公司代码：600356                      　　　　　　　　　　公司简称：恒丰纸业

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　否

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年，公司生产经营工作呈现良好态势，公司整体生产稳定，产量、发货量超同期，出口销量增长强劲，按照全面促进销量、产能、质量、效益、文化“五个提升”的总体工作思路，围绕内贸、外贸、新品三个市场，深入推进提质降本，在受原辅料库存价格居高不下等不利因素影响的前提下，依然实现营业收入、净利润超同期增长。

　　一、开拓海外市场，国际市场销量大幅增长。1-6月，公司产品销量同比增长7.01%。其中，受国内行业竞争加剧、原材料市场价格、能源环境保护政策趋严等因素影响，国内市场主营产品销量与同期基本持平；坚持国际化发展战略目标，大力开拓国际市场销售，实现销量同比增长40%以上，国际产品市场知名度大幅提升。

　　二、加快推进项目建设，推进特纸新产品开发。根据未来发展战略规划要求,推进企业产品多元化的战略布局，新建19、20号机（年产5万吨食品包装纸项目）及拟建21号机（年产2万吨食品包装纸项目），项目投产后，在发挥规模优势的同时，促进公司盈利能力提升，企业在特种纸领域的竞争能力将进一步增强。

　　三、以信息技术为手段，推进企业智能制造。在夯实生产管理、质量管理信息化的基础上，实现了移动办公、MES、LIMS上线、机器人包装打件技术的应用，实现管理向数字化、智能化大步迈进。通过平台智能化的驱动，初步实现了企业降低综合成本，提高运行效率，信息化及智能化运用的基本目标，推动企业由传统制造向智能制造转型。

　　四、提升内部管理，精益管理得到有效落石。以预算为导向，以绩效考核为牵引，注重财务结果和基础管理，全面推行企业精细化管理。上半年，全面降本工作有序推进，实现降本760万元，内部管理能力得到了进一步提升。持续加深精益六西格玛在企业内的实际应用，完成QCD项目346项，同比增加了163项，精益管理的思想在公司各层面得到推进落实。

　　五、规范企业运作，致力于维护股东权益。持续推进公司规范管理工作，完善公司治理细则，通过修订公司章程、三会议事规则等制度，规范了公司的决策管理流程。不断强化公众公司意识，尊重投资者，积极为股东行使权利创造条件，致力维护中小投资者权益。高度重视信息披露工作，及时、公平、真实、准确、完整地向投资者履行信息披露义务，加强内幕信息管理和风险防控。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　一、会计政策变更概述

　　2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　二、会计政策变更的具体内容

　　根据《修订通知》的有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

　　1、将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　2、将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

　　3、在资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬” 项目；

　　4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

　　5、在利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目；

　　6、在现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；

　　7、在所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　根据《修订通知》的规定，公司于 2019 年半年度报告起按照《修订通知》相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：600356           股票简称：恒丰纸业         编号：2019-016

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于新建年产2万吨食品包装纸项目的投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：年产2万吨食品包装纸项目

　　●投资金额：预计2.05亿元

　　一、项目投资概述

　　为提高公司在特种纸领域的竞争能力，根据牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称：“公司”)未来发展战略规划要求,公司拟新建年产2万吨食品包装纸项目，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势，促进公司盈利能力提升，项目总投资总额约为2.05亿元。

　　公司九届七次董事会，审议通过了《关于新建年产2万吨食品包装纸项目的投资议案》，该项投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

　　本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、项目投资的基本情况

　　1、项目名称：年产2万吨食品包装纸项目

　　2、项目建设投资及资金来源：项目总投资预计2.05亿元，其中：自有资金0.62亿元，申请银行借款1.43亿元。

　　3、项目建设期：项目建设严格按照国家基本建设程序进行，预计建设期为1.5年。

　　4、市场定位及可行性分析：食品包装用纸属于特种纸，特种纸行业是国家鼓励发展的行业，未来市场前景广阔。与普通纸种相比，特种纸品种繁多、用途各异、附加值高、技术含量高、行业壁垒高，广泛用于科研、工业、电子信息、国防军事等领域。从近年的发展来看，特种纸生产在造纸行业中所占的比例越来越大，不仅是造纸行业中最有发展活力的领域，而且还是各发达国家极力占领的产业制高点，具有良好的市场前景和重要的战略地位。

　　投产后，年产2万吨食品包装用纸的生产技术及产品质量可达到国际先进水平，能够满足国内外高档食品包装用纸的市场需求。项目达产后，预计年均增销售收入2.58亿元，年均实现利润2,650万元。

　　三、项目投资对上市公司的影响

　　本次项目的成功实施将进一步优化公司的产品结构，扩大公司的主营业务规模，提高公司的核心竞争力，促进公司综合经济效益的进一步提升, 实现企业经济效益、生态效益、社会效益相统一，促进企业可持续发展。

　　四、项目投资的风险分析

　　上述项目虽然符合国家产业政策，符合当地经济发展总体规划。但项目能否顺利运行，仍会受到原材料供应、建设进度、市场环境、运行管理、技术进步等多方面因素影响，敬请投资者注意投资风险。

　　公司将认真筹备，确保各级审批、许可手续的顺利进行，在项目的设计和建设过程中，认真按照国家有关环保、消防、安全和职业卫生等法律法规要求，确保安全、文明、清洁生产。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本，力争获得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

　　二○一九年八月二十九日

　　股票代码：600356           股票简称：恒丰纸业         编号：2019-017

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第七次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2019年8月16日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事及列席会议人员，发出召开公司九届董事会第七次会议的通知。

　　（三）2019年8月27日在公司第一会议室，以通讯表决方式召开了此次会议。

　　（四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际收到有效表决票9份。

　　（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新建年产2万吨食品包装纸项目的议案》。

　　具体内容详见2019年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

　　二○一九年八月二十九日

　　股票代码：600356           股票简称：恒丰纸业         编号：2019-018

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第六次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2019年8月16日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位监事及列席会议人员，发出召开公司九届监事会第六次会议的通知。

　　（三）2019年8月27日在公司第一会议室以现场表决的方式召开了此次会议。

　　（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际收到有效表决票3份。

　　（五）会议由监事会主席刘书杰先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

　　监事会认为：公司2019年半年度报告的编制、审议程序，符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定。格式与内容符合中国证监会和上海证券交易所的要求，能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会

　　二○一九年八月二十九日