公司代码：603222　　　　　　　                         　　　公司简称：济民制药

　　济民健康管理股份有限公司

　　重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　一 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　二 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司围绕发展战略开展各项工作,积极推进各项业务，处置了盈利能力不及预期的白水济民医院，设立了上海铭迦生物科技有限公司，布局生物科技，与北京联想智慧医疗合作启动博鳌国际医院互联网医院建设，力争早日实现“将公司打造成为一家以化学制药、医疗器械产业为基础、医疗服务产业为重点，生物科技产业为核心的医疗健康科技集团”这一战略目标。

　　报告期内，公司实现营业收入37,915.58万元，同比增长8.58%；实现归属于上市公司股东的净利润2,445.37万元，同比下降13.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,945.50万元，同比下降28.26%，；经营活动产生的现金流量净额6,450.33万元，同比增长52.67%，现金流状况良好。

　　（一）医疗服务业务：

　　报告期内，公司医疗服务板块实现主营业务收入13,157.39万元，较去年同期增长50.05%。

　　1、博鳌国际医院

　　博鳌国际医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区,医院总用地面积约81.2亩，住院病床位560张。经过几年的投资建设，博鳌国际医院的国际再生医学中心已于2018年5月18日率先对外营业。医院聘请日本国再生医学领域知名专家小田治範先生为医院院长。

　　博鳌国际医院下设国际再生医学研究中心、健康评估中心、肿瘤精准防治中心、预防抗衰老医学中心、女性医学和医学美容中心、神经系统疾病防治中心、骨关节疾病预防中心，目前开业的为国际再生医学研究中心和肿瘤精准防治中心，其他中心正在建设中，力争早日让老百姓能够享受国际专家医疗服务。

　　博鳌国际医院是公司医疗健康服务板块的标杆及对外交流合作平台，公司希望通过这个平台引进国际先进的医疗专家团队，带动公司整个医疗健康服务技术迈向新台阶。同时博鳌国际医院也是公司布局生物医疗科技产业的孵化器，通过与国际顶尖医疗专家的合作，推动公司在生物医疗科技产业的发展。

　　2、鄂州二医院

　　鄂州二医院位于湖北省鄂州市鄂城区，是一所集医疗、预防、康复于一体的综合性二级医院。目前，鄂州二医院新建工程项目计划在鄂州市城南地区新建一家占地面积42,887㎡，总建筑面积113,345㎡，规划床位1000张的综合性三级医院，计划于2020年开始营业，将有效解决目前鄂州二医院空间不足的限制，公司会积极导入国内外医疗专家资源，与博鳌国际医院形成内外联动，带动鄂州二医院迈向新的台阶。

　　3、郓城新友谊医院

　　郓城新友谊医院位于山东省郓城县，是一所集医疗、急诊急救、妇幼保健、康复于一体的二级综合医院。后续，公司将在硬件、医疗人才等方面，加大对该医院的投入，力争把郓城新友谊医院打造成为当地的标杆性医院，为当地百姓提供更好的医疗资源。

　　（二）医疗器械业务：

　　医疗器械业务板块包括注射穿刺器械、体外诊断试剂和血液透析。

　　报告期内，医疗器械板块实现主营业务收入8,611.18万元，同比下降5.85%。

　　1、注射穿刺器械

　　公司的注射穿刺器械业务主要为安全注射器、无菌注射器、输液器等产品。

　　在医疗器械领域，公司与RTI公司的合作已有将近20年，并形成了长期稳定合作的合作关系。在传统业务合作的基础上，双方目前正积极推进在安全注射针产品、安全采血管产品的合作。

　　2、体外诊断试剂

　　公司全资子公司西班牙LINEAR公司主要研发及生产体外诊断产品及生物技术产品，拥有临床化学诊断试剂、免疫学诊断试剂、血液检测试剂、快速诊断试剂、酶联免疫诊断试剂、实验室仪器及体外诊断医疗产品等七大类产品线，两大国际领先水平的核心产品FOB粪便潜血测试仪和幽门螺旋杆菌测试仪，产品销往欧盟、南美东南亚等国家。

　　3、血液透析

　　报告期内，公司已与16家医院进行血透业务合作，其中与6家医院共建了血液透析中心，10家医院作为血液透析耗材的供货方。随着市场拓展的不断深入，公司血液透析业务有望成为公司新的增长点。

　　（三）化学制药业务

　　公司化学制药板块主要为大输液相关产品。在国家“限输限抗”政策环境下，为应对这一不利变化，公司对产品结构和市场策略积极进行了调整，聚焦高端化产品，实施差异化营销，目前公司大输液业务整体发展平稳。

　　报告期内，大输液实现主营业务收入15,890.58万元，同比下降4.83%。

　　（四）研发方面:

　　2019年研发项目,具体如下：

　　1、药品领域

　　■

　　2、医疗器械领域

　　■

　　聚民生物已于2019年4月18日和2019年5月8日分别取得一次性使用腹膜透析引流器（沪械注准20192100133）和一次性使用血液透析管路（国械注准20193100300）的医疗器械注册证。

　　2019年下半年工作:

　　1、围绕2019年度经营目标，全力拓展公司各板块核心业务发展，提升赢利能力；

　　2、根据公司现有博鳌国际医院、鄂州二医院、新友谊医院的实际情况，对医疗健康服务板块进行梳理与整合，加强重点科室建设，突现特色医疗；

　　3、推动博鳌国际医院互联网医院建设，以及铭迦生物公司具体项目的落地；

　　4、整合公司内部组织管理结构，强化执行力；

　　5、强化生产质量管理，严格控制生产现场管理；

　　6、跟踪在研产品进度，加快新产品的研发；

　　7、加大拓展重点产品市场销售，提高市场占有率；

　　8、完成融资计划。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　中华人民共和国财政部于近年颁布以下企业会计准则修订：

　　1.《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号—— 金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下简称“新金融工具准则”）

　　2.《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）

　　本公司根据上述准则及通知规定的起始日开始执行，详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603222              证券简称：济民制药           公告编号：2019-054

　　济民健康管理股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月16日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

　　1、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

　　内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有限公司2019年度半年度报告全文及摘要》。

　　2、以5票通过，0票弃权，0票反对，4票回避，审议通过了《关于租赁上海双鸽实业有限公司房屋的议案》

　　公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《关于公司日常关联交易的公告》。

　　3、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第三届董事会于2019年10月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会同意提名李丽莎女士、田云飞先生、邱高鹏先生、陈坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意控股股东提名宣国良先生、金立志先生、王开田先生为第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年，独立董事对上述候选人的任职资格无异议。

　　本议案将提交公司股东大会审议。（候选人简历详见附件）

　　4、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董事工作制度，董事会共7名董事，其中3名为独立董事。现提议给予每位独立董事每年7万元（含税）的津贴。

　　以上津贴的实际发放，从股东大会审议通过起开始计算。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司章程修订的议案》

　　内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有限公司章程》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　鉴于此次会议审议的议案三、四、五需提交股东大会审议，公司拟召开2019年第一次临时股东大会，具体时间另行通知，并授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十八日

　　附：董事候选人简历

　　李丽莎，女，中国国籍，出生于1978年9月，硕士，无境外永久居留权。先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。曾任公司董事，现任公司董事长，以及聚民生物执行董事、聚瑞塑胶执行董事、上海双鸽执行董事、济民堂执行董事、上海铭迦执行董事、双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理。

　　田云飞，男，中国国籍，出生于1980年3月，硕士，有境外永久居留权。历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理；担任的社会职务包括第十一届浙江省人大代表；2008年4月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理、博鳌国际医院董事。

　　邱高鹏，男，中国国籍，出生于1972年8月，浙江大学工商管理硕士，无境外永久居留权。2010年6月至2011年6月任华立集团华方医药科技营销部部长；2011年6月至2013年6月任浙江我芯我能科技有限公司董事、总经理；2013年6月至今，任公司董事、常务副总经理、济民堂总经理，并兼任鄂州二医院执行董事、新友谊医院执行董事兼总经理。担任的社会职务包括黄岩区第十四届政协委员，浙江省医药协会常务理事。

　　陈坤，男，中国国籍，出生于1982年，中国国籍，西安交通大学应用经济学硕士学位，注册会计师，无境外永久居留权。2009年-2011年任职于西部证券投资银行部，项目经理；2011年-2016年任职于广发证券投资银行部，保荐代表人；2016年-2018年任职于西安雷迪信息技术有限公司，董事、财务总监兼董事会秘书，现任公司董事、副总经理。

　　宣国良，男，中国国籍，出生于1941年6月，本科，教授，无境外永久居留权。历任上海交通大学机械系任助教、讲师，在此期间曾参加水下激光设备、卫星通信信号接受设备、彩色电视中心设备研制等多个重要科研项目。曾在联邦德国康斯坦茨大学作访问学者，进修经济管理，其间在西门子、博世公司实习访问，任奥地利因斯脖鲁克大学任客座教授。于1993年回国后，任上海交通大学管理学院教授、博士生导师，多次主持重大决策项目，2001至2011年受聘任上海市人民政府参事，曾任兰生股份有限公司独立董事，已从上海交通大学退休。现任公司独立董事。

　　金立志，男，中国国籍，出生于1955年1月，大学学历，律师，中共党员，无境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰，上海市司法局及上海浦东新区委员会颁发的“优秀共产党员”称号。金立志先生历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书记。现任公司独立董事、上海金沁律师事务所主任、支部书记、宁波天龙电子股份有限公司独立董事。

　　王开田，男，中国国籍，出生于1957年11月，会计学博士，国家二级教授，博士生导师，无境外永久居留权，南京财经大学原副校长。曾历任会计学院院长、系主任、教研室主任，现任中国企业财务管理协会副会长。先后在《管理世界》《会计研究》《经济管理》《中国高等教育》等刊物发表学术论文110多篇，出版会计学专著5部。曾荣获江苏省哲学社会科学优秀成果一、二、三等奖；江苏省人文社会科学优秀成果一、二、三等奖；国家教学成果二等奖；江苏省教育教学优秀成果特等奖、一等奖；研究生教育教学优秀成果一等奖。曾先后享受国家政府津贴专家、获得江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏杰出会计工作者、江苏省优秀学科带头人、江苏省哲学社会科学优秀工作者等荣誉称号并先后兼任两届南京市人大代表及其财经委员、国家工商管理教学指导委员、中国会计准则咨询委员会专家。

　　证券代码：603222              证券简称：济民制药           公告编号：2019-055

　　济民健康管理股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月16日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

　　1、以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

　　内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有限公司2019年度半年度报告全文及摘要》。

　　2、以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　第三届监事会于2019年10月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。现提名李永泉、叶梵彬为公司第四届监事会候选人。上述监事与公司职工代表大会选举产生的1名监事，共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年（候选人简历详见附件）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于第四届监事会外部监事津贴的议案》

　　参照其他上市公司外部监事的津贴情况及公司实际，公司监事会共3名监事，其中1名为外部监事。现提议给予外部监事每年7万元（含税）的津贴。

　　以上津贴的实际发放，从股东大会审议通过起开始计算。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司监事会

　　二〇一九年八月二十八日

　　附：监事候选人简历

　　李永泉先生，中国国籍，出生于1962年10月，教授、博导，国务院特殊津贴专家，无境外永久居留权。历任杭州大学生命科学学院副教授、研究所副所长，浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师；曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师，曾任浙江大学生化研究所所长。现任浙江大学教授、博导，浙江大学药物生物技术研究所所长、浙江省微生物生化与代谢工程实验室主任，兼任浙江南洋科技股份有限公司独立董事、万邦德新材股份有限公司独立董事，公司第三届监事会监事。

　　叶梵彬先生，中国国籍，出生于1983年3月2日，本科，无境外永久居留权。曾任上海新致软件有限公司海外事业部SE,PG、上海坦思计算机系统有限公司系统开发二部PL，SSE。现任公司信息部经理。

　　证券代码：603222              证券简称：济民制药             公告编号：2019-056

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于公司日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次是否提交股东大会审议：否

　　●关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避了该项议案的表决。

　　●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖 。

　　一、 关联交易概述

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第三届董事会第三十四次会议于2019年8月27日召开，审议通过了《关于租赁上海双鸽实业有限公司房屋的议案》，关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避表决。

　　独立董事就该等议案发表了事前认可意见：该等关联交易是必要的，同意提交董事会审议。独立董事发表了独立意见：认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案的交易金额无需提交股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易内容

　　因生产需要，公司全资子公司聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）向关联方上海双鸽实业有限公司（以下简称“上海双鸽”）租赁厂房及必须之办公、员工生活作息场所，于2019年9月租期将至，聚民生物将继续租赁房屋位于上海市奉贤区沪杭公路1888号（《房地产权证》为沪房地奉字（2013）第008773号（由原沪房地奉字（2011）第011722号《房地产权证》变更），租赁面积为27721平方米，租期为三年，第一年年租金为556.51万元人民币，以后每年的租金在前一年的基础上以第一年的租金为基数递增5%。另外，上海双鸽将为租赁房屋提供物业管理服务，每年收取物业管理费50万元。双方将订立房屋租赁协议予以详细约定该租赁事项。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司名称：上海双鸽实业有限公司

　　注册地址：上海奉浦-江海经济园区沪杭公路1888号

　　法定代表人：李丽莎

　　注册资本：5800万元人民币

　　注册类型：有限责任公司

　　经营范围：主要从事塑料制品、模具加工等业务

　　财务数据：上海双鸽2018年度资产总额为人民币14696.46万元，净资产总额为人民币13435.59万元； 2018年度实现营业收入为人民币393.31万元，净利润为人民币-291.09万元（未经审计）。

　　关联关系：上海双鸽是公司实际控制人控制的其他企业，依据上交所上市规则，上海双鸽为公司关联法人。

　　三、定价政策及决策依据

　　本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则双方协商来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提供服务。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

　　上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）第三届董事会第三十四次会议决议

　　（二）独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见

　　（三）独立董事事前认可意见

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十八日

　　证券代码：603222           证券简称：济民制药           公告编号：2019-057

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年8月27日，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司章程修订》的议案，现对《公司章程》作如下修订：

　　■

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。本次《公司章程》修订需经股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月二十八日

　　证券代码：603222            证券简称：济民制药            公告编号:2019-058

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2019年10月任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

　　公司于8月16日召开了职工代表大会，就选举产生职工代表监事事项进行了审议，会议形成如下决议：

　　选举冯雅琳女士担任职工代表监事，与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，任期及就任时间与公司股东大会决议选举的非职工代表监事相同。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一九年八月二十八日

　　附件：职工代表监事简历

　　冯雅琳女士，中国国籍，出生于1979年2月，本科，高级工程师，执业药师，无境外永久居留权。曾任质量保证部经理，现任济民制药监事、质量总监、质量负责人和质量受权人。