一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2019年半年度不分红、不转增。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年度上半年，汇率波动、贸易摩擦、消费品价格上涨等市场不利环境影响整体经济发展，公司所处的包装设备行业整体增长乏力，面临较大困境。贸易摩擦一定程度影响公司海外市场的增速，部分下游行业投资降温、对市场观望状态，对公司短期业绩增长造成不利影响。公司根据市场环境变化，以内部革新为基础，克服经济环境的影响，保证了公司的业务规模的持续增长，进一步提高市场占有率。

　　1、技术方面

　　报告期内，公司在工业机器人、图像识别技术、视觉检测技术的研发方面进一步投入，取得了较大的进展，提高公司智能包装生产线产品的柔性及智能化，为下游客户打造智能工厂提供硬件及技术基础。

　　报告期内，公司对部分市场占有率较高的标准包装设备，进行技术升级，以保持该部分产品对市场上同等产品先进性。

　　报告期内，公司投入研发用于乳品、饮料等液态食品包装的新型高端智能化包装生产线。

　　2、市场方面

　　报告期内，公司进一步深耕乳品行业，尤其是将伊利、蒙牛等下游大型乳品企业作为重点客户，深入合作，提高单个客户的销售。目前公司已经成为伊利、蒙牛、光明等中大型乳品企业的重要设备供应商及合作伙伴。 乳品行业新增订单较上年同期亦增长较快。

　　3、内部管理方面

　　报告期内，公司进一步完善内部控制体系，优化部门资源，提高工作效率；对技术部门根据研究开发方向的不同，进一步细分、优化；对行政管理部门人员，根据员工的胜任能力，重新调整至合适岗位；加强业务人员业务水平培训。

　　4、客户服务方面

　　报告期内，公司在注重产品质量的同时，进一步向提供产品与服务整体解决方案转变，把前期设计、产品研发、现场技术服务、售后服务等处于价值链曲线高端的服务，逐渐整合到公司核心产品中去，以满足不同客户的需求，增强客户粘性，以保持业务持续稳定增长。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603901                证券简称：永创智能              公告编号：2019-056

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年8月27日采用现场及通讯的方式召开。会议通知于2019年8月21日通过书面、邮件方式紧急送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

　　内容详见公司2019年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容见公司2019年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-058）。

　　（三）审议通过《关于拟注销控股子公司及分公司的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容见公司2019年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司及分公司的公告》（    公告编号：2019-059）。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：603901               证券简称：永创智能                公告编号：2019-057

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年8月27日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于拟注销控股子公司及分公司的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司监事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：603901    证券简称：永创智能    公告编号：2019-058

　　杭州永创智能股份有限公司

　　关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经证监会“证监许可[2018]832号”文核准，公司2018年度向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）39,389,026股，每股发行价格为8.02元，募集资金总额为人民币315,899,988.52元，扣除各项发行费用为人民币10,490,566.03元，募集资金金额为人民币305,409,422.49元。经天健会计师事务所审验，资金已全部到位，并存储于公司开设的募集资金专户。 

　　截至2019年6月30日，公司本年度实际使用募集资金1,152.92万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为364.44万元；累计已使用募集资金1,947.13万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为459.84万元；募集资金余额为29,053.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州永创智能设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《管理办法》等规定，公司与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行、兴业银行杭州湖墅支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并与浙江永创机械有限公司、海通证券、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2019年6月30日，公司已使用募集资金19,471,282.66元，公司使用募集资金暂时补充流动资金100,000,000元，使用募集资金购买银行结构性存款（保本浮动收益）170,000,000元,其余募集资金余额为20,536,517.35元（募集资金利息收入扣减手续费净额），存放于公司开设募集资金专户存储银行专户。

　　截至2019年6月30日，募集资金专户存储银行专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2019年8月27日 

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　证券代码：603901          证券简称：永创智能           公告编号：2019-059

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于拟注销控股子公司及分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　为优化杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分整合现有资源配置，提升公司管理运作效率，降低公司经营成本，经公司审慎研究，于2019年8月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司及分公司的议案》，同意公司对控股子公司广东科怡机械设备有限公司（以下简称“广东科怡”）及分公司杭州永创智能设备股份有限公司青岛分公司（以下简称“永创青岛分公司”）进行清算、注销，并授权公司经营管理层负责办理相关事宜。

　　本次拟注销公司控股子公司及分公司事项，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，属公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议，其中控股子公司的注销需经该公司少数股东同意。

　　二、基本情况

　　（一）拟注销的控股子公司情况

　　公司名称：广东科怡机械设备有限公司；

　　企业类型：其他有限责任公司；

　　经营范围：包装专用设备制造；贸易代理；基础软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　注册资金：1695万元人民币；

　　股东、出资方式、出资额、股权比例：

　　■

　　截止2019年6月30日，广东科怡总资产955.27万元，净资产955.27万元，2019年1-6月，营业收入0元，净利润-4.2万元。

　　（二）拟注销的分公司情况

　　公司名称：杭州永创智能设备股份有限公司青岛分公司；

　　企业类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）；

　　法定代表人：翁红星

　　行业：零售业

　　注册地址：山东省青岛市李沧区南岭三路29号

　　经营范围：为总公司联系业务。

　　三、本次清算注销控股子公司及分公司事宜对公司的影响

　　本次注销公司控股子公司及分公司事宜符合公司的战略发展需要和长远利益，有利于优化治理结构，充分整合现有资源配置，提升公司管理运作效率，降低公司经营成本，将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。其中控股子公司的注销需经该公司少数股东同意，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月27日

　　公司代码：603901                      　　　　　　　　　　公司简称：永创智能

　　杭州永创智能设备股份有限公司