证券代码：002015            证券简称：协鑫能科    公告编号：2019-087

　　协鑫能源科技股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年8月23日（周五）14:00起

　　（2）网络投票时间：2019年8月22日—2019年8月23日；

　　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月23日9:30—11:30，13:00-15:00 ；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月22日15:00 至2019年8月23日15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、现场会议主持人：董事费智先生。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东25人，代表股份1,117,894,824股，占上市公司总股份的82.6563％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份869,617,442股，占上市公司总股份的64.2989％。

　　通过网络投票的股东23人，代表股份248,277,382股，占上市公司总股份的18.3574％。

　　2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份248,277,382股，占上市公司总股份的18.3574％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东23人，代表股份248,277,382股，占上市公司总股份的18.3574％。

　　3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如

　　下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,117,612,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对282,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意247,995,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.8863％；反对282,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.01 发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意1,117,612,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对282,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意247,995,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.8863％；反对282,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　2.02 发行方式和发行时间

　　总表决情况：

　　同意1,117,612,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对282,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意247,995,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.8863％；反对282,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　2.03 发行对象和认购方式

　　总表决情况：

　　同意1,117,612,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对282,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意247,995,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.8863％；反对282,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　2.04 发行价格和定价原则

　　总表决情况：

　　同意1,117,612,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对282,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意247,995,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.8863％；反对282,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　2.05 发行数量

　　总表决情况：

　　同意1,117,612,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对282,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意247,995,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.8863％；反对282,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　2.06 限售期

　　总表决情况：

　　同意1,117,612,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对282,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意247,995,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.8863％；反对282,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　2.07 上市地点

　　总表决情况：

　　同意1,117,612,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对282,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意247,995,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.8863％；反对282,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排

　　总表决情况：

　　同意1,117,612,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对282,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意247,995,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.8863％；反对282,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　2.09 本次非公开发行决议的有效期

　　总表决情况：

　　同意1,117,612,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对282,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意247,995,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.8863％；反对282,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　2.10 募集资金用途

　　总表决情况：

　　同意1,117,612,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对282,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意247,995,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.8863％；反对282,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,117,612,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对282,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意247,995,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.8863％；反对282,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,117,612,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对282,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意247,995,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.8863％；反对282,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　5、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,117,612,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对282,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意247,995,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.8863％；反对282,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　6、审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,117,612,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对282,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意247,995,162股，占出席会议中小股东所持股份的99.8863％；反对282,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　7、审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》

　　总表决情况：

　　同意1,117,767,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对127,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意248,150,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.9488％；反对127,120股，占出席会议中小股东所持股份的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,117,767,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对127,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意248,150,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.9488％；反对127,120股，占出席会议中小股东所持股份的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,117,767,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对127,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意248,150,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.9488％；反对127,120股，占出席会议中小股东所持股份的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　10、审议通过了《关于投资建设斯里兰卡克拉35万千瓦燃机发电项目并为子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,117,767,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对127,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意248,150,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.9488％；反对127,120股，占出席会议中小股东所持股份的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（北京）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　协鑫能源科技股份有限公司董事会

　　2019年8月24日

　　证券代码：002015            证券简称：协鑫能科    公告编号：2019-088

　　协鑫能源科技股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2019年8月18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年8月23日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经表决形成以下决议：

　　1、审议通过了《董事会关于公司2018年度审计报告强调事项段所述事项影响消除的专项说明》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于公司2018年度审计报告强调事项段所述事项影响消除的专项说明》。

　　三、备查文件

　　1、《公司第七届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　协鑫能源科技股份有限公司董事会

　　2019年8月24日