司无逾期对外担保，无违规对外担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月10日

　　证券代码：002334             证券简称：英威腾      公告编号：2019-086

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2019年9月10日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2019年9月27日（星期五）下午2:30（开始），会期半天。

　　网络投票时间：2019年9月26日-2019年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年9月23日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　1、《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

　　上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公告披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年9月25日、2019年9月26日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）。

　　2、登记地点：公司董事会办公室（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

　　4、会议联系方式和其他

　　（1）联系方式

　　会议联系人：罗小娜

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0755-86312975，0755-23535411

　　传真：0755-86312612

　　邮箱：sec@invt.com.cn

　　（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月10日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362334

　　2、投票简称：“英威投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：年月日

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。