本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年8月29日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年8月28日15:00 至2019年8月29日15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长杜广义先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计14人，代表股份数量458,173,199 股，占公司有表决权股份总数58.9211 %。

　　出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份数量457,765,222股，占公司有表决权股份总数 58.8686%。

　　通过网络投票参加会议的股东9人，代表股份数量407,977股，占公司有表决权股份总数0.0525 %。

　　（2）中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东共13人，代表股份1,416,899股，占公司有表决权股份总数0.1822 %。

　　2、公司部分董事和监事出席了会议，公司候选监事和高级管理人员列席了会议。

　　3、湖北瑞通天元律师事务所刘旸律师、彭晨怀律师出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2019年第二次临时股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下：

　　议案1.00   关于增补何治亮先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意457,793,212股，占出席会议所有股东所持股份的99.9171％；反对379,987股，占出席会议所有股东所持股份的0.0829％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,036,912股，占出席会议中小股东所持股份的73.1818％；反对379,987股，占出席会议中小股东所持股份的26.8182％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案审议通过。

　　议案2.00   关于增补张晓峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

　　总表决情况：

　　同意457,793,212股，占出席会议所有股东所持股份的99.9171％；反对379,987股，占出席会议所有股东所持股份的0.0829％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,036,912股，占出席会议中小股东所持股份的73.1818％；反对379,987股，占出席会议中小股东所持股份的26.8182％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

　　（二）律师姓名：刘旸、彭晨怀

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。  出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2．公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年8月30日