本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开公司第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第三次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第二次会议审议通过了《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构和内控审计机构的预案》，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）为公司2019年财务审计机构和内控审计机构，该事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、关于聘任会计师事务所的情况说明

　　鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，公司不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。

　　公司根据自身业务发展及未来审计工作的需要，采用邀请竞争性磋商方式对2019年财务审计及内控审计中介机构服务进行采购，经对通过符合性评审的各供应商的执业资格、报价、技术情况、公司状况及服务承诺等进行综合评估和评价后认为：中审众环会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，符合《公司章程》的相关规定；项目管理团队配置水平高，团队人员数量充足，项目管理组织架构科学合理，派驻的团队成员大部分审计过云南省属企业及市属企业，经验较为丰富；项目实施方案针对性强、可行性高，能较好的满足项目要求；质量保证及服务承诺较好，计划全面，流畅清晰，服务针对性强。

　　公司认为中审众环会计师事务所能较好满足公司审计工作需求，拟聘任其为公司2019年财务审计及内控审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权公司管理层与中审众环会计师事务所协商确定2019年度的审计费用。

　　二、拟聘会计师事务所基本情况

　　名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91420106081978608B

　　成立日期：2013年11月06日

　　主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

　　执行事务合伙人：石文先

　　企业类型：特殊普通合伙企业

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　资格证书：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》

　　三、聘任会计师事务所履行的程序说明

　　公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会对中审众环会计师事务所的执业资格、报价、技术情况、公司状况及服务承诺等进行了充分审核，认为该会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，项目管理团队、人员配置科学合理，项目实施方案可行性较高，服务针对性强，且具备多年审计服务的经验与能力，能较好满足公司 2019 年审计工作需求，同意公司聘任中审众环会计师事务所为公司2019年财务审计及内控审计机构，聘期一年。并同意将该事项提交公司董事会审议，同时，同意提请公司股东大会授权公司管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2019年度的审计费用。

　　公司于2019年8月26日召开公司第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第三次临时会议审议通过了《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构和内控审计机构的预案》，会议同意聘任中审众环会计师事务所为公司2019年财务审计及内控审计机构，聘期一年。

　　该事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　作为独立董事对该聘任事项的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：本次新聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备任职条件，同时，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年财务审计和内控审计工作的要求。公司采用邀请竞争性磋商方式确定服务机构，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　我们认可《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构和内控审计机构的预案》并同意将该预案提交公司董事会、股东大会进行审议，并提请公司股东大会授权公司管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2019年度的审计费用。

　　2、独立董事独立意见

　　作为独立董事对该聘任事项的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：本次新聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备任职条件，同时，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年财务审计和内控审计工作的要求。公司采用邀请竞争性磋商方式确定服务机构，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。我们同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构和内控审计机构，并提请公司授权公司管理层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2019年度的审计费用。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2019年8月29日