证券代码：002882            证券简称：金龙羽               公告编号：2019-040

　　金龙羽集团股份有限公司

　　第二届董事会第十九次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次（临时）会议于2019年9月6日上午9:30时以现场会议方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于2019年9月1日以邮件/传真方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，监事会成员3人及高级管理人员3人列席本次会议，会议由郑有水董事长主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的议案》；同意6票，反对0票，弃权0票；

　　鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2018 年限制性股票激励计划》规定的第一个解除限售期解除限售条件，根据公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜，第一期可解锁的限制性股票激励对象为 48 名，解除限售数量为395万股。

　　根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，上述事项无需提交股东大会审议。

　　因董事陆枝才、夏斓、李四喜为本次激励对象，回避本议案表决。

　　公司独立董事发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

　　《金龙羽集团股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的公告》（    公告编号：2019-041）详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

　　广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于金龙羽集团股份有限公司2018年度限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的法律意见书》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）.

　　（二）审议通过了《关于聘任周勇华先生为公司总工程师的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　根据公司总经理提议，经董事会提名委员会审查同意，决定聘任周勇华先生为公司总工程师，任期与第二届董事会相同（周勇华先生简历附后）。

　　公司独立董事就上述事项发表了明确的同意意见。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月7日

　　附件：

　　周勇华先生简历：男，1971年出生，毕业于华北工学院（现北方工业大学），曾在山东电缆厂任电缆分厂技术厂长，曾任山东鲁能泰山电缆公司（特变电工山东鲁能泰山电缆公司）制造部主任、总工程师；重庆泰山电缆公司总工程师。2018年加入本公司任惠州工业园总工程师，现任本公司总工程师。

　　周勇华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　截止本公告日，周勇华先生持有公司限制性股票400,000股，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。经本公司在最高人民法院网站查询，周勇华先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002882                 证券简称：金龙羽             公告编号：2019-041

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

　　特别提示：

　　1、本次符合解除限售条件的激励对象共计48人，本次限制性股票解除限售数量为395万股，占公司目前总股本的0.912%。

　　2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十九次会议于2019年9月6日召开，会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共计48人，本次限制性股票解除限售数量为395万股，占公司目前总股本的0.912%。

　　现将相关事项公告如下：

　　一、公司股权激励计划简述。

　　（一）2018年7月10日，公司召开了第二届董事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《关于〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就限制性股票激励计划发表了同意之独立意见。同日第二届监事会第六次会议审议通过了《关于〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划之激励对象名单〉的议案》。

　　（二）公司于 2018年7月11日在公司内部 OA 网站、深圳工业园通知张贴栏、惠州工业园通知张贴栏，公示了《金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划之激励对象名单》（以下简称“《激励计划名单》”），将公司本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间为 2018 年7月11日至 2018年7月23日，期限超过10天。在公示期限内，公司员工可通过反馈电话或书面形式向公司监事会反映情况、提出异议。在上述公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象名单提出的异议。2018年7月26日，公司监事会发布了《关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，认为列入本次限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《关于〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）确定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

　　（三）公司对 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内（2018年1月10日至 2018年7月10日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，并于2018年7月26日披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》

　　经自查，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在首次披露激励计划前，未发生信息泄露的情形；少数激励对象买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的 自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关。未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　（四）2018年7月30日，公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。广东华商律师事务所出具了法律意见。

　　（五）2018年9月6日，公司分别召开了第二届董事会第九次（临时）会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。经公司与授予对象的反复沟通确认，公司2018年限制性股票激励计划中确定的个别拟激励对象由于其个人原因，自愿放弃认购拟授予的限制性股票共计40万股，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单及授予数量进行了调整，该事项无需提交公司股东大会审议。公司本次限制性股票的激励对象由49人调整为48人，授予限制性股票的总数由830万股调整为790万股。确定限制性股票授予日为2018年9月6日。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为相关事项的调整程序合规，激励对象主体资格的确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实，广东华商律师事务所出具了《法律意见书》。

　　除上述激励对象及授予数量调整外，本次实施的限制性股票激励计划与2018年7月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。

　　（六）激励对象所获得的的限制性股票上市日为2018年9月20日，公司已完成了2018年限制性股票激励计划授予登记工作，公司实际向48名激励对象以6.27元/股的价格授予登记790万限制性股票。

　　（七）2019年9月6日，公司召开了第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的议案》，鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期解除限售条件，根据公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。同意公司按照相关规定为本次符合解锁条件的48名激励对象合计持有的395万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。

　　二、2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除条件成就情况：

　　（一）2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个锁定期即将届满，根据公司《激励计划（草案）》的规定，本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月。第一个解除限售期解除限售时间为自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起24 个月内的最后一个交易日当日止，第一个解除限售期解除限售比例为获授限制性股票总数的50%。公司限制性股票的授予日为2018年9月6日，授予的限制性股票的上市日为2018年9月20日。公司本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期将于2019年9月20日届满,可以进行解除限售安排。

　　（二）2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除条件成就说明：

　　公司授予激励对象的限制性股票第一个解除限售期解除限售符合《激励计划（草案）》规定的各项解除限售条件。

　　■

　　综上所述，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会将根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，按照相关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。

　　三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

　　根据公司《激励计划（草案）》的规定，第一个解除限售期解除限售比例为获授限制性股票总数的50%。本次符合解除限售条件的激励对象共计48人，可申请解除限售的限制性股票数量为395万股，占公司目前总股本的0.912%。具体如下：

　　■

　　注：公司董事及高级管理人员陆枝才、夏斓、吉杏丹、冯波、熊忠红、李四喜、周勇华7人所持有的限制性股票本次解除限售后，其买卖股份将遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

　　第二届董事会第十九次（临时）会议于2019年9月6日聘任周勇华先生为公司总工程师，为公司高级管理人员。

　　四、董事会薪酬与考核委员会对限制性股票激励计划激励对象第一个解除限售期解除限售的核查意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件进行了考核，并对激励对象名单进行了核查，认为参与限制性股票激励计划的48名激励对象的个人业绩考核结果均达到100%解除限售比例的要求，主体资格合法、有效。公司经营业绩、激励对象个人业绩考核均符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》和《金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。

　　五、独立董事关于限制性股票激励计划激励对象第一个解除限售期解除限售的独立意见

　　经核查，独立董事认为：本次董事会批准公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的48名激励对象在第一个解除限售期可解除限售共395万股，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》和公司《金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司第一个解除限售期解除限售条件已经成就，未发生《2018年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。本次解锁的激励对象满足《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

　　我们同意公司为48名激励对象在第一个解除限售期内的395万股限制性股票按照相关规定办理解除限售事宜。

　　六、监事会关于限制性股票激励计划激励对象第一个解除限售期解除限售的核查意见

　　公司监事会经核查认为：公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司董事会为48名激励对象在第一个解除限售期内的395万股限制性股票办理解除限售事宜。

　　七、广东华商律师事务所出具的法律意见书结论性意见

　　广东华商律师事务所认为：本次解除限售事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》以及《激励计划》的有关规定；本次解除限售的期限即将届满，本次解除限售符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告；

　　2、第二届监事会第十九次会议决议公告；

　　3、独立董事意见；

　　4、广东华商律师事务所法律意见书。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月7日

　　证券代码：002882             证券简称：金龙羽           公告编号：2019-042

　　金龙羽集团股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2019年9月6日上午在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年9月1日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，高级管理人员7人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

　　公司监事会经核查认为：公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司董事会为48名激励对象在第一个解除限售期内的395万股限制性股票办理解除限售事宜。

　　《金龙羽集团股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年9月7日