一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，受复杂的国际环境及国内宏观经济环境的影响，生态环境建设行业政策监管趋严，新增项目规模有所收缩，行业发展短期内遭遇了较大的挑战和困难。公司管理层紧随国家政策步伐，秉承稳健经营的发展理念，审时度势，适时调整发展战略，在获取新订单时采取审慎的经营思路，同时稳步推进业务布局、市场拓展和项目建设，为公司持续发展打好基础。

　　报告期内公司主营业务收入为31,740.41万元，比去年同期减少14.98%；归属于母公司净利润为879.80万元，比去年同期减少74.51%。截至2019年6月30日，公司总资产为185,586.55万元，比去年末增长12.63%；净资产为83,991.97万元，比去年末减少0.31%；报告期末，母公司资产负债率为48.78%。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603316            证券简称：诚邦股份              公告编号：2019-044

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2019年8月18日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2019年8月28日下午15时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2019年半年度报告〉及摘要的议案》

　　公司根据2019年半年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2019年半年度报告》。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（二）审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将2019年半年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报，并将《公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》提交董事会审议后对外披露。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：603316            证券简称：诚邦股份     公告编号：2019-045

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2019年8月18日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2019年8月28日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事李军主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2019年半年度报告〉及摘要的议案》

　　公司根据2019年半年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2019年半年度报告》。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　（二）审议通过《关于〈诚邦生态环境股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司监事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将2019年半年度募集资金存放和实际使用情况向监事会汇报，并将《公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》提交监事会审议后对外披露。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的公告。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：603316       证券简称：诚邦股份            公告编号：2019-046

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会关于2019年半年度募集

　　资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]614号文核准，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过贵所系统采用公开发行股票方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,082万股，发行价为每股人民币为6.82元，共计募集资金总额为人民币34,659.24万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费人民币2,672.78万元(不含税)后（其中人民币150.00万元已于2016年3月1日支付）,主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月13日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司杭州凤起支行账户(账号为：571905304510302)人民币10,000.00万元、募集资金监管账户杭州银行股份有限公司杭州保俶支行账户(账号为：3301040160007421285)人民币9,233.39万元、募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司杭州分行账户(账号为：699837997)人民币2,436.17万元、募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行账户(账号为：95180154800005836)人民币10,466.90万元。另扣减审计、验资及评估费用、律师费用、分销费用、信息披露及发行手续费用与发行权益性证券相关其他费用人民币1,316.90万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币30,669.56万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年6月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]3934号)。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　2017年度使用募集资金6,879.45万元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金4,200.00万元；2018年度使用募集资金5,615.09万元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金4,000.00万元；2019年1-6月使用募集资金4,604.07万元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金2,725.31万元。

　　截至2019年6月30日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为7,985.15万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 985.15万元，存放在公司理财产品交易账户用于购买理财产品的余额为7,000.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别于招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司杭州保俶支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司前期以募集资金净额人民币2,354.87万元对诚邦设计集团有限公司(原系浙江诚邦园林规划设计院有限公司)进行增资用于设计院扩建及设立设计分院募投项目建设，公司及下属子公司诚邦设计集团有限公司(原系浙江诚邦园林规划设计院有限公司)于2017年8月4日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　募投资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2019年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　2019年1-6月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

　　(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年9月18日，公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。2019年1月至6月公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额为2,725.31万元，截至2019年6月30日，累计使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额为6,725.31万元。

　　(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2019年6月30日，本公司本年累计使用闲置募集资金购买理财产品17,000.00万元，本年累计赎回理财产品金额为20,000.00万元，已取得理财产品投资收益193.50万元(含期初理财产品本期赎回投资收益98.75万元)。截至2019年6月30日，购买理财产品未到期余额为7,000.00万元。具体情况如下：

　　本公司于2018年5月9日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内，公司于2019年3月1日至3月6日使用部分闲置募集资金10,000.00万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

　　■

　　上述理财产品到期赎回取得投资收益94.75万元。

　　本公司于2019年6月4日至6月5再次使用闲置募集资金7,000.00万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

　　■

　　截至2019年6月30日，本公司累计使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品尚未到期金额7,000.00万元。2019年7月23日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，通过《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述购买的理财进行补充确认。同日召开的董事会、监事会通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

　　(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

　　本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月29日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年1-6月

　　编制单位：诚邦生态环境股份有限公司                     

　　单位：人民币万元

　　■

　　[注]：截至2019年6月30日，设计院扩建及设立设计分院项目处于建设期。

　　公司代码：603316                      　　　　　　　　　　公司简称：诚邦股份

　　诚邦生态环境股份有限公司