证券代码：002304          证券简称：洋河股份        公告编号：2019-018

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2019年上半年，面对复杂多变的宏观环境和愈加激烈的竞争形势，为追求长期的高质量发展，公司主动进行了战略性调整，上半年业绩增速放缓，总体上呈稳健增长态势。报告期内，公司聚焦绵柔品质再升级，持续推进品质革命，提升原酒绵厚度，深化绵柔机理应用，产品品质进一步升级；聚焦营销势能再蓄积，围绕高端突破，强化渠道建设，打造明星终端，在调整中稳步向前；聚焦品牌势能再攀升，积极开展消费者互动体验，事件营销和社群营销持续发力，梦之蓝品牌高度凸显，品牌价值进一步放大；聚焦基础管理再夯实，知识管理更加系统，机制自发更加主动，长效管理固本增效，全员改进保量提质，增收节支扎实推进，管理配套力进一步强化。上半年，公司实现营业收入159.99亿元，同比增长10.01%；实现归属于母公司股东的净利润55.82亿元，同比增长11.52%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此会计政策变更事项已经第六届董事会第六次会议审议批准。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本期控股子公司江苏冠梦信息技术有限公司进行清算注销，2019年2月12日取得苏州市相城区市场监督管理局《公司准予注销登记通知书》。自2019年3月起，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

　　2、本期控股子公司江苏欧堡斯国际贸易有限公司进行清算注销，2019年1月3日取得南京市江北新区管理委员会市场监督管理局《公司准予注销登记通知书》。自2019年2月起，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

　　3、本期控股子公司江苏洋河包装有限公司进行清算注销，2019年2月2日取得宿迁市工商行政管理局《公司准予注销登记通知书》。自2019年3月起，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

　　证券代码：002304          证券简称：洋河股份          公告编号：2019-019

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议，于2019年8月30日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2019年8月19日以电话和送达相结合的方式发出。本次会议应到董事11名，亲自出席董事11名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由董事长王耀先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告》全文及摘要；

　　《公司2019年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”；《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的预案》。

　　根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》第二十四条、第二十五条、第二十六条、第四十一条、第六十四条、第七十九条、第九十七条、第一百零八条、第一百一十一条、第一百二十一条的相关内容进行修订；原章程中的总经理、经理、副总经理、副经理，统一相应调整为总裁、副总裁。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”，本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意召开公司2019年第一次临时股东大会，将《关于修改公司章程的预案》提交公司股东大会审议。

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月31日

　　证券代码：002304          证券简称：洋河股份         公告编号：2019-020

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　⑴现场会议召开时间：2019年9月20日上午10:30。

　　⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月20日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00中的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年9月16日

　　7、出席对象：

　　⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　⑵公司董事、监事及高级管理人员。

　　⑶公司聘请的律师。

　　⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心429会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1.00《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　此提案经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见2019年8月31日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告；此提案需以特别决议通过。

　　三、提案编号

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　2、登记时间：2019年9月18日9:00至17:00。

　　3、登记地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心709室（洋河股份证券部）。

　　4、登记资料：自然人股东应出示本人身份证、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证；法定代表人委托的代理人出席会议的，应出示营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证。

　　5、现场会议入场时间为2019年9月20日09:50至10:20，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场，10:20以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：张庆芹

　　电话、传真：025-52489218

　　2、与会股东食宿及交通费自理

　　3、附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书样本

　　七、备查文件

　　第六届董事会第八次会议决议

　　特此公告

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362304   投票简称：洋河投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　致：江苏洋河酒厂股份有限公司

　　兹委托______  __先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　■

　　（说明：在议案后的对应表决表格中，请填“√”，不填或填写其他文字视为作废票。）

　　委托人签字或盖章：                                  受托人签字：

　　委托人身份证件及号码：                              受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：      年    月    日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）