证券代码：002112                               证券简称：三变科技                                公告编号：2019-023

　　三变科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司生产经营情况正常，实现营业总收入35,731.64万元，较上年同期增长35.79%；营业总成本35,241.56万元，较上年同期增长20.20%；费用总额5,425.11万元，较上年同期下降8.46%；归属于上市公司股东的净利润214.99万元，较上年同期增长111.62%；经营活动产生的现金流量净额-8,566.74万元，同比下降82.59%。公司营业收入构成未发生重大变动。

　　经营情况讨论与分析

　　一、销售拓展

　　报告期内，公司借着新能源市场回暖的势头，大力拓展大型发电集团的新能源项目，取得了国电投、大唐、华电等企业的订单，成为特变电工新能源的战略合作伙伴。公司继续加大海外市场拓展，积极开拓东南亚、中东等市场，并开发了多个优质客户；400KV及以上高电压等级主变压器已进入欧洲市场，巩固了公司的海外市场地位。

　　二、降本增效

　　报告期内，公司根据年度降本目标，逐项分解、有序推进、明确到人、落实到位，通过技术改进提高材料利用率、通过加强管理提升作业效率，通过优化一线员工排班和岗位编排降低人工成本，上述多项措施使得运营效率提升、运营成本下降，降本增效取得阶段性成果。

　　三、技术改进

　　报告期内，公司加强优化产品结构与通用化设计，在设计源头进行节材降本；公司为提高配变车间生产效率，优化工序物流，对配变车间工艺流程进行策划改进，并进行技术改造实施，对铁心车间进行智能制造改造，加大投入对部分重要生产线进行升级。

　　四、人才升级

　　报告期内，公司对各部门人员进行优化调整，加强人才梯队建设。公司博士后科研工作站在新任两名博士后进站后开展科研“变压器绕组在短路状态下动稳定能力仿真分析”和“复杂工况下电力变压器铁心振动特性研究”项目研究；在引进高层次人才方面，公司与国外变压器专家进行了接洽并达成初步合作意向，为公司科技进步、自主创新和人才培养打下坚实基础。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部 2017 年3 月发布了《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)，2017 年5 月发布了《企业会计准则第37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），（上述准则以下统称“新金融工具准则”。公司自2019 年1 月1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

　　财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据财政部上述通知的要求，公司对原会计政策进行了相应变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　三变科技股份有限公司

　　法定代表人： 谢伟世

　　2019年8月28日

　　证券代码：002112                证券简称：三变科技                 公告编号：2019-021

　　三变科技股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2019年8月16日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2019年8月28日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《2019年半年度报告》及其摘要

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　《2019年半年度报告》刊登在2019年8月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》刊登在2019年8月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　公司董事会认为：公司本次是根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求进行相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见2019年8月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　独立董事就该事项发表了独立意见。

　　三、审议通过《关于坏账核销的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对； 0 票弃权。

　　公司董事会认为：本次核销坏账事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司本次坏账核销。

　　公司审计委员会认为：公司本次坏账核销遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司的实际情况，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次核销后，公司2019年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2019年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　具体内容详见2019年8月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　独立董事就该事项发表了独立意见。

　　四、审议通过《关于注销浙江三变新能源有限公司的议案》

　　因俞尚群先生为浙江三变新能源有限公司股东，为关联董事回避表决。

　　表决结果：6票同意，占出席会议有效表决票的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见2019年8月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：002112                证券简称：三变科技                 公告编号：2019-022

　　三变科技股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2019年8月16日以电子邮件、短信方式发出。会议于2019年8月28日以通讯方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年半年度报告》刊登在2019年8月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　公司监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见2019年8月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、审议通过《关于坏账核销的议案》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　公司监事会意见：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司本次应收账款坏账核销。

　　具体内容详见2019年8月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、审议通过《关于注销浙江三变新能源有限公司的议案》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见2019年8月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：002112             证券简称：三变科技               公告编号：2019-024

　　三变科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

　　根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

　　2、变更时间

　　公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、资产负债表：

　　（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

　　2、利润表：

　　（1）新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

　　（2)将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。

　　（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）。

　　（4）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）。

　　3、现金流量表：

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司董事会认为：公司本次是根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求进行相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　四、 监事会意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第七次会议有关事项的专项说明和独立意见。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：002112               证券简称：三变科技                公告编号：2019-025

　　三变科技股份有限公司

　　关于坏账核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次坏账核销情况概述

　　为了真实反映公司财务状况，三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开的第六届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于坏账核销的议案》，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策，按照依法合规、规范操作的原则，公司对截至2019年6月30日经营过程中长期挂账追收无结果部分应收账款进行清理，予以核销。本次核销的应收款项累计3,223,990.26元，公司本次核销的应收账款是历史积存，欠款方非公司关联方，公司已履行了相关司法程序，虽经公司全力追讨，但短期内仍无收回可能性，为更加真实准确的反映公司的财务状况，现拟对相关坏账进行核销。具体情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　二、本次坏账核销对公司的影响

　　公司本次核销的应收账款3,223,990.26元，已全额计提坏账准备，本次核销对公司当期利润无影响。

　　三、董事会意见

　　公司董事会意见：本次核销坏账事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司本次坏账核销。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见：公司本次坏账核销遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司的实际情况，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次核销后，公司2019年半年度财务报表能够更加公允地反映截至2019年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。 因此，我们同意本次坏账核销。

　　五、监事会意见

　　公司监事会意见：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司本次应收账款坏账核销。

　　六、审计委员会意见

　　审计委员会意见：公司本次坏账核销遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司的实际情况，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次核销后，公司2019年半年度财务报表能够更加公允地反映截止 2019年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　七、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第七次会议决议

　　2. 公司第六届监事会第四次会议决议

　　3. 独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的说明及独立意见

　　4. 审计委员会关于坏账核销事项的说明

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：002112                证券简称：三变科技             公告编号：2019-026

　　三变科技股份有限公司关于注销浙江三变新能源有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月与浙江泰诺资产管理有限公司（以下简称“泰诺资管”）、俞尚群先生共同出资设立了浙江三变新能源有限公司（以下简称“三变新能源”）。为优化资产配置，提高运营效率，经2019年8月28日第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议审议，通过了《关于注销浙江三变新能源有限公司的议案》。

　　因三变新能源股东俞尚群为公司董事、总经理，本次注销事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　一、注销主体基本情况：

　　浙江三变新能源有限公司为公司控股子公司，其基本情况如下

　　1、公司名称：浙江三变新能源有限公司

　　2、住  所：三门县海游街道西区大道369号

　　3、法定代表人姓名：卢旭日

　　4、注册资本：贰亿元整

　　5、经营范围：新能源技术推广服务；电力供应；电力工程及运行维护服务；电力设备维修；电力器材、柴油销售；电力技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、股东情况：

　　■

　　截止2019年6月30日，三变新能源总资产0.00元，净资产0.00元，营业收入0.00元，净利润0.00元。

　　二、注销三变新能源的原因说明及对公司的影响

　　公司本次注销三变新能源有利于公司优化资产配置，聚焦核心主业，提高运营效率。公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因三变新能源实际未缴纳注册资本，也未开展业务，不对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

　　三、注销履行的审批程序

　　经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，同意注销浙江三变新能源有限公司；并授权公司经营层办理其后续的清算、注销相关事宜。

　　四、备查文件

　　1、三变科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

　　2、三变科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于第六届董事会第七次会议有关事项的专项说明和独立意见

　　4、独立董事关于注销浙江三变新能源有限公司的事前认可意见

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月30日