证券代码：002355   证券简称：兴民智通　    公告编号：2019-088

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　关于第四届董事会第二十三次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2019年9月3日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2019年9月6日下午15:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事4人，参加通讯表决5人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

　　本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

　　经控股股东四川盛邦创恒企业管理有限责任公司提名，并经董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名黄洋先生和胡实凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并由黄洋先生和胡实凡先生接任战略发展委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；

　　经控股股东四川盛邦创恒企业管理有限责任公司提名，并经董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名王典洪先生和程名望先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），并由王典洪先生接任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，由程名望先生接任提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司定于2019年9月23日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容请见公司于2019年9月7日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月6日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　黄洋：男，中国国籍，无境外永久居留权，现年42岁，管理学学士。曾历任金蝶软件（中国）有限公司部门经理、渠道总监。现任武汉依达康生物科技有限公司总经理、武汉国亚投资担保有限公司总经理、四川盛邦创恒企业管理有限责任公司副总经理等职务。

　　黄洋先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　胡实凡：男，中国国籍，无境外永久居留权，现年34岁，大专，毕业于湖北工业大学。曾就职于摩托罗拉湖北分公司，中石化湖北分公司。现任武汉市兴添地工程机械有限公司总经理、四川盛邦创恒企业管理有限责任公司监事。

　　胡实凡先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　王典洪：男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年8月生，工学博士、教授、博士生导师。曾任中国地质大学（武汉）机电学院院长，中国地质大学（武汉）高科集团董事长。现任中国地质大学（武汉）校长助理，中国地质大学江城学院院长，华中数控独立董事。

　　王典洪先生未持有公司股票，与控股股东、其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　程名望：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月生，管理学博士,应用经济学博士后。同济大学经济与管理学院副院长,公共管理系系主任，教授，博导；东方学者（上海市特聘教授）、曙光学者、浦江人才；在Journal of Cleaner Production、China Economics Review、《经济研究》、《管理世界》、《经济学季刊》等国内外顶级或核心学术期刊发表论文60余篇。主持教育部哲学社会科学重大课题1项，国家自然科学基金4项，省部级课题7项。获“教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖”、“上海市哲学社会科学优秀著作一等奖”等国家或省部级奖励9项。担任《中国社会科学》、《经济研究》等10余家权威或核心期刊审稿人，以及包钢股份等上市公司独立董事。并为《解放日报》、《中国日报》、《新民晚报》等媒体撰稿。主要研究领域：发展经济学、产业经济学、劳动经济学、公共政策分析。

　　程名望先生未持有公司股票，与控股股东及其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　证券代码：002355        证券简称：兴民智通　   公告编号：2019-089

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　关于董事辞职暨补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事崔积和先生和易舟先生、独立董事刘长华先生和宋靖雁先生的书面辞职报告，具体情况如下：

　　崔积和先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、战略发展委员会委员职务，其辞去上述职务后仍担任公司副总经理；

　　易舟先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、战略发展委员会委员职务，其辞去上述职务后仍在公司子公司担任相应职务；

　　刘长华先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，其辞职后将不在公司担任其他职务；

　　宋靖雁先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，其辞职后将不在公司担任其他职务。

　　鉴于崔积和先生、易舟先生、刘长华先生和宋靖雁先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前，崔积和先生、易舟先生、刘长华先生、宋靖雁先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等规定履行董事职责。

　　公司董事会对崔积和先生、易舟先生、刘长华先生和宋靖雁先生在任职期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选董事情况

　　为保证公司董事会的正常进行，公司于2019年9月6日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，经控股股东四川盛邦创恒企业管理有限责任公司提名并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名黄洋先生和胡实凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王典洪先生和程名望先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并由黄洋先生和胡实凡先生接任战略发展委员会委员职务，由王典洪先生接任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，由程名望先生接任提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事候选人简历详见附件。

　　三、其他说明

　　1、本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月7日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　黄洋：男，中国国籍，无境外永久居留权，现年42岁，管理学学士。曾历任金蝶软件（中国）有限公司部门经理、渠道总监。现任武汉依达康生物科技有限公司总经理、武汉国亚投资担保有限公司总经理、四川盛邦创恒企业管理有限责任公司副总经理等职务。

　　黄洋先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　胡实凡：男，中国国籍，无境外永久居留权，现年34岁，大专，毕业于湖北工业大学。曾就职于摩托罗拉湖北分公司，中石化湖北分公司。现任武汉市兴添地工程机械有限公司总经理、四川盛邦创恒企业管理有限责任公司监事。

　　胡实凡先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　王典洪：男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年8月生，工学博士、教授、博士生导师。曾任中国地质大学（武汉）机电学院院长，中国地质大学（武汉）高科集团董事长。现任中国地质大学（武汉）校长助理，中国地质大学江城学院院长，华中数控独立董事。

　　王典洪先生未持有公司股票，与控股股东、其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　程名望：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月生，管理学博士,应用经济学博士后。同济大学经济与管理学院副院长,公共管理系系主任，教授，博导；东方学者（上海市特聘教授）、曙光学者、浦江人才；在Journal of Cleaner Production、China Economics Review、《经济研究》、《管理世界》、《经济学季刊》等国内外顶级或核心学术期刊发表论文60余篇。主持教育部哲学社会科学重大课题1项，国家自然科学基金4项，省部级课题7项。获“教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖”、“上海市哲学社会科学优秀著作一等奖”等国家或省部级奖励9项。担任《中国社会科学》、《经济研究》等10余家权威或核心期刊审稿人，以及包钢股份等上市公司独立董事。并为《解放日报》、《中国日报》、《新民晚报》等媒体撰稿。主要研究领域：发展经济学、产业经济学、劳动经济学、公共政策分析。

　　程名望先生未持有公司股票，与控股股东及其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　证券代码：002355        证券简称：兴民智通　  公告编号：2019-090

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年9月6日召开，会议决议于2019年9月23日（星期一）召开2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2019年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月23日（星期一）下午15:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年9月22日下午15:00至2019年9月23日下午15:00。

　　4、会议召开的方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　5、股权登记日：2019年9月18日。

　　6、出席对象：

　　（1）截至2019年9月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

　　7、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

　　1.01选举黄洋先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　1.02选举胡实凡先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　2、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

　　2.01选举王典洪先生为公司第四届董事会独立董事；

　　2.02选举程名望先生为公司第四届董事会独立董事。

　　相关议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。详细内容请见公司于2019年9月7日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案将采取累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席会议登记办法

　　1、登记时间：2019年9月19日上午8：30-11：30，下午 14:00-17:00

　　2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年9月19日下午17：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　　五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362355

　　2、投票简称：兴民投票

　　3、填报意见表决

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：王昭

　　联系电话：0535-8882355

　　传真电话：0535-8886708

　　地址：山东省龙口市龙口经济开发区

　　邮编：265716

　　2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月7日

　　附件：

　　授权委托书

　　致：兴民智通（集团）股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席兴民智通（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：上述提案全部为累积投票提案，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。）

　　委托人签字：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）