一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）主要经济指标完成情况

　　2019年上半年，公司营业收入累计实现94,535万元（其中，军工与核非标设备和服务板块实现收入9,678万元；环保装备与服务板块实现收入20,234万元；能源装备与工业基础件板块实现收入63,497万元；文化产业与服务板块实现收入773万元；智能化改造工程与服务板块实现收入69万元；其他业务实现收入283万元），同比下降15.46%，主要受在手合同不足、尤其是部分行业订货短缺等因素影响；实现利润总额-6,519万元，同比减少5,874万元，主要是营业收入规模不足以支撑当期的成本费用规模，且投资收益同比增亏1,131万元；成本费用总额占营业收入比重104.91%，劣于上年同期5.71个百分点。上半年未能完成过半任务主要受以下因素影响：

　　1.本年可形成收入合同保有量总体不足。上年度结转合同中本年度可实现收入10.7亿元，且生产周期相对较长，上半年新增订货总额为16.05亿元（新签合同额累计12.18亿元，已中标在手信息3.87亿元），大部分将在下半年实现收入。

　　2.营业收入规模偏低影响当期利润实现。鉴于公司所处行业特点，公司年度产出极度不均衡，营业收入基本集中在第四季度实现。上半年营业收入仅为9.45亿元，营业收入规模不足以支撑当期的成本费用规模，造成账面亏损。

　　3.投资收益同比大幅减少。上半年对航天汽车投资收益为-1,256万元，同比减少1,131万元。

　　4.国内宏观环境影响相关板块。受国家宏观环境政策因素影响（新增项目难以过审），国内关于宗教雕塑的市场需求日趋萎缩，公司文化产业与服务板块受影响；随着环卫社会化进程加速，市场主流客户群体正由政府单位向民营业主转变，且中小业主占比加大，造成销量下滑、溢价空间降低、应收压力加大。

　　（二）其他重点工作开展情况

　　1.实施研发机制创新，着力突破新产品研发

　　公司开展研发机制创新，引导各单位开展具有前瞻性、前沿性的重大技术创新和全新产品培育，制定并发布了《技术创新项目管理办法》，组织开展了第一批技术创新项目策划、申报，已完成项目评审。2019年新产品开发计划56项，正按计划推进中。重点开展的“新三化”项目中，“新能源环卫装备系统集成技术研发”项目完成技术方案设计，正在进行技术图样设计及系统功能软件程序编写；“飞机加油车现场实时感知控制系统开发”项目飞机加油车部分的技术方案设计均已完成，准备进行系统平台软件开发；“一种铰接臂架间嵌入式可大流量通油的旋转装置研发”项目正在进行装置的组装。

　　2.积极论证相关产业,深入拓展业务领域

　　组织论证压力容器产业工作策划、产业发展规划及行业分析，全面梳理集团公司内压力容器产业基础及发展问题，研究形成了压力容器产业协同发展方案。开展后勤保障装备领域的规划论证工作，牵头组织完成《中国航天科工集团有限公司能源保障领域发展专项规划》的编制。

　　3.推动资本运营工作，优化资产结构

　　围绕智能制造新产业，按照产线系统集成所需技术体系，积极寻找具有较好发展潜力的专业技术企业及系统集成企业开展合作，构建良好的产业链系统，实现产业发展新方式。同时，为了集中资源助力主业发展，拟对与公司主业关联度不高的子公司或低效负效资产进行清理，相关工作正在推进中。

　　4.开展质量专项改进，提升产品质量

　　邀请外部专家对公司产品经营单位进行质量专项诊断，查找公司质量问题背后的深层次原因，提出了专项诊断报告和改进建议。针对诊断报告，结合公司质量提升总体方案，制定了“人财物产供销”全要素的质量改进方案。组织开展所属单位上半年技术质量工作总结及下半年策划工作，为下半年质量目标的完成和质量改进打下基础。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），通知要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600501             证券简称：航天晨光         编号：临2019—024

　　航天晨光股份有限公司

　　六届十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司六届十四次董事会以通讯表决方式召开，公司于2019年8月16日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2019年8月27日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年半年度报告全文和摘要》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2019年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600501             证券简称：航天晨光   编号：临2019—025

　　航天晨光股份有限公司

　　2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623 号）核准，公司于2015年6月15日非公开发行人民币普通股32,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币30.00元，募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元，实际募集资金净额为人民币941,868,000.00元。

　　募集资金由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2015年6月16日汇入公司中国银行南京秦淮支行等账户中。根据公司与主承销商中信证券签订的协议，公司应支付中信证券承销费16,320,000.00元，公司于2014年5月15日支付承销费1,500,000.00元，中信证券在扣减剩余承销费用14,820,000.00元后，划入专用账户945,180,000.00元，其中划入中国银行南京秦淮支行账号550866996406账户200,000,000.00元；中国农业银行南京三元巷支行账号10113401040013124账户280,000,000.00 元；中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号32001595036052522016账户277,500,000.00元；招商银行南京分行营业部账号125902042410701账户187,680,000.00元。扣除支付的承销费用和其他发行费用18,132,000.00元后，实际募集资金净额941,868,000.00元。

　　上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第211204号《验资报告》。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金人民币907,108,386.95元，其中：以前年度使用733,748,926.43元，本年度使用募集资金173,359,460.52元。其中22,591,508.98元直接投入募集资金项目，150,000,000.00元用于暂时补充流动资金，767,951.54元用于永久补充流动资金。

　　截至2019年6月30日，公司累计使用金额人民币907,108,386.95元，募集资金专户余额为人民币55,465,635.77元，与实际募集资金净额人民币941,868,000.00元的差异金额为人民币20,706,022.72元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：

　　1、公司在中国农业银行南京三元巷支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为10113401040013124，该专户仅用于公司“年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

　　2、公司在中国银行股份有限公司南京秦淮支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为550866996406，该专户仅用于公司“航天特种压力容器及重型化工装备项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　3、公司在中国建设银行股份有限公司城南支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为 32001595036052522016，该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2019年6月 30日，该专户已经注销。

　　4、公司在交通银行股份有限公司镇江分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为381899991010003013563，该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2019年6月 30日，该专户已经注销。

　　在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券已于2015年7月10日分别与中国银行股份有限公司南京秦淮支行、中国农业银行股份有限公司三元巷支行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部及交通银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　由于油料储运及 LNG 运输车项目已终止，公司已与中国建设银行股份有限公司南京城南支行、交通银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》之终止协议。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　注1：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于中国银行南京秦淮支行账号550866996406账户；中国农业银行南京三元巷支行账号10113401040013124账户；中国建设银行股份有限公司南京城南支行账号32001595036052522016账户；交通银行股份有限公司镇江大港支行账号381899991010003013563账户。其中根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。截至2019年6月30日，募集资金账面余额为55,465,635.77元。

　　注2：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：交通银行股份有限公司镇江大港支行，账号381899999600003002715；截止至报告日，该账户已注销。

　　注 3：经公司 2017年9 月15日召开的五届三十三次董事会审议通过，由于外部市场环境变化等原因，公司经过论证，终止了油料储运及 LNG 运输车项目的实施并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。截至报告期，公司已将相关募集资金 2.775 亿元用于永久性补充流动资金，并对该项目实施主体航天晨光（镇江）专用汽车有限公司实施了清算注销。由于该项目已经终止，公司本期将交行镇江大港支行381899991010003013563的账户的相关利息收入767,951.54元用于永久性补充流动资金并将上述账户进行注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2019年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　1．募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化及公司采取的措施:

　　2018年之前，随着中国经济进入“新常态”，传统化工及炼油行业产能过剩，石油化工、煤化工等行业投资下降，化工装备市场需求严重萎缩，致使压力容器行业市场受冲击较大，传统压力容器产品招标项目竞争惨烈，价格总水平持续下跌，利润空间不断被压缩，公司之前承接的部分大型煤化工装备制造项目因为业主项目的暂停导致迟迟无法执行，在手订单不足，为确保募集资金的使用效益，暂缓部分重型设备的采购事宜。2018年之后，随着国家整体经济形势好转，石化、炼化及煤化产业出现复苏态势，所带动的压力容器市场呈现增长的良好势头。公司贯彻转型升级方案，加大对科研院所、高端压力容器以及成套非标设备市场的开发，2018年度公司压力容器合同订单有了较大幅度增长。2019年在手合同较为饱满，为满足生产需求同时也为提升公司压力容器产业的竞争力，公司正在以实现压力容器智能制造为目标，积极推进压力容器装备制造能力建设。

　　2．募集资金投资项目年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆无法单独核算效益的原因及其情况：2015年6月募集资金到账后，受项目当地政府城市规划调整因素影响，项目用地中42亩（约占总面积的 1/4）变为城市规划道路被政府收回，导致原设计方案作废。经过公司多次沟通协调，解决了政府动工许可以及环保批复等相关问题，该项目已于2017年4月启动实施。截至目前，该项目基础建设已完成竣工验收，办公楼装修正在有序推进实施，与项目配套的主要设备正按程序规定进行采购安装工作，预计2019年12月底形成生产能力。

　　（二）募集资金置换

　　本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中所列的三项承诺项目及补充流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司2015年度自筹资金预先投入募集资金投资项目共计95,981,752.53元。

　　2015年度，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目的自筹资金。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《航天晨光股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第211141号）。同时，中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《关于航天晨光股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。

　　（三）闲置募集资金补充流动资金情况

　　公司于2019年4月18日召开的六届十二次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过15,000.00万元，截至2019年6月30日，公司利用募集资金暂时补充流动资金余额为15,000.00 万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　无。

　　（五）尚未使用的募集资金用途及去向

　　本公司募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元，实际募集资金净额为人民币941,868,000.00元。截至2019年6月30日，累计实际使用募集资金907,108,386.95元,累计取得的利息收入20,713,208.06元，累计支付的手续费7,185.34元，尚未使用募集资金55,465,635.77元，尚未使用募集资金占募集资金总额的6.07%。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　2017 年 9 月 15 日，公司召开五届三十三次董事会，会议决定：因外部市场环境发生变化导致产品需求不旺以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满足后续产能需求，公司拟终止实施油料储运及 LNG 运输车项目，并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会以及外部保荐机构同意该项变更，上述决议于2017年9月16日对外公告。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月28日

　　附件

　　航天晨光股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2019年6月30日

　　编制单位：航天晨光股份有限公司 金额单位：人民币元

　　■

　　注1：2018年以前，受宏观经济影响，压力容器行业市场需求下滑，公司暂缓了部分重型设备的采购。2018年以来，随着国家经济形势的好转，压力容器行业出现增长的势头，公司在手的压力容器合同订单有了较大幅度增长。2019年在手合同较为饱满，为了满足生产需求同时也为了提升公司相关产业竞争力，公司正在以实现压力容器智能制造为目标，积极推进压力容器装备制造能力的建设。

　　注2：因外部市场环境发生变化导致产品需求不旺以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满足后续产能需求，公司拟终止实施油料储运及 LNG 运输车项目，并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金，公司独立董事，监事会以及外部保荐机构同意该项变更，上述决议于2017年9月16日对外公告。截至2019年6月30日变更用途的募集资金总额为283,672,374.29元，其中募集资金出资为277,500,000.00元，相关利息收入用于永久性补充流动资金金额为6,172,374.29元。

　　证券代码：600501              证券简称：航天晨光       编号：临2019—026

　　航天晨光股份有限公司

　　六届八次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司六届八次监事会以通讯表决方式召开，公司于2019年8月16日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2019年8月27日12时。会议应参加监事5名，实参加监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年半年度报告全文和摘要》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国证券法》第68条规定，监事会对公司2019年半年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

　　1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

　　2、2019年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2019年半年度报告的财务状况、经营成果和现金流量状况；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）审议通过《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月28日

　　公司代码：600501                      　　　　　　　　　　公司简称：航天晨光