证券代码：002892   证券简称：科力尔   公告编号：2019-050

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2019年9月5日（星期四）下午14:30；

　　②网络投票时间：2019年9月4日至2019年9月5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月5日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月4日15:00至2019年9月5日15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　召开。

　　（4）会议召集人：董事会

　　（5）会议主持人：董事长聂鹏举先生

　　（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份89,419,400股，占公司总股份的62.9182％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份88,806,400股，占上市公司总股份的62.4869％；通过网络投票的股东2人，代表股份613,000股，占上市公司总股份的0.4313％。

　　（2）中小投资者出席的总体情况：

　　除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东3人，代表股份613,100股，占上市公司总股份的0.4314％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％；通过网络投票的股东2人，代表股份613,000股，占上市公司总股份的0.4313％。

　　3、出席/列席会议人员：

　　董事：聂鹏举、聂葆生、李伟、王辉、郑馥丽

　　监事：蒋耀钢、刘辉

　　董事会秘书：李伟

　　高级管理人员：聂鹏举、李伟、宋子凡

　　国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师出席本次会议并进行现场见证。

　　职工监事曾利刚先生因工作原因未出席本次股东大会。

　　二、会议的审议情况

　　本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

　　1、《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》

　　同意89,419,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，同意613,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得本次股东大会通过。

　　2、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　同意89,419,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意613,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

　　公司2019年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《科力尔电机集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告！

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月5日

　　证券代码：002892               证券简称：科力尔              公告编号：2019-051

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　关于参加2019年湖南辖区上市公司

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步强化与投资者的沟通交流，做好投资者关系管理工作，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　根据活动安排，本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net) 或关注微信公众号“全景财经”参与本次活动，活动时间为2019年9月10日(星期二)下午15:00至17:00。

　　届时，公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线交流问答互动的形式，与投资者进行沟通和交流。

　　热忱欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月5日