证券代码：002021             证券简称：*ST中捷             公告编号：2019-080

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年9月2日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司第六届董事会董事、副总经理王端先生递交的书面辞职报告，报告称“因个人原因，特向公司董事会申请辞去本人担任的公司董事及董事会战略委员会、审计委员会委员职务”。

　　辞去董事后，王端先生仍继续担任公司副总经理职务。

　　公司及董事会对王端先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　王端先生辞去董事职务后，将导致公司董事人数所占董事会成员的比例及公司董事人数低于法律法规规定的最低要求。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任董事之前，王端先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事补选工作。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2019年9月3日