本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2019年8月14日下午2：00在公司电声园一期综合楼A-1会议室召开；网络投票时间为2019年8月13日下午3：00—2019年8月14日下午3：00。

　　出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共49人，代表有表决权的股份数为1,368,094,810股，占公司有表决权股份总数的42.8087%，其中：出席现场投票的股东15人，代表有表决权的股份数为1,275,538,546股，占公司有表决权股份总数的39.9125%；通过网络投票的股东34人，代表有表决权的股份数为92,556,264股，占公司有表决权股份总数的2.8962%。参与投票的中小投资者股东42人，代表有表决权的股份数为155,138,838股，占公司有表决权股份总数的4.8544%。

　　本次会议由董事会召集，董事长姜滨先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意1,368,094,810股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意155,138,838股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

　　《歌尔股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（    公告编号：2019-041）于2019年7月30日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、歌尔股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二○一九年八月十四日