证券代码：600792           证券简称：云煤能源          公告编号：2019-059

　　债券代码：122258           债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第八届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于2019年9月10日下午2:00以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年9月6日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、以4票赞成，5票回避表决,0票反对，0票弃权，其中关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决，审议通过《关于2019年新增日常关联交易的议案》

　　会议同意2019年新增日常关联交易事项,具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-060）。

　　公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的独立意见》。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第三次会议审议通过。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司注册地址的预案》。

　　会议同意公司将原注册地址“云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A46室”变更为“云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元”。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-061）。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司章程的预案》。

　　会议同意公司将《公司章程》中的“公司住所”修改为“云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元”。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-061）。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　会议同意公司董事会于2019年9月26日召开公司2019年第四次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-062）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2019年9月11日

　　证券代码：600792    证券简称：云煤能源    公告编号：2019-060

　　债券代码：122258    债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次新增日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　●云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）2019年四季度增加在云南昆钢集团财务有限公司（以下简称：“昆钢财务公司”）的存款金额属公司正常经营需要，便于公司与相关关联方进行资金结算，有利于公司采购、销售业务的顺利进行。

　　●公司存放在昆钢财务公司的日均存款余额、交易定价等均严格按照双方签订的《金融服务协议》条款执行，同时，《金融服务协议》中明确制定了风险控制措施，明确保证公司在昆钢财务公司资金的独立性，本次交易不会对公司独立性产生影响，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　日常关联交易事项已经2019年9月10日以通讯表决方式召开的公司第八届董事会第四次临时会议、公司第八届监事会第四次临时会议、公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第三次会议审议通过，其中经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生已对该议案进行了回避表决。

　　公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将前述事项提交董事会审议。

　　独立董事认为：我们作为独立董事对该日常关联交易议案的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：本次新增日常关联交易为公司正常经营所需，能为公司与相关关联方进行资金结算时提供便捷，公司存放在财务公司的日均存款余额、交易定价等均严格按照双方签订的《金融服务协议》条款执行，《金融服务协议》中明确制定了风险控制措施以保证公司的资金安全，同时，明确保证公司在昆钢财务公司资金的独立性，本次交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会的召集召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。因此，我们同意该新增日常关联交易事项。

　　本次新增日常关联交易事项涉及金额虽然超过3000万元，但公司2018年末经审计的净资产为317,620.30万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易情况

　　公司与昆钢财务公司存在存款业务，因公司与相关关联方存在采购、销售业务往来，公司通过昆钢财务公司与相关关联方进行资金结算方便、快捷，公司2019年四季度拟增加在昆钢财务公司的存款金额，新增存款金额后，公司2019年与其发生的日常关联交易金额将超过年初预计数，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》规定，公司对新增的日常关联交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露义务。

　　日常关联交易补充预计情况表

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　关联方名称：云南昆钢集团财务有限公司

　　法定代表人：杜陆军

　　注册地址：云南省昆明市西山区环城南路777号9楼

　　注册资本：100,000万元

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；开展固定收益类有价证劵投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：昆明钢铁控股有限公司

　　主要财务指标：2018年12月31日总资产530,634.41万元，净资产110,636.31万元；2018年度营业收入17,721.75万元，净利润6,562.76万元。

　　关联关系说明：云南昆钢集团财务有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢集团财务有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与昆钢财务公司的本次关联交易的定价政策和定价依据为：公司在昆钢财务公司存款的利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且不低于商业银行向昆钢财务公司提供同种类存款服务所确定的利率，同时，不低于昆钢财务公司吸收其他昆钢控股成员单位同种类存款所确定的利率。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　1.昆钢财务公司为公司提供相关金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道；

　　2.公司严格执行双方签订的《金融服务协议》，存放在财务公司的日均存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额5%，且不超过公司最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额（剔除募集资金及财政专项资金）的50%；公司（含公司控股的企业）存放在财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过50%。

　　3.双方签订的《金融服务协议》中明确制定了风险控制措施以保证公司的资金安全，同时，明确保证公司在昆钢财务公司资金的独立性，因此，本次交易不会对公司的独立性造成影响。交易程序合法合规，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

　　4.本次交易属公司正常经营需要，能保证公司与相关关联方进行资金结算时更加便捷，为公司采购、销售业务的顺利进行作保障。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第四次临时会议决议、第八届监事会第四次临时会议决议、公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第三次会议决议；

　　2.公司独立董事事前认可意见及独立董事意见。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2019年9月11日

　　证券代码：600792    证券简称：云煤能源    公告编号：2019-062

　　债券代码：122258    债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月26日14点30分

　　召开地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月26日

　　至2019年9月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见2019年9月11日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，公司后续还将于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露股东大会会议材料，敬请投资者关注并查阅。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年9月25日（星期三）上午8:30-11:30和下午2:00-5:30

　　2、现场登记手续：

　　(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。

　　(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡；

　　(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

　　3、登记地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室。

　　六、其他事项

　　1、注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。

　　2、联系人：张炜强李丽芬

　　联系电话：0871－68758679传真：0871-68757603

　　参会地址：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

　　邮编：650034

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2019年9月11日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　公司第八届董事会第四次临时会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南煤业能源股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月26日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600792    证券简称：云煤能源    公告编号：2019-061

　　债券代码：122258    债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日下午2:00召开公司第八届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址的预案》、《关于修改公司章程的预案》。现将相关情况公告如下：

　　一、变更注册地址

　　根据公司经营发展的需要，公司拟将原注册地址“云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A46室”变更为“云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元”。

　　实际变更的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。待工商登记机关核准公司注册地址后，公司办公地址与核准后的注册地址名称保持一致。

　　二、修订《公司章程》

　　根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，鉴于公司上述注册地址变更情况，涉及到《公司章程》需要同步更新相关内容，为保证公司制度规范化，公司拟对《公司章程》做如下修订（修订内容为字体加粗并加下划线部分）：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　公司变更注册地址及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会通过后方可实施。待股东大会审议通过后，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月11日