中国证券报 - 上海城地建设股份有限公司

上海城地建设股份有限公司

　　公司代码：603887 　　　　　　　　　　公司简称：城地股份

　　上海城地建设股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年半年度利润分配预案：以2019年6月30日总股本257,290,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税）。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

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　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　1、在全体员工的共同努力下，公司2019年上半年度的生产经营继续保持良好的态势，公司2019年上半年度实现营业收入1,237,408,211.61元，与上年同期相比增幅为85.58%；实现归属于上市公司股东的净利润129,824,908.00元，与上年同期相比增幅为163.13%。

　　2、2018年公司发生重大资产重组，报告期内，公司已经完成了对标的企业香江科技的股份交割工作，相应股份也已经完成了登记，并对相关内容进行了必要的公告。接下来，公司将整合现有资源，与香江科技通力合作，开展相应领域的业务经营工作。

　　4、报告期内，公司发布了《关于公司募集资金投资项目延期的公告》说明了募集资金投资项目延期的具体原因，目前公司技术改造项目《地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目》已经完成投资进度的68%左右，预计项目在2019年9月达到预定可使用状态。

　　5、报告期内，公司及公司子公司共申请专利26项，其中发明专利7项，实用新型专利17项，软件著作权2项，报告期内，实用新型专利授权19项，外观设计5项，软件著作权2项。

　　6、报告期内，公司设立湖北分公司，未来将逐步开拓华中市场，并辐射周边区域。公司不断优化经营及项目团队及管理结构，以母公司为主，分公司为辅，结合相应业务区域的特点制定经营方针，由母公司实施监督，分公司主导经营业务及项目现场工作，提升公司整体管理水平和业务水平。

　　7、加强公司治理，不断完善内控体系。

　　（1）为便于公司统筹管理，确保战略目标的实现，同时结合实际业务发展的需要，针对目前的进行模式调整了公司内部的管理制度、业务操作流程等，使得各内部机构责权清晰，运行规范，提高了整体运营效能。

　　（2）报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会、4次董事会会议，审议了公司2018年年度报告、2019年第一季度报告、续聘公司2019年度财务审计机构及内审机构的议案、增加使用募集资金临时补充流动资金的议案、设立子公司的议案。对全资子公司进行增资的议案，提名董事候选人的议案等。

　　（3）报告期内，公司董事谢曙东先生因自身原因提出辞职，经公司控股股东谢晓东先生推荐、董事会提名委员会提名及审核，公司召开第三届董事会第八次会议，决定提名王志远先生作为本届董事会董事候选人，任期之日自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，公司已于2019年8月5日召开2019年第二次临时股东大会审议了上述事项，经与会的所有股东投票决定，王志远先生将接任原董事谢曙东先生担任公司第三届董事会董事。

　　（4）报告期内，公司完成了对香江科技的100%股份的交割工作。完成交割后，公司随即与香江科技的主要负责人进行了对接，共同研究和探讨了香江科技在纳入上市公司体系后，如何利用母公司资源，更为有效的开展相应的业务，同时公司也针对监管及披露要求等内容对香江科技主要人员进行了培训。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　（1）经本公司管理层批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

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　　对母公司财务报表的影响：

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　　（2）经本公司管理层批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　对公司合并财务报表的影响：

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　　对母公司财务报表的影响：

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　　（3）经本公司管理层批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　（4）经本公司管理层批准，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。该项会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603887 证券简称：城地股份公告编号：2019-046

　　上海城地建设股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月18日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地建设股份有限公司第三届董事会第九次会议通知》，公司第三届董事会第八次会议于2019年8月29日在公司会议室召开，会议应表决董事7名，实际表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年半年度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。