本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年8月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长汪维宏先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，公司董事林海涛先生因工作原因未能出席此次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席0人，公司监事单翔先生、吴小毓女士因工作原因未能出席此次会议；公司监事董兆武先生因个人原因未能出席此次会议；

　　3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司下属全资子公司向关联企业出售房产暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司及下属子公司向本公司控股股本借款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司分别持有公司股份487,883,543股和2,988,000股。第1、2项议案涉及关联交易，在审议此两项议案时，关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

　　律师：李远扬、焦翊

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《江苏凤凰置业投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

　　2、 《江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2019年8月31日