公司代码：600531　　　　　　　　　　公司简称：豫光金铅

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司无利润分配预案或使用公积金转增股本预案。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司共完成电解铅产量19.94万吨，比去年同期增加12.52%，阴极铜4.68万吨，比去年同期减少15.37%，黄金3,354.83千克，比去年同期减少28.97%，白银511.61吨，比去年同期增长7.48%；上半年共完成销售收入83.93亿元， 比去年同期降低7.47%，实现净利润4,759.25万元，比去年同期下降 25.88%。

　　本报告期公司净利润同比下降的主要原因是：报告期内，由于全球经济放缓，汽车销量下滑，铅消费疲软，上半年电解铅市场价格持续下降，与去年同期相比电铅价格下降12.52%，同时废旧电池价格仍处于高位，公司铅毛利下降，导致公司利润减少。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　财政部2017年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　本公司自2019年1月1日起执行以上新金融工具准则，并按照规定对期初数进行了调整。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600531            证券简称：豫光金铅        编号：临2019-036

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日发出召开第七届董事会第十二次会议的通知，会议于2019年8月29日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经记名投票表决，审议通过了以下事项：

　　1、关于审议公司2019年半年度报告及摘要的议案

　　公司董事、高管人员对2019年半年度报告签署了书面确认意见。2019年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

　　2、关于审议《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

　　全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（临2019-038）。

　　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：600531            证券简称：豫光金铅        编号：临2019-037

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日发出召开第七届监事会第九次会议的通知，会议于2019年8月29日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经书面投票表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、关于审议公司2019年半年度报告及摘要并发表审核意见的议案

　　在公司2019年半年度报告的编制过程中，监事会对其进行了监督，各位监事对2019年半年度报告的真实性、准确性和完整性进行了核查和确认。对公司2019年半年度报告，监事会认为：

　　（1）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在出具本书面意见前，监事会未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，监事会认为公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

　　2、关于审议《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

　　全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（临2019-038）。

　　同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

　　三、备查文件目录

　　1．公司第七届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司监事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：600531            证券简称：豫光金铅        编号：临2019-038

　　河南豫光金铅股份有限公司关于公司2019年上半年募集资金存放与实际

　　使用情况的专项说明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，本公司将2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2715 号），公司获准向特定投资者非公开发行A股股票的发行数量不超过36,931万股（每股面值1元），本次实际非公开发行A股普通股股票204,490,306.00股（每股面值1元），每股发行价格7.50元，募集资金总额为人民币1,533,677,295.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币52,111,350.74元后，余额人民币1,481,565,944.26元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年12月13日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币1,960,224.16元后，募集资金净额为人民币1,479,605,720.10元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字[2016]第1158号）。

　　2、截至2019年6月30日使用金额及当前余额

　　单位：人民币元

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　　2019年上半年，实际使用募集资金42,796.69万元，其中：废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目159.78万元，废铅酸蓄电池塑料再生利用项目224.68万元，含锌铜渣料资源综合利用项目91.25万元，募投项目终止永久补充流动资金2,320.98万元，暂时补充公司流动资金40,000.00万元。累计已使用募集资金98,712.67万元，其中：中介机构费和其他发行费用196.02万元，废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目1,434.91万元，废铅酸蓄电池塑料再生利用项目5861.66万元，含锌铜渣料资源综合利用项目2899.10万元，偿还银行贷款46,000.00万元，募投项目终止永久补充流动资金2,320.98万元，暂时补充公司流动资金40,000.00万元。

　　截至2019年6月30日，募集资金账户余额为人民币50,622.40万元。(其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额1,178.48万元)。

　　二、募集资金管理情况

　　2015年7月2日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了修订后的《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。2016年12月20日，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国银行济源豫光支行、中原银行济源分行、交通银行济源分行和浦发银行郑州分行郑东新区支行签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《公司募集资金管理制度》执行，《非公开发行募集资金三方监管协议》按约履行，协议各方均按照《非公开发行募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

　　截至2019年6月30日，募集资金存储情况如下：（单元：人民币元）

　　■

　　截至2019年6月30日募集资金存储余额为50,622.40万元，其中：与中原银行济源分行所签订业务全部完结，故将该账户销户处理，并将其余额57,809.09元全部转入中国银行济源豫光支行账户继续用于募集资金项目。基于公司整体经营的实际需要以及出于更好维护全体股东利益的考虑，公司终止废铅酸蓄电池塑料再生利用项目的建设，并将剩余的募集资金永久补充流动资金，因此公司对相应的募集资金专户（即交通银行济源分行）结余募集资金2,320.98万元全额转出。

　　三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2019年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　2．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年4月10日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用闲置募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据资金安排，自公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议批准之日起至2019年3月11日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为40,000万元；截至2019年3月11日，公司已将40,000.00万元全部归至募集资金专项账户。

　　2019年3月19日，公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。根据资金安排，自公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议审议批准之日起至2019年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为40,000万元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司原募投项目“废铅酸蓄电池塑料再生利用项目”拟建设8条车用改性专用料生产线和10条车用制品注塑生产线，废铅酸蓄电池塑料再生利用项目已建成8条车用改性专用料生产线并已正常运营，剩余10条车用制品注塑生产线尚未投入建设。根据公司的市场调研，目前车用制品注塑行业存在产品销路较窄、更新换代快、新客户很难参与汽车厂新品开发跟进等市场不确定因素，继续投资建设剩余10条车用制品注塑生产线将很难达到预期收益，增加公司的投资风险。为合理使用募集资金，提高募集资金的使用效率，结合公司生产经营的实际情况，2019年4月17日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议分别审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止废铅酸蓄电池塑料再生利用项目的建设，并将剩余的募集资金2,284.17万元及利息收入永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。该事项已经2019年5月17日公司2018年度股东大会审议通过。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司2019年上半年已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　2019年8月30日

　　附表1：募集资金使用情况对照表 

　　单位：人民币万元

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