一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）继续推进创新药、仿制药研究，全面开展一致性评价工作。

　　1、通过与中国抗体的合作，由梁瑞安博士为首的专家团队研发并获得欧美“靶点专利”原创新药，主要用于肿瘤及免疫系统疾病的治疗，且为全球原创性新药。其中，主治类风湿性关节炎的生物制品1.1类新药，已进入Ⅲ期临床，其他淋巴瘤、红斑狼疮两适应症已进入Ⅱ期临床。该项目已获得国家科技重大专项“重大新药创制”立项。抗肿瘤1.1类新药SM09、SM06、TNF2、N009、N004等已完成临床前研究。中国抗体已向香港联交所递交了主板发行上市的申请，并于2019年7月5日获香港联交所受理。

　　2、与中南大学合作研发的肝纤维化治疗药--国家1.1类新药氟非尼酮，目前已开展Ⅰ期临床试验，完成单次给药剂量耐受性试验和食物对药代动力学的影响，将开展多次给药的安全性和药代动力学研究。该产品拥有自主知识产权，化合物已申请PCT专利，并已申请国家科技重大专项“重大新药创制”项目。

　　3、加强仿制药研究，推进优势产品一致性评价工作

　　头孢美唑钠已完成处方工艺研究，中试放大，工艺验证，质量研究，开展稳定性研究和安全性研究；替格瑞洛片已完成药学研究资料，开展BE试验，完成志愿者入组，现处于统计分析阶段；阿维巴坦已完成原料药合成工艺路线筛选及中试放大，开展制剂小试研究。

　　公司已优选品种，先期启动口服固体制剂一致性评价研究工作，其中基药目录品种阿莫西林胶囊0.25g规格已完成BE试验，于2019年4月申报一致性评价并已获得受理通知单，目前已进入技术审评状态；阿莫西林胶囊0.5g规格已完成处方工艺研究，中试放大及工艺验证，质量标准研究，将启动BE试验；盐酸米诺环素胶囊、头孢克洛胶囊已开展一致性研究工作，进行处方工艺筛选及分析方法开发；

　　公司注射剂重点品种均已启动一致性评价研究工作，其中美罗培南、氨曲南、头孢西丁、头孢唑肟均完成了原料药工艺研究和质量研究，美罗培南、氨曲南已完成原料及制剂的中试放大生产，按进度计划开展后续的各项研究工作。头孢孟多获得技术转让生产批文，并立项开展一致性研究工作。注射用头孢地嗪钠已完成生产技术和检测方法转移，商业批生产，已立项启动一致性评价研究。

　　（二）力声特人工耳蜗第二代产品6岁以上（含6岁）已取得产品注册证及生产许可证，并办理了上海市医保编码。该产品具有体积小、功耗低、支持多种编码策略等特点。同时，力声特耳蜗第二代产品6岁以下人工耳蜗临床试验工作正在顺利进行中。

　　力声特加强了品牌推广，一方面积极参加各类行业学术活动，结合电视网络微信各方媒体加强品牌建设；另一方面加强与多方机构共同合作，协助组织了多场爱耳康复义诊活动，扩大公司影响力，提升品牌形象。

　　（三）旗下生产企业继续进行技术改造，严控质量，继续执行成品率及物耗监控管理，2019年上半年新增2项发明专利申请。海口市制药厂于2019年3月顺利通过ISO体系的换证检查及年检；天地药业美罗培南、氨曲南生产线GMP再认证顺利通过，已于2019年6月取得《药品GMP证书》，表明各方面均满足新版GMP要求，有利于其提高产品质量，继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。

　　（四）中药材仓储物流电子信息化交易中心项目下金融仓储、信息化平台、中药材经营三大运营板块稳步推进，仓储存货增加，交易中心整合了云贵川为主的中药材种植户、合作社和商户，信息化平台搭建完善之中。

　　（五）亚德科技于2019年获得软件能力成熟度最高等级(CMMI5)认证，标志着亚德科技能够持续推进产品的创新升级，为用户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年4月24日，公司召开第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　1、会计政策变更的原因

　　2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。

　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后公司按照新修订的金融工具相关四项准则的相关规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　根据前述规定，公司于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：000566                   证券简称：海南海药                  公告编号：2019-067

　　海南海药股份有限公司

　　第九届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议，于2019年8月26日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2019年8月28日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告摘要》和同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资重庆亚德科技股份有限公司的议案》

　　董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任重庆亚德科技股份有限公司（以下简称：“亚德科技”）的董事，构成关联关系，刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。刘悉承先生与董事刘畅先生为父子关系，刘畅先生回避本议案的表决。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

　　四、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资海南云信医疗科技有限公司的议案》

　　海南云信医疗科技有限公司为亚德科技的全资子公司，董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任亚德科技的董事，构成关联关系，刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。刘悉承先生与董事刘畅先生为父子关系，刘畅先生回避本议案的表决。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年八月三十日

　　证券代码：000566         证券简称：海南海药           公告编号：2019-068

　　海南海药股份有限公司

　　第九届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议的会议通知及会议资料已于2019年8月26日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于2019年8月28日以通讯表决的方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　公司董事会出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2019年1-6月份募集资金存放与使用的情况，2019年半年度公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，未出现违规情形。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年八月三十日

　　证券代码：000566                   证券简称：海南海药                  公告编号：2019-071

　　海南海药股份有限公司

　　对外投资进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资事项概述

　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南海药投资有限公司（以下简称“海药投资”）作为有限合伙人以自筹资金认缴份额人民币5000万元拟参与投资上海联创君浙创业投资中心（有限合伙）（以下简称“君浙投资中心”），具体详见公司于2018年1月22日披露的《关于拟投资上海联创君浙创业投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-006）。

　　二、进展情况说明

　　近年，公司在新药研发、营销渠道建设等方面投入较大，为进一步聚焦主业，经公司管理层讨论后，审慎决定终止该项投资。经各方友好协商，海药投资退出参与投资君浙投资中心，君浙投资中心已完成相应的企业变更登记。

　　三、终止本次投资对公司的影响

　　公司终止本次对外投资是本着审慎的原则，结合实际情况并与交易对方进行充分沟通协商的结果。截至本公告披露之日止，公司尚未实际出资。公司终止本次对外投资有利于进一步聚焦主业，不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年八月三十日

　　证券代码：000566                   证券简称：海南海药                   公告编号：2019-070

　　海南海药股份有限公司

　　关于对外投资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司（以下简称“海药大健康”）拟使用自有资金人民币5,002万元，以6.1元/股价格向参股公司重庆亚德科技股份有限公司（以下简称“亚德科技”）增资,认购亚德科技股份820万股；其中820万元计入注册资本，4182万元计入资本公积。上述增资完成后，海南海药和海药大健康合计持有亚德科技51,415,086股股份，占其总股本的39.79%。

　　（二）公司控制的合伙企业海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“寰太生物”）拟使用自有资金人民币2,200万元增资亚德科技全资子公司海南云信医疗科技有限公司（简称“海南云信”），其中28.21万元计入注册资本，2171.79万元计入资本公积，增资完成后寰太生物持有海南云信22%的股权。

　　2019年8月28日，公司第九届董事会第三十六次会议分别以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资重庆亚德科技股份有限公司的议案》和《关于增资海南云信医疗科技有限公司的议案》，并授权管理层签署相关增资协议和办理相关增资手续。董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任亚德科技的董事，构成关联关系，刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。刘悉承先生与董事刘畅先生为父子关系，刘畅先生回避本议案的表决。

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述增资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程的规定，上述议案需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方投资标的基本情况

　　（一）增资重庆亚德科技股份有限公司

　　1、公司名称：重庆亚德科技股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91500107202800794L

　　3、类型：股份有限公司

　　4、成立时间：1999年06月03日

　　5、注册资本：12100.299万元人民币

　　6、法定代表人：缪秦

　　7、注册地址：重庆市九龙坡区石桥铺科园一路C-23-2号

　　8、经营范围：计算机信息系统集成(凭资质证书执业),计算机软件、通信设备(不含卫星地面发射和接收设备)的开发、销售和技术服务,专业承包电子与智能化工程贰级,计算机技术咨询服务,销售计算机及配件、电气机械及器材、汽车零部件、摩托车及零部件、仪器仪表、广播电视设备(不含卫星地面发射和接收设备)、教学仪器,税控收款机的销售及技术服务,设计、制作、代理、发布国内外广告,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅含互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　9、增资前后的股权结构：

　　■

　　10、亚德科技最近一年一期的财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）增资海南云信医疗科技有限公司

　　1、公司名称：海南云信医疗科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91460000MA5TBFLJ28

　　3、类型：有限责任公司

　　4、成立时间：2019年8月1日

　　5、注册资本：100万元人民币

　　6、法定代表人：刘震

　　7、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢二层5001

　　8、经营范围：互联网科技创新平台，健康咨询，医疗、医药咨询服务，科技信息咨询服务，信息技术咨询服务，零售医药及医疗器材，批发计算机、软件及辅助设备，互联网批发，互联网零售，应用软件开发，大数据服务，物联网技术服务，信息系统集成服务，计算机及通讯设备租赁，信息处理和存储支持服务，互联网数据服务，互联网广告服务，社区远程健康管理服务，家庭远程健康管理服务，策划创意服务。

　　9、增资前后股权结构：增资前，亚德科技持有海南云信100%股权；增资后，亚德科技持有海南云信78%的股权，寰太生物持有海南云信22%的股权。

　　亚德科技、海南云信均不是失信被执行人。

　　三、增资协议主要内容

　　（一）海药大健康管理（北京）有限公司与重庆亚德科技股份有限公司之增资协议主要内容如下：

　　1、增资依据及价格

　　根据重庆勤业五联资产评估房地产土地估价有限公司出具的《海药大健康管理（北京）有限公司拟投资重庆亚德科技股份有限公司股权所涉及的该公司的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》【渝勤业五联评（2019）号】显示，亚德科技评估基准日2018年12月31日的账面净资产22,072.51万元，评估值为73,989.07万元，评估增值51,916.56万元，增值率为235.21%。

　　经各方协议一致，并综合考虑亚德科技的业务发展情况及未来盈利能力，本次增资价格为6.1元/股。

　　2、增资金额

　　（1）本协议项下，海药大健康向亚德科技以现金方式增资5,002万元，其中820万元进入注册资本，4,182万元进入资本公积。

　　（2）本次增资完成后，亚德科技的注册资本由121,002,990元增加至129,202,990元，海药大健康持有亚德科技股权由13.81%增加至19.28%。

　　3、增资款的支付

　　本协议生效后20个工作日内，海药大健康以现金方式将增资款共计人民币5,002万元支付至亚德科技账户；

　　4、增资用途

　　亚德科技承诺，本次增资款仅用于：补充流动资金，不得用于与主营业务无关的用途。

　　5、增资手续的办理

　　亚德科技于本协议生效之日起20个工作日内完成本轮增资的工商变更登记手续。

　　6、过渡期安排

　　（1）本协议生效之日起至本次股权增资完成工商变更登记取得新的营业执照之日期间为过渡期。

　　（2）各方同意，过渡期内亚德科技的收益及亏损由本次增资后的股东按照持股比例共同享有和承担。

　　（3）亚德科技保证，过渡期内应保证亚德科技经营管理的正常，并保证亚德科技不会发生正常经营以外的或有负债和风险。

　　7、协议的生效

　　本协议自各方法定代表人或授权代表签字或盖章后成立，海药大健康股东海南海药股份有限公司董事会审议通过后本协议生效。

　　（二）海南寰太生物医药产业创业投资基金企业（有限合伙）与海南云信医疗科技有限公司和重庆亚德科技股份有限公司之增资协议及其补充协议

　　甲方: 海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　乙方：海南云信医疗科技有限公司

　　丙方：重庆亚德科技股份有限公司

　　1、乙方估值

　　估值前提条件：

　　丙方将其持有的20项软件著作权及相关权益转移到乙方名下；丙方授权乙方可以免费使用丙方已经拥有以及未来获得的所有资质。丙方应在本协议签署后三个月内完成上述软件著作权的转让事宜。

　　丙方将原先在海南、广东、广西三省的业务全部转给乙方承接，利用自身资源支持乙方拓展上述地区市场，承诺以后将不再在上述三省设立与乙方有竞争关系的分支机构，并在2019年完成将原广东、广西现有分支机构的业务并入乙方工作。

　　丙方协助乙方在海南省设立研发中心，研发中心初始派驻人员不少于5人，从而确保乙方每年新增知识产权不少于5项。

　　在满足上述条件的情况下，三方同意，本协议项下乙方的投资前整体估值为人民币7,800万元。

　　2、甲方增资金额

　　（1）本协议项下，甲方本次增资额为人民币2200万元。其中，28.21万元作为注册资金，2171.79万元计入资本公积。

　　（2）本次增资完成后，乙方的注册资本由100万元增加至128.21万元，甲方持有乙方22%股权。

　　3、增资款

　　增资款由甲方于本协议生效后的五个工作日内一次性支付给乙方。

　　4、优先清算权

　　无论何种原因，乙方需要清算时，甲方拥有优先清算权，其清算优先额金额等于投资款。在甲方优先获得清偿后，乙方剩余财产按照各方持股比例分配。

　　5、董事会

　　本次增资完成后，乙方将组建新一届董事会，董事会成员由3名董事组成；甲方有权向乙方推荐1名董事候选人，该名董事未经甲方同意，乙方及丙方不得以任何理由罢免。

　　6、股份回购

　　乙方原股东丙方同意并保证，若乙方在本协议签署之日起3年内未上市或未被上市公司并购，则甲方有权要求乙方原股东丙方连带承担回购甲方持有乙方股权之义务，回购金额应不低于甲方对乙方的投资金额2200万元；丙方须在收到甲方的书面通知要求丙方承担回购义务之日起三个月内付清全部金额，乙方对此丙方的回购义务承担连带担保责任；每逾期一日，有付款义务的一方还须按应付金额的0.5％。支付逾期付款违约金。

　　7、优先的定向减资权

　　无论何种原因，乙方在拟清算前，丙方各方一致同意须在向甲方进行定向减资完成后才可以进行清算，甲方有权一票否决乙方的清算决议。

　　8、本协议的生效需同时满足如下条件：

　　（1）本协议经甲方投委会同意并经执行事务合伙人委派代表签字并盖章、乙方法定代表人签字并盖章、丙方签字；

　　（2）乙方股东会审议通过本次增资事宜。

　　四、定价依据

　　（一）增资重庆亚德科技股份有限公司的定价依据

　　根据重庆勤业五联资产评估房地产土地估价有限公司出具的《海药大健康管理（北京）有限公司拟投资重庆亚德科技股份有限公司股权所涉及的该公司的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》【渝勤业五联评（2019）号】的评估结论：本评估报告选用市场法评估结果作为评估结论，亚德科技评估基准日2018年12月31日的账面净资产22,072.51万元，评估值为73,989.07万元，评估增值51,916.56万元，增值率为235.21%。

　　（二）增资海南云信医疗科技有限公司的定价依据

　　双方自愿协商定价。亚德科技将其持有的20项软件著作权转移给海南云信，将全部资质免费授权海南云信使用；亚德科技将原先在海南、广东、广西三省的业务全部转给海南云信承接；亚德科技协助海南云信在海南设立研发中心。亚德科技承诺若亚德科技无法上市则回购寰太生物持有的海南云信全部股权，回购金额不低于本次增资金额。

　　五、关联交易的目的及影响

　　亚德科技为公司参股公司，公司由于管理的需要向其委派董事构成关联关系。鉴于目前国内大数据智能化和互联网在医疗健康信息卫生信息化建设和服务市场发展较快，亚德科技在上述领域有较好的发展前景和资源，本次增资主要是用于“健康医疗大数据平台技术改造项目”、“互联网医疗健康服务平台技术改造项目”、“智慧医院平台技术改造项目”、“基于云HIS及辅助诊疗技术的互联网医疗综合服务平台开发项目”四个项目的建设和补充营运资金，这些项目的实施有助于提升亚德科技的研发水平和核心竞争力，本次交易遵循了自愿、等价、公平的原则，交易定价依据第三方评估价格作为依据，不存在损害公司及其他股东的合法权益行为。

　　投资海南云信主要用于建设海南省健康云数据中心、门户网站、手机app和微信平台搭建，搭建面向全省所有三级医疗机构的便民就医服务功能，并进行互联网医院的建设。后期计划打造医联体平台，医生辅助诊疗、特殊人群健康管理、医疗人员在线培训、大数据应用的版块建设，提供增值服务。

　　六、独立董事意见

　　（一）增资重庆亚德科技股份有限公司

　　本次关联交易事项经过了本公司独立董事事前认可，独立董事同意将本次关联交易议案提交董事会审议。

　　本次关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的。亚德科技是公司的参股公司，本次交易遵循了自愿、等价、公平的原则，交易定价依据第三方评估价格作为依据，未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生。独立董事同意上述交易事项。

　　（二）增资海南云信医疗科技有限公司

　　本次关联交易事项经过了本公司独立董事事前认可，独立董事同意将本次关联交易议案提交董事会审议。

　　本次关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的。其后续有回购条款和优先的定向减资权和优先清算权等进行保障，未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。独立董事同意上述交易事项。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截止至披露日，公司已向亚德科技实际提供担保金额14,000万元，提供财务资助2,000万元，其他交易2960万元。

　　八、备查文件

　　1、第九届董事会第三十六次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月三十日

　　证券代码：000566            证券简称：海南海药             公告编号：2019-069

　　海南海药股份有限公司