证券代码：000900         证券简称：现代投资          公告编号：2019-035

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期，公司以“提升核心竞争力、推进高质量发展”为目标, 内强管理，外拓市场，严控风险，较好地完成了上半年经营目标。

　　报告期，公司完成营业收入66.34亿元，比去年同期增长48.97%。归属于上市公司股东净利润6.02亿元，比上年同期增长21.50%；净资产收益率6.26%，比上年同期增加0.62个百分点；每股收益0.396元，比上年同期增长21.48%。

　　（一）主业稳健经营

　　各分公司通过开展文明优质服务点评交流、“一学一树一创”主题活动之卓越绩效考核方案“大比拼”竞赛等活动，激发员工的积极性、主动性、创造性。各分公司坚持保畅保收、堵漏增收、文明促收、监控督收、路网争收，实现了通行费收入的稳步增长。为确保公司所属路段的安全畅通，各分公司在道路养护上全面实施预防性养护和精细化养护。同时，进一步完善应急救援服务水平。怀芷高速公路建设坚持“无缝隙管理、全过程管理、高精准管理、省投资管理”，严格目标考核，强化监理职责，力争年内通车。

　　（二）两翼积极拓展

　　大有期货经纪业务稳定增长；风险管理业务立足于做优做精，深入推进基差贸易服务，玉米、棉花、橡胶等产业链风险管理业务；积极拓展新品种红枣、生猪产业链；积极开拓场外衍生品市场，推进做市商业务。现代财富同步推进有色、能化、黑色、农产品等四大板块业务，重点开拓融资租赁、商业保理业务。现代环投的医疗废物和危险废物业务、生物质发电业务、垃圾焚烧发电业务齐头并进，新设智能垃圾分类公司—“湖南现代收易环保技术有限公司”，“互联网+共享”智能垃圾分类系统将全面应用于长沙市直党政机关。巴陵农商行全力推进存贷业务，创新业务产品，加大不良贷款清收力度，筑牢风控防线。现代资产积极拓展路衍产业，进一步规范昭山服务区管理。为实现资源共享、优势互补，各子公司之间积极推进业务协同，探索多种合作模式。

　　（三）提升内部管理

　　深入开展全面预算管理，以公司战略为引领，优化资源配置；以预算为抓手，加强资金、资产、成本费用等的事前、事中控制及事后监督考核，提升资金使用效率和成本控制水平。通过向社会公开招聘年轻化、高学历、高职称员工，优化人才结构。

　　（四）强化合规经营

　　加强合规经营，防范违纪违法违规风险。完善合同管理制度，推行合同履行人责任制，严格合同管理流程。同时，按照业务板块进一步细分专业化律师服务团队，加强业务咨询的专业性及时性。坚持问题导向，加强风险防控，开展全面风险排查，结合经营管理关键薄弱环节，确定重大风险防控点。全面开展“制度建设年”活动，对制度进行全面梳理，建立健全各项规章制度。通过现场指导、抽查等方式，对各经营环节开展内控测评，针对缺陷制定整改措施，并定期对整改情况进行跟踪检查。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司按照财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期发生的非同一控制下企业合并

　　单位： 元

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　　证券代码：000900            证券简称：现代投资            公告编号： 2019-033

　　现代投资股份有限公司

　　第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开的情况

　　现代投资股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2019年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年8月20日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，靳勇董事因公未能出席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）2019年半年度报告全文及摘要

　　表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

　　（二）关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司设立吉林吉湘生态发展有限公司的议案

　　为确保公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司投资建设的吉林省大安市安广镇生物质热电联产项目的原材料秸秆供应，湖南现代环境科技股份有限公司与吉林星旗集团有限公司共同出资1000万元设立吉林吉湘生态发展有限公司（以工商登记为准）。主要经营范围：农机租赁及仓储服务，秸秆销售（以工商登记为准）。湖南现代环境科技股份有限公司以自有资金出资510万元，占其股份的51%。吉林星旗集团有限公司出资490万元，占其股份总数的49%。

　　表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

　　（三）关于注销大有期货香港公司的议案

　　因外汇政策调整等原因，公司全资子公司大有期货有限公司的子公司大有期货香港公司经营出现亏损，同意注销大有期货香港公司。

　　表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

　　（四）关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

　　基于国内资本市场的发展状况，为调整公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司的经营布局，同意其申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

　　表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：000900            证券简称：现代投资            公告编号： 2019-034

　　现代投资股份有限公司

　　第七届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开的情况

　　现代投资股份有限公司第七届监事会第二十七次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年8月20日以通讯方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　（一）公司2019年半年度报告及摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司设立吉林吉湘生态发展有限公司的议案

　　为确保公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司投资建设的吉林省大安市安广镇生物质热电联产项目的原材料秸秆供应，湖南现代环境科技股份有限公司与吉林星旗集团有限公司共同出资1000万元设立吉林吉湘生态发展有限公司（以工商登记为准）。主要经营范围：农机租赁及仓储服务，秸秆销售（以工商登记为准）。湖南现代环境科技股份有限公司以自有资金出资510万元，占其股份的51%。吉林星旗集团有限公司出资490万元，占其股份总数的49%。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　（三）关于注销大有期货香港公司的议案

　　因外汇政策调整等原因，公司全资子公司大有期货有限公司的子公司大有期货香港公司经营出现亏损，同意注销大有期货香港公司。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　（四）关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

　　基于国内资本市场的发展状况，为调整公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司的经营布局，同意其申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：000900           证券简称：现代投资          公告编号：2019-037

　　现代投资股份有限公司

　　关于全资二级子公司申请在全国中小企业股份转让系统

　　终止挂牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，同意公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司（以下简称“现代环科”）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请其股票终止挂牌。

　　一、现代环科基本情况

　　（一）基本信息

　　企业名称：湖南现代环境科技股份有限公司

　　证券简称：现代环科

　　证券代码：833944

　　统一社会信用代码：91430100553034702P

　　类型：其他股份有限公司（非上市）

　　住所：长沙高新开发区桐梓坡西路229号金泓园A-7栋303-2

　　法定代表人：杜明辉

　　注册资本：3.1亿元

　　成立日期：2010年4月15日

　　营业期限：长期

　　经营范围：环保技术开发服务；工程和技术研究和试验发展；建筑劳务分包；以自有资产进行环境污染治理项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；固体废物治理（限分支机构）；危险废物治理；垃圾无害化、资源化处理（限分支机构）；土壤修复；污水处理及其再生利用（限分支机构）；环保工程设计；环保工程设施施工；水处理设备制造；水处理设备、建材的销售；化工产品零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机电设备安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）股东情况

　　■

　　注: 现代资产管理有限公司系公司全资子公司，公司间接持有现代环科100%股权

　　（三）主要财务数据

　　根据现代环科已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的 《2018 年年度报告》，现代环科最近两年的主要财务数据如下：

　　单位：元

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　　二、现代环科申请终止挂牌对公司的影响

　　现代环科基于国内资本市场的发展状况，为调整经营布局，申请在新三板终止挂牌。本次现代环科终止在新三板挂牌，不会对其日常经营造成不利影响，也不会对公司的持续经营造成不利影响。

　　现代环科申请在新三板终止挂牌事宜尚需全国股转公司的审核批准，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的日期为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2019 年 8 月30 日