证券代码：603429                   证券简称：集友股份                   公告编号：2019-051

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年8月21日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2019年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-053）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-054）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2019-055）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　四、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表了事前认可与独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：603429                   证券简称：集友股份                   公告编号：2019-052

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2019年8月21日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2019年8月23日在公司会议室以现场结合通迅方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会监事审议，通过了以下议案：

　　一、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司监事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：603429           证券简称：集友股份           公告编号：2019-053

　　安徽集友新材料股份有限公司关于

　　增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　经公司第一届董事会第二十一次会议以及2018年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2019]201号文核准，公司于2019年7月向5名特定对象非公开发行人民币普通股18,599,255股，2019年7月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行新股上市的登记工作，本次非公开发行完成后，公司总股本由发行前的247,520,000股增加至发行后的266,119,255股。

　　现决定将注册资本从247,520,000元增加至266,119,255元，待股东大会审议通过本议案后，办理工商变更登记手续。

　　根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，具体如 下：

　　■

　　除上述条款发生变动外，其余条款均不变。

　　本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议通过本议案后，授权公司董事会办理增加注册资本并修改〈公司章程〉等相关工商变更登记事宜。

　　修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：603429            证券简称：集友股份           公告编号：2019-054

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）是公司2018年度聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，大华严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。

　　根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议， 拟续聘大华为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具 有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上 市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2019年年度财务审计及内控审计工 作的要求，同意聘请其担任公司的财务审计及内控审计机构，不存在损害公司和 中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：603429           证券简称：集友股份           公告编号：2019-055

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可在股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201号文《关于核准安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行18,599,255股新股，每股面值1元，每股发行价格为21.56元，共募集资金人民币400,999,937.80元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、登记托管费费、印花税等与发行有关的含税费用人民币11,598,621.73元，可用募集资金为人民币389,401,316.07元，可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额645,486.70元，实际募集资金净额为人民币390,046,802.77元。其中，计入“股本”人民币18,599,255.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币371,447,547.77元。该事项已于2019年7月22日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（大华验字[2019]000316号）验资报告验证。公司已对上述募集资金予以专户存储。

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

　　为了提高募集资金的使用效率，合理使用募集资金，公司拟在确保不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置资金进行现金管理。

　　A、现金管理的目的：提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。

　　B、现金管理的要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　C、资金来源：现金管理的资金来源为部分闲置募集资金。

　　D、投资产品类型：仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品、结构性存款等。

　　E、额度及期限：额度不超过 20,000 万元，该额度可在股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。

　　F、投资产品不得质押。

　　G、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　H、公司股东大会审议通过后，授权董事长对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理业务履行日常审批手续，财务总监、董事会秘书负责组织实施。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况

　　2019年8月23日，集友股份召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20,000万元闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

　　2019年8月23日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　保荐机构开源证券对本事项发表了明确同意意见。

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率， 适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。

　　五、风险控制分析

　　公司投资产品类型，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品、结构性存款等，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则，仅选择保本型的投资品种；公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

　　六、专项意见说明

　　1、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：集友股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批程序。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响集友股份募集资金项目建设的正常周转需要。集友股份使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及公司关于募集资金使用的有关规定。

　　综上，保荐机构同意集友股份使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事已发表明确同意意见。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规制度规定：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。公司投资产品类型，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品、结构性存款等，总体风险可控。该事项有利于提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。

　　3、监事会审议情况

　　公司监事会已发表明确同意意见。公司第二届监事会第五次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　证券代码：603429          证券简称：集友股份          公告编号：2019-056

　　安徽集友新材料股份有限公司关于

　　召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月9日13点00分

　　召开地点：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月9日

　　至2019年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，并以于8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账户卡到公司登记。

　　（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件1）和股东账户卡到公司登记。

　　（三）登记时间：2019年9月3日上午 9:00－12:00，下午 14:00－15:00（信函以收到邮戳为准）

　　（四）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

　　电话：0556-4561111

　　传真：0556-4181868

　　联系人：徐明霞

　　六、

　　其他事项

　　（一）出席现场会议的人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点。

　　（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

　　（三）联系办法：

　　联系人：徐明霞

　　邮  箱：jyzqb@genuinepacking.com

　　电  话：0556－4561111

　　传  真：0556－4181868

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2019年8月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽集友新材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。