一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　土木工程建筑业

　　近年来，公司在稳固传统园林类业务板块，逐渐增大规模效应的同时，收购盈利能力较强、主要业务与公司现有业务能相互协同发展的环保及互联网企业，促进了各项业务资源的协同发展，提升了公司的综合发展能力。

　　园林景观方面，随着我国城市化水平不断提高，市政和地产园林绿化的需求具有持续性，居民消费需求的升级刺激了园林绿化行业的发展，加之国家有利的城市规划政策和各地争相建设“园林城市”、“生态城市”也加速了我国园林绿化行业的发展，地产园林刚性需求仍然明显。但另一方面，近年来房地产公司现金流管理逐渐收紧、国内资本市场融资难、地方政府债务调控，以及传统园林行业内竞争日益激烈，公司经营发展面临较大压力。2019年以来，公司继续加强内部控制，加快存量园林景观类业务的结算回款，同时筛选优质项目承接，园林板块总体业务量虽有所收缩，但现金流得到了持续改善。报告期内，公司与深圳市前海开发投资控股有限公司签署了前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅰ标项目合同，合同总价款为人民币 28,632.66万元。

　　生态环保方面，十八大以来，党中央高度重视生态文明建设和环境保护工作，将其列入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的高度，并将“美丽中国”纳入十三五规划中。十九大更是强调建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。随着国务院印发的《关于加强城市基础设施建设的意见》、《水污染防治行动计划》以及国家“十三五”规划制定的生态文明建设和PPP政策的进一步推进，环境治理成为政府的工作重点，环保行业中水处理、固废处理、土壤修复等市政项目不断落地。报告期内，深蓝环保开始调整业务规模和扩张速度，持续改善现金流情况，筛选承接优质项目。

　　移动营销方面，根据中关村互动营销实验室数据，2018年中国互联网广告总收入3,694亿元，同增24.2%,广告市场整体规模达7,991亿元，同增15.9%，增速创近5年最高。互联网广告占广告市场整体的46%，线下广告份额继续向线上转移；但同时，受到宏观经济影响明显，在面临广告主预算缩减，2019年前两季度互联网行业整体增速放缓，市场竞争日趋激烈的市场情况下，博睿赛思寻求业务结构调整，积极开展新型互动式广告营销业务，公司互联网营销类业务营业收入基本维持稳定。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策变更：

　　1、财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），公司根据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。

　　2、公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，注销了横琴普正信邦基础设施工程合伙企业（有限合伙），增加及减少子公司情况详见半年度报告“第十节 财务报告附注八、合并范围的变更”。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　法定代表人：　　　　　　　　　

　　曾伟雄　　　

　　二〇一九年八月二十日

　　证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2019-055

　　广州普邦园林股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议，决定于2019年9月5日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召开时间：2019年9月5日（周四）下午15:00

　　（二）股权登记日：2019年8月29日（周四）

　　（三）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2019年9月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月4日下午15:00至2019年9月5日下午15:00期间的任意时间。

　　（四）召开地点：广州天河区黄埔大道西126号云来斯堡酒店三楼瑞云厅

　　（五）会议召集：公司董事会

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　（七）会议出席对象

　　1、凡在2019年8月29日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　（一）关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的议案

　　上述议案已由2019年8月19日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过，此议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。

　　上述议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）会议登记时间：2019年9月4日（周三）9:00—17:00时

　　（二）登记方式：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2019年9月4日17:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司　董事会办公室

　　（四）联系方式：

　　通信地址：广州市天河区珠江新城海安路13号越秀财富世纪广场A1幢34楼

　　邮编：510627

　　联系电话：020-87526515

　　指定传真：020-87526541

　　联系人：刘昕霞、王子靓

　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第三次会议决议。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　

　　二〇一九年八月二十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362663”，投票简称为“普邦投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年9月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 2019年9月4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年9月5日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）　　　　　　　　　　　　作为广州普邦园林股份有限公司的股东，兹委托　　　　　　　　先生/女士代表出席广州普邦园林股份有限公司2019年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：　　　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持股数量：　　　　　　　　　　　　　

　　受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　

　　受托人（签字）：　　　　　　　　　　　　　

　　委托日期：　　　　年　　月　　日

　　证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2019-056

　　广州普邦园林股份有限公司

　　关于调整公司经营范围和修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据公司业务发展需求，现就公司经营范围进行调整，并对2018年年度股东大会审议通过的《广州普邦园林股份有限公司章程》中的相应内容进行重新修订。具体内容如下：

　　一、调整营业范围

　　原经营范围：

　　工程和技术研究和试验发展；环境科学技术研究服务水处理的技术研究、开发；水资源管理的技术研究、开发；生态修复的技术研究、开发；土壤修复的技术研究、开发；废气处理的技术研究、开发；河道整治的技术研究、开发；垃圾处理的技术研究、开发；土木建筑工程研究服务风景园林工程的技术研究、开发；林业科学研究服务；网络技术的研究、开发互联网支付技术的研究；互联网区块链技术研究开发服务；计算机技术开发、技术服务防伪标签技术开发、技术服务；园林绿化工程服务；风景园林设计服务；市政公用施工；绿化管理；室内装饰、设计；对外承包工程业务；景观和绿地设施工程施工；工程总承包业务；物业管理；工程技术咨询；工程项目管理服务；古建筑工程；工程围栏装卸施工；市政工程设计服务；花卉出租服务；市政设施管理；路牌、路标广告牌安装施工；建筑物清洁服务（其他服务业）。

　　现修订为：

　　生态保护工程施工；温室大棚工程；照明系统安装；城市及道路照明工程施工；河涌治理净化工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；水利和内河港口工程建筑；水上、水下工程服务；物业管理；工程和技术研究和试验发展；环境科学技术研究服务；水处理的技术研究、开发；水资源管理的技术研究、开发； 生态修复的技术研究、开发；土壤修复的技术研究、开发；废气处理的技术研究、开发； 河道整治的技术研究、开发；垃圾处理的技术研究、开发；土木建筑工程研究服务；风景园林工程的技术研究、开发；林业科学研究服务；网络技术的研究、开发；互联网区块链技术研究开发服务；工程项目管理服务；计算机技术开发、技术服务；防伪标签技术开发、技术服务；园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务；市政公用工程施工；绿化管理、养护、病虫防治服务；室内装饰设计服务；对外承包工程业务；景观和绿地设施工程施工；工程总承包服务；工程技术咨询服务；古建筑工程服务；工程围栏装卸施工；市政工程设计服务；花卉出租服务；市政设施管理；路牌、路标、广告牌安装施工；建筑物清洁服务；林木育种； 林木育苗；农业园艺服务；花草树木修整服务；土地整理、复垦；其他农业服务；林业有害生物防治服务；污水处理及其再生利用；房屋建筑工程设计服务；环境工程专项设计服务； 照明工程设计服务；现代农业园区规划及温室设计；林业工程设计服务；农业工程设计服务； 森林资源环境工程设计服务；营林造林工程设计服务；城乡规划编制；城市规划设计；农业规划设计服务；林业规划设计服务；风景名胜区规划设计服务；水污染治理；城市水域垃圾清理；公厕保洁服务；城乡市容管理；旅游景区规划设计、开发、管理；公园规划设计； 造林、育林；许可经营项目：固体废物治理；危险废物治理；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。

　　二、修订《公司章程》

　　1、原：

　　第十四条　经营范围：工程和技术研究和试验发展；环境科学技术研究服务水处理的技术研究、开发；水资源管理的技术研究、开发；生态修复的技术研究、开发；土壤修复的技术研究、开发；废气处理的技术研究、开发；河道整治的技术研究、开发；垃圾处理的技术研究、开发；土木建筑工程研究服务风景园林工程的技术研究、开发；林业科学研究服务；网络技术的研究、开发互联网支付技术的研究；互联网区块链技术研究开发服务；计算机技术开发、技术服务防伪标签技术开发、技术服务；园林绿化工程服务；风景园林设计服务；市政公用施工；绿化管理；室内装饰、设计；对外承包工程业务；景观和绿地设施工程施工；工程总承包业务；物业管理；工程技术咨询；工程项目管理服务；古建筑工程；工程围栏装卸施工；市政工程设计服务；花卉出租服务；市政设施管理；路牌、路标广告牌安装施工；建筑物清洁服务（其他服务业）。

　　现修订为：

　　第十四条　经营范围：生态保护工程施工；温室大棚工程；照明系统安装；城市及道路照明工程施工；河涌治理净化工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；水利和内河港口工程建筑；水上、水下工程服务；物业管理；工程和技术研究和试验发展；环境科学技术研究服务；水处理的技术研究、开发；水资源管理的技术研究、开发；生态修复的技术研究、开发；土壤修复的技术研究、开发；废气处理的技术研究、开发； 河道整治的技术研究、开发；垃圾处理的技术研究、开发；土木建筑工程研究服务；风景园林工程的技术研究、开发；林业科学研究服务；网络技术的研究、开发；互联网区块链技术研究开发服务；工程项目管理服务；计算机技术开发、技术服务；防伪标签技术开发、技术服务；园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务；市政公用工程施工；绿化管理、养护、病虫防治服务；室内装饰设计服务；对外承包工程业务；景观和绿地设施工程施工；工程总承包服务；工程技术咨询服务；古建筑工程服务；工程围栏装卸施工；市政工程设计服务；花卉出租服务；市政设施管理；路牌、路标、广告牌安装施工；建筑物清洁服务；林木育种； 林木育苗；农业园艺服务；花草树木修整服务；土地整理、复垦；其他农业服务；林业有害生物防治服务；污水处理及其再生利用；房屋建筑工程设计服务；环境工程专项设计服务； 照明工程设计服务；现代农业园区规划及温室设计；林业工程设计服务；农业工程设计服务； 森林资源环境工程设计服务；营林造林工程设计服务；城乡规划编制；城市规划设计；农业规划设计服务；林业规划设计服务；风景名胜区规划设计服务；水污染治理；城市水域垃圾清理；公厕保洁服务；城乡市容管理；旅游景区规划设计、开发、管理；公园规划设计； 造林、育林；许可经营项目：固体废物治理；危险废物治理；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。

　　本次调整的经营范围最终以广州市工商行政管理局核实为准，公司将在完成工商登记后进行披露。修订后的《公司章程》将在2019年第二次临时股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇一九年八月二十日

　　证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2019-058

　　广州普邦园林股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年8月19日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　（1）财务报表格式调整

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称财会〔2019〕6号文），对一般企业财务报表格式进行了修订，该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司据此对原财务报表格式进行相应变更，并自2019年度中期财务报表起执行。

　　根据财会〔2019〕6号文的相关要求，公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号文之附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分项目列报进行相应调整。

　　2、变更日期

　　（1）财务报表格式调整

　　按照财会〔2019〕6号文的要求，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号文的规定执行新财务报表格式。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　4、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财会〔2019〕6号文的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　1、根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的有关规定，公司自2019年度中期财务报表起，对财务报表相关项目的列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

　　（1）资产负债表：将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

　　（2）利润表：将利润表中“减：信用减值损失”项目及“减：资产减值损失”项目，位置放至“加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）”之后，变更为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”及“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　（3）现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行的调整，符合相关规定，本次会计政策变更不影响公司的财务状况、经营成果和现金流量。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行的调整，符合相关法律、法规的有关规定。本次会计政策变更不会对公司本年度财务状况、经营成果造成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司根据财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果造成影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1.第四届董事会第三次会议决议；

　　2.第四届监事会第二次会议决议；

　　3.关于公司第四届董事会第三次会议相关决议的独立意见。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇一九年八月二十日

　　证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2019-053

　　广州普邦园林股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2019年8月9日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年8月19日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

　　一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2019年半年度报告》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时公司2019年半年度报告摘要将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　二、审议通过《关于调整公司经营范围和修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司业务发展需求，董事会同意对公司经营范围及《公司章程》的相应内容进行调整，并授权公司经营层办理包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等，调整后的经营范围最终以广州市工商行政管理局核实为准。

　　内容详见2019年8月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司经营范围和修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》将在股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。

　　三、审议通过《关于向民生银行申请综合授信额度延期的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意将公司在民生银行广州分行获得的30,000万元人民币综合授信额度延期一年。

　　四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行的调整，符合相关法律、法规的有关规定。本次会计政策变更不会对公司本年度财务状况、经营成果造成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　内容详见2019年8月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　同意公司于2019年9月5日（周四）下午15:00在广州市天河区黄埔大道西126号云来斯堡酒店三楼瑞云厅召开2019年第二次临时股东大会。

　　内容详见2019年8月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇一九年八月二十日

　　证券代码：002663　　　　　　证券简称：普邦股份　　　　　　公告编号：2019-054

　　广州普邦园林股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2019年8月9日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年8月19日上午11:00在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

　　一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2019年半年度报告》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2019年半年度报告》全文及摘要。

　　二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　监事会　　　

　　二〇一九年八月二十日