证券代码：002110                         证券简称：三钢闽光                     公告编号：2019-056

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　声明

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　上半年，公司坚持灵活经营方针，进一步深化精细管理，积极推进转型升级。在行业上游原燃材料快速上涨，钢材价格总体下降的情况下，公司生产经营保持良好态势，上半年公司产钢511.26万吨，生铁432.68万吨，钢材508.35万吨，焦炭40.45万吨，入炉烧结矿537.51万吨；实现营业收入189.2亿元，利润总额28.77亿元，归属于上市公司股东的净利润21.73亿元，基本每股收益0.886元。2019年上半年，公司生产、效益顺利实现双过半，工业增加值、总资产贡献率、成本费用利润率、人均利润、销售利润率等指标均居全行业前列。

　　（一）2019年上半年主要工作开展情况

　　1.党的建设持续加强

　　认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻活动，部署实施“不忘初心、牢记使命”主题教育。持续强化全面从严治党，开展党建工作及主体责任检查“回头看”，深化“1+X”专项督查及巡视整改。

　　2.发展基础不断夯实

　　成功受让山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司钢铁产能指标，资产交割业已完成。漳州闽光顺利投产，各项经济技术指标正稳步提升。物联云商电子交易平台已在三明本部、泉州、福州等三地顺利上线，智能仓储、智慧物流、大数据及供应链金融等云商系统正日益完善，客户粘度不断增强。

　　3.运行效率不断提升

　　加强生产计划管理及控制，铁、钢、材产量刷新月产历史纪录，主要技术经济指标保持同行业先进水平。科学制定大宗原材料采购策略，着力降低采购成本，上半年公司进口矿综合采购价格低于普氏指数均价5.65美元/吨。加强辅材备件采购控额管理，上半年吨钢备件辅材采购额比控额低3.59元/吨钢。强化市场维护，上半年产销率达100%，“闽光”牌建材、普板市场均价分别高于“周边四地”(上海、杭州、南昌、广州) 均价81元/吨、128元/吨，圆钢价格较杭州、广州市场均价分别高37元/吨、52元/吨。

　　4.精细管理持续深化

　　坚持开展管理创新活动，确定2019年重点管理创新项目10个、一般管理创新项目75个。持续深化全流程降成本，上半年三明本部、泉州闽光分别实现吨钢同口径降成本17.78元/吨钢、4.44元/吨钢，合计降本增效7147.49万元。

　　5.技术水平持续提升

　　积极推进智能制造，成立智能制造项目部，收集智能制造项目74项，确定3年内实施完成项目22项，2019年立项6项。持续推进技术攻关，立项技术开发项目7项、重点技术攻关项目23项。加强自主知识产权管理，上半年申请专利24项，其中发明专利8项，获得授权专利8项。持续开展改善提案活动，上半年收到提案申报数1425件，立项861件，预计增效5914.26万元；验收改善提案成果780件，实现年净效益3199.54万元。强化产品创新，成功研发P20、50J、铁标HRB400E等钢种，完成NM400/NM450、60Si2Mn、耐蚀钢筋等钢种技术条件和工艺标准制定。

　　6.安环工作稳中有进

　　持续强化安全管理，开展安全教育培训，细化隐患排查治理，组织开展冶金安全标准化二级达标创建工作。坚持推进“生态旅游新三钢建设”，稳步实施超低排放改造三年行动计划，7个项目开工建设，上半年三明本部空气质量优良率100%，总口外排废水指标监测合格率100%，三钢闽光入选福建省首批绿色制造工厂名单。

　　（二）2019年下半年工作重点

　　1.持续强化政治建设，推进从严治党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化落实全面从严治党，持续强化内部“1＋X”专项督查，确保企业保持风清气正良好氛围。围绕新中国成立70周年，开展好系列文化活动，着力讴歌新时代，汇聚起建设新三钢的强大力量。

　　2.强化风险管理，提升集团化管控能力。当前，国内经济发展面临新的风险挑战，经济下行压力加大，粗钢产量同比增长较多，行业经营风险也在积聚。公司将加强对权属企业的管控，统一协调组织各子企业、各生产基地的生产经营活动，坚持眼睛向内，强化精细管理，杜绝投机行为，有效规避风险。

　　3.持续提升营运水平，加快项目建设。合理控制原燃材料和产成品库存，加强资金管理，确保营运效率比率控制在合理的范围内。持续强化全流程降成本工作，全面对标挖潜降耗，保持公司在行业内的长期竞争优势。加快推进转型升级项目建设，力争早日建成，尽快达产，创造效益。

　　4.以高度的责任感抓好安全环保工作。安全环保工作是企业最重要的工作。公司将进一步强化安全管理，全面落实企业主体责任，强化对相关人员的考核，加强外委队伍人员的安全管理，做到守土有责、守土尽责、失职问责。公司将始终坚持绿色发展的理念，按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》和《福建省钢铁行业超低排放改造实施方案》文件要求，积极推进超低排放改造，提升环保装备水平，持续强化污染源治理和废弃物综合利用，加强环保设施的运行管理，确保全面达标排放。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002110             证券简称：三钢闽光            公告编号：2019-053

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　第六届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第六届董事会第三十六次会议于2019年8月27日下午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持，会议通知于2019年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事8人，其中，亲自参加现场会议董事7人，此外，董事张玲女士因另有公务未能亲自出席，其委托董事黎立璋先生代为出席并表决。公司部分监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于全资子公司福建闽光云商有限公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据全资子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）经营发展的需要，2019年度闽光云商向各家金融机构申请综合授信额度如下：

　　1、向兴业银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币壹拾伍亿元整；

　　2、向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整；

　　3、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；

　　4、向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综合授信额度人民币伍亿元整。

　　全资子公司闽光云商向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币290,000万元（人民币贰拾玖亿元整)，最终闽光云商获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于闽光云商实际发生的融资金额, 闽光云商的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求来确定。同时，公司董事会授权闽光云商财务总监吴春海同志（身份证号码：350402196502122051）全权代表闽光云商与相关银行等金融机构洽谈、签订在上述额度范围内的借款、融资、资产（土地、房产）抵押等相关的法律文件并办理其他相关具体事项，由此产生的法律责任全部由闽光云商承担。

　　根据本公司的《公司章程》规定，本次申请授信额度29亿未达公司最近一期经审计总资产的50%，由公司董事会审批，无需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于全资子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会同意：全资子公司闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币15亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币15亿元。上述票据池业务的开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。公司授权全资子公司闽光云商的财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

　　根据《公司章程》规定，本议案经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　《福建三钢闽光股份有限公司关于全资子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建三钢闽光股份有限公司2019年半年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司2019年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月27日

　　证券代码：002110          证券简称：三钢闽光          公告编号：2019-054

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　第六届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十七次会议于2019年8月27日下午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席周军先生召集，会议通知于2019年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事5人，其中亲自参加现场会议监事4人，此外监事会主席周军先生因另有公务未能亲自出席会议，其委托监事严超联女士代为出席并表决。因监事会主席周军先生另有公务未能亲自出席本次会议，半数以上监事共同推举监事严超联女士主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　1. 审议通过了《关于全资子公司福建闽光云商有限公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过了《关于全资子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　4.审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核福建三钢闽光股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《福建三钢闽光股份有限公司2019年半年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司2019年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年8月27日